Quiero saber acerca de...

26

BOLETIN OFICIAL Nº 29.971 2 Sección
Miércoles 28 de agosto de 2002

3 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 10 finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de la gestión de los señores Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Ratificación de los honorarios de los señores Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
6 Consideración de los honorarios de los señores Directores por el ejercicio 2002.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Pablo Varan e. 27/8 N 4339 v. 2/9/2002

M
MAR AZUL S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 224.073/9785. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de septiembre del año 2002 a las 18:30 horas en primera convocatoria o a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575 - 1 B - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración documentos artículos 234 inciso 1 - Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261
citada Ley y distribución de utilidades: Ejercicio al 30 de abril del año 2002;
3 Consideración de gestiones Directorio y Síndico;
4 Fijación del número de directores y su elección;
5 Elección Síndicos;
6 Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril del año 2003. Comunicación asistencia a asamblea: Según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede social. El Directorio.
Presidente - Antonio Jorge Vázquez e. 22/8 N 4109 v. 28/8/2002

MEDIC SALUD S.A
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de septiembre de 2002 a las 9:00
hs. y en segunda convocatoria a las 10:00 hs, en su sede social de Avda. Santa Fe 2332 - Piso 3
de Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Análisis de los Estados Contables con fecha de cierre el 31/07/2000.
3 Análisis de los Estados Contables con fecha de cierre el 31/07/2001
4 Determinación de la actuación del Directorio del anterior Presidente Sr. Luis A. L. Bellezza.
5 Aprobación de la actuación del Directorio anterior. Eventuales declaraciones de responsabilidad.
6 Marco de actuación comercial proyectada para el año.
Se hace saber a los accionistas que para asistir a la misma, deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas con una antelación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la asamblea, en el horario de 9:30 hs a 13:00 hs en la sede social.
Presidente - Rodolfo H. Saborido e. 26/8 N 36.955 v. 30/8/2002

horas en la calle Talcahuano 750, piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
b Si los accionistas están de acuerdo con la política de expansión de la empresa tanto en aspectos de escala horizontal como vertical compra de sanatorios y/o prepagas.
c En caso afirmativo aprobar aumento de capital ad-hoc a los fines de financiar esa expansión.
d Destitución del Sr. Osmar Ismael Mionis.
e Designación de otro Director en remplazo del mismo.
f Iniciación de querella criminal por injurias y calumnias contra el Sr. Mionis y contra la Sra. Velinsone.
g Reforma del art. cuarto del estatuto social.
h Ratificación del aumento de capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 4 de junio de 2002.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Gustavo L. Criscuolo e. 27/8 N 4312 v. 2/9/2002

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 19 de septiembre de 2002 a las 17:00

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001.
4 Destino de los resultados y remuneración de los directores en exceso a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550.
5 Determinación del número de directores y elección de los mismos.
6 Aumento del Capital social. Emisión de acciones.
7 Modificación de la cláusula cuarta del estatuto de la sociedad.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que el aviso de concurrencia a la presente asamblea en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 debe ser remitido a la calle Viamonte 1636, primer piso, oficina 12, donde se llevará a cabo la Asamblea de Accionistas.
Presidente - Hilario A. Tregnaghi e. 22/8 N 4077 v. 28/8/2002

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
A realizarse el día 9 de setiembre de 2002. a las 20 horas, en Sánchez da Bustamante 1644 1
C Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contemplada en el Art. 234 de la Ley 19.550 T.O. en 1984
correspondiente al Ejercicio Económico N 34, finalizado el 30 de abril de 2002.
3 Fijación de las remuneraciones del Directorio caso especial contemplado en último párrafo y Art. 261, Ley N 19.550. El Directorio.
Presidente - Ricardo Risatti e. 23/8 N 4137 v. 29/8/2002

RIELAMERICANO S.A.C.I.
CONVOCATORIA

N
NEW THERMICAL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Registro N 24.132. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de septiembre de 2002 a las 11 hs. en la sede social sita en la calle Perú 367, piso 10, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41 y 43 del Estatuto y 234 y 237 de la Ley N 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 19 de septiembre próximo a las 15:00 en Primera Convocatoria y a las 16:00 en Segunda Convocatoria, en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de cuatro accionistas art. 47
del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 y aprobación de la gestión conforme lo requerido por el art. 275 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2002 y aprobación de la gestión de la Sindicatura.
3 Distribución de utilidades.
4 Elección de cuatro Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: José Enrique Klein no reelegible; Guillermo E. Badino no reelegible, Ricardo D. Marra no reelegible y Rafael G. Ducós reelegible; tres Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Ricardo L. Baccarín renunció; Ernesto A. Cortina renunció y Alfredo F. Schulthais renunció; tres Directores Suplentes por un año y de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2002.
Presidente - Ricardo D. Marra NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 13
de septiembre próximo a las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
e. 22/8 N 1605 v. 28/8/2002

METALURGICA AQUILES TREGNAGHI
Sociedad Anónima MEDICALS ORGANIZACION DE
PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS S.A.

R

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la calle Viamonte 1636, primer piso, oficina 12 de la Capital Federal el día 10 septiembre de 2002 a las 15:00 horas en primer convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para las 10:00 horas y en segunda convocatoria para las 11:00 horas, del día 16 de septiembre de 2002, a realizarse en la calle Cerrito N 1294, piso 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Eventual modificación de la decisión asamblearia relativa al aumento del capital social.
3 Tratamiento de los acuerdos a celebrar con los acreedores en moneda extranjera.
Presidente - Eliseo Iezzi e. 27/8 N 13.941 v. 2/9/2002

P
PINARES DE CARRASCO S.A.C.F. e I.
CONVOCATORIA
Inscrip. N 2043, Folio 218, Libro 71, Tomo A
02/06/1970. Convócase a los Señores Accionistas de PINARES DE CARRASCO S.A.C.F.I. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de septiembre de 2002 a las 12 horas en primera convocatoria y en el caso que no se llegare a reunir el quórum requerido por la legislación vigente, a las 13 horas en segunda convocatoria con los accionistas presentes, en el domicilio de Cerrito 370 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N 32 finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio y resultados acumulados.
5 Consideración respecto de la gestión del Directorio y Sindicatura.
NOTA: Los Señores Accionistas conforme a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado de Cerrito 370 de la Ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 14 a 16 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la fijada para la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salvador Toscano e. 22/8 N 4068 v. 28/8/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la decisión del Directorio de fecha 15 de julio de 2002 de presentar a RIELAMERICANO S.A.C.I. en concurso preventivo de acreedores. El Directorio.
Presidente - Carlos A. Wolf e. 22/8 N 36.781 v. 28/8/2002

S
SAN JOSE DE LANGUEYU S.A.A.C; y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SAN
JOSE DE LANGUEYU S.A.A.C. y F. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de septiembre de 2002 a las 9 horas en la sede social sita en Avenida Presidente Quintana 83, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2002;
3 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2002;
4 Aprobación de la gestión del Directorio;
5 Honorarios del Directorio; 6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. El Directorio.
Presidente - Carlos N. de Apellaniz e. 26/8 N 4220 v. 30/8/2002

SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria que celebraremos el día 13 de septiembre de 2002 en el domicilio legal de la Compañía, sita en Rodríguez Peña 694, piso 11 de la Capital Federal, a las 18:00 hs. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 43 ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.