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28 Viernes 11 de octubre de 2002

BOLETIN OFICIAL Nº 30.003 2 Sección
catoria, en Av. de Mayo 1365, piso 1, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2001.
3 Resultados. Tratamiento.
4 Aprobación de la gestión del Directorio en su función liquidatoria y el Síndico.
5 Designación de nuevo Director Liquidador, conforme lo establece el punto 12 del Anexo I del estatuto.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
7 Cambio de domicilio de la sede social. Modificación del estatuto en su parte pertinente.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Liquidador - Ernesto Braña Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Liquidador - Ernesto Braña e. 9/10 N 7174 v. 16/10/2002

para la primera. La reunión tendrá lugar en Reconquista 199, 1 piso, para tratar el Orden del Día oportunamente publicado al que se agrega como punto 4 Poner en conocimiento de los señores Tenedores de Títulos de la medida cautelar interpuesta por la Provincia de Chaco en autos PROVINCIA DE CHACO c/BANCO NACION
ARGENTINA y Otros s/Medida Cautelar que fuera notificada al Fiduciario el 23 de septiembre último.
Recordamos que para asistir a la Asamblea, los tenedores de títulos deberán depositar con el Representante en el BBVA BANCO FRANCES S.A.
Oficina de Back Office, Reconquista 199, piso séptimo, Capital Federal, en días hábiles bancarios de 9:30 a 16 horas un certificado de depósito librado al efecto por el Agente de Registro para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, con no menos de 3 tres días corridos de anticipación a la fecha de la Asamblea o sea el día 31
de octubre de 2002.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002.
Vicepresidente y Gerente General - Jaime Guardiola e. 8/10 N 7094 v. 15/10/2002

BANELCO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1ro. Convocatoria fuera de término previsto en el último párrafo del Art. 234 de la Ley 19.550 Ref.
por la Ley 22.686.
2do. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2002.
3ro. Consideración de la gestión del Directorio.
4to Consideración del Resultado del Ejercicio.
5to. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Eduardo Gómez e. 10/10 N 2754 v. 17/10/2002

Se convoca a los señores accionistas de C.P.A.S. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2002 a las 8:00
hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
El Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2002 a las 11 horas en su sede social ubicada en la calle México 444 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Distribución del saldo de resultados acumulados al 31/12/01 y diferidos a futuros ejercicios.
2 Elección de un Síndico Titular por el período que finaliza el 21/12/2002.
3 Dividir las 18.020 acciones de la Clase D, en 12.013 acciones clase D y 6.007 acciones de una nueva clase denominada I.
4 Aumento de capital hasta la suma de pesos diez mil, constituido por 10.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y con valor nominal de un peso por acción divididas en dos clases denominadas G y H de hasta 5000 acciones cada una, a fin de que sean suscriptas por nuevos accionistas.
5 Notificación y declinación de los derechos de preferencia y acrecimiento.
6 Modificación de estatutos.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 a los efectos de asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en el domicilio social sito en México 444, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 23 de octubre de 2002 a las 17 horas.
Vicepresidente - Mario Iglesias e. 7/10 N 7037 v. 11/10/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N
19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N 4 finalizado el 31 de mayo de 2002.
3 Aceptación de la renuncia del presidente del Directorio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha y consideración de su remuneración.
5 Tratamiento de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de las personas que lo integrarán.
NOTA: Los señores accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones o certificados librados por un Banco o entidad autorizada, con no menos de tres días hábiles de anticipación al día de la fecha de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Narciso Gustavo Cordón e. 8/10 N 7074 v. 15/10/2002

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el 1 de noviembre a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00
en segunda a celebrarse en San Martín 574, 3
piso A de Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
FIDUCIARIO BBVA BANCO FRANCES S.A.
TÍTULOS EMITIDOS POR LA PROVINCIA DEL
CHACO U$S 50.000.000 GARANTIZADOS
CON RECURSOS DE COPARTICIPACION
AL 16/5% CON VENCIMIENTO
AÑO 2008
RECTIFICACION CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE TENEDORES DE TITULOS
BBVA BANCO FRANCES S.A. en su carácter de Fiduciario y Representante según contrato de Cesión y Representación de Títulos emitidos por la Provincia del Chaco al 16/5% con vencimiento año 2008, atento el feriado dispuesto para el 14
de octubre próximo por el Decreto 1932/02 rectifica por la presente la fecha de realización de la Asamblea de Tenedores trasladándose del día 14
de octubre de 2002 al 4 de noviembre de 2002 a la hora 16 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico, Anexos y Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Elección de miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2004. Distribución de cargos.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos A. Pino e. 7/10 N 740 v. 11/10/2002

CABAÑA SOLAZ 1 S.A.
CONVOCATORIA

BOSQUES DE EPUYEN S.A.

1 Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificar la aprobación del balance al 31/12/
01.
3 Consideración de deudas existentes.
4 Nombramiento de representantes legales.
5 Juicios y bienes faltantes.
6 Consideración de la situación económica de la empresa.
Vicepresidente a cargo Jorge F. Carbi Haubold e. 9/10 N 2728 v. 16/10/2002

El Directorio de CABAÑA SOLAZ 1 S.A. llama a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 30/10/
2002 a las 20 hs. y en segunda llamada a las 20:30
hs. en Corrientes 848, Of. 507, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
b Consideración de Balance General N 12 al 30/6/2002.
Presidente - Manuel Fuentes Cabrera e. 8/10 N 7083 v. 15/10/202

CALZADO GRECO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 4 de noviembre de 2002, a las 11 y 12 horas en 1a. y 2a. convocatoria, en la sede de la calle Esmeralda 339, 2 Piso, Oficina 2, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

BVNET S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Directorio de BVNET S.A. por reunión de fecha 29 de julio de 2002 convoca a Asamblea General Ordinaria en 1ra. convocatoria para el 1 de noviembre de 2002 a las 17 hs. y en 2da. convocatoria a las 18 hs. en el su Sede social sita en
CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N de Inscripción en la IGJ 1.538.547. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2002 a celebrarse a las 19:30 hs. en 1 convocatoria y a las 20:30
hs. en 2 convocatoria, en Maipú 471, 1 piso, Oficina 3, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BILLINGHURST 970 SUITE & LOFT S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2002 a las 17 horas en nuestra sede social sita en la Avda. Las Heras 2126, 6 35 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

3 Destino de los resultados. Remuneraciones al Directorio, Sindicatura y Auditor en exceso de los límites previstos en el artículo 261 de la Ley N 19.550.
4 Fijación del número y elección de Directores.
5 Designación de un Síndico titular y otro suplente.
Presidente - Enriqueta Benesdra de Cattan e. 10/10 N 7310 v. 17/10/2002

C
C.P.A.S. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

B

Paraná 326, piso 2, Cap. Fed. a los efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico financiero N 40, finalizado el 30 de junio de 2002.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 12 cerrado el 30 de junio 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Retribución al Directorio en exceso del art.
261.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes en el Directorio por el término de un ejercicio.
Presidente - Luis A. Mazzini e. 8/10 N 7120 v. 15/10/2002
CENTRO VASCO FRANCES
CONVOCATORIA
Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por el art. 68 del Reglamento General del CENTRO VASCO FRANCES, La Comisión Directiva convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria para considerar su gestión administrativa durante el Ejercicio 2001/2002. La misma tendrá lugar el jueves 24 de octubre de 2002 a las 19.30 horas, en la Sede Moreno 1370, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas presentados por la Comisión Directiva.
3 Designación de tres escrutadores.
4 Designación de seis miembros titulares de la C.D. por dos años.
5 Designación de seis miembros suplentes de la C.D. por un año de cinco miembros de la Comisión de Hacienda y de tres miembros del Jurado por un año los seis miembros titulares de la C.D.
salientes y reelegibles son los Sres. Carlos Bolón Fernández, Jean B. Etchegoin, Darío Pinedo, Adolfo Prieto, Gustavo Rodríguez Sánchez y Norma Tuculet de Bermúdez Lemos.
NOTA: Art. 14 del Reglamento General. Las Asambleas estarán en quórum legal con la presencia de la quinta parte de los Socios Activos. Si media hora después de la indicada en la citación no hubiese tal número reglamentario, la Asamblea se realizará con cualquier número de Socios presentes en condiciones de votar.
Presidente - Michel Iriart Secretaria - Norma Tuculet de Bermúdez e. 10/10 N 7286 v. 11/10/2002
CINCO LOMAS Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria para el día 29/10/2002 a las 14 horas en la sede social, Suipacha 211, piso 16, Departamento G, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 co-