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BOLETIN OFICIAL Nº 29.961 2 Sección ORDEN DEL DIA:

COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A. DE
SERVICIOS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto del 2002, a las 11.00 hs. en la Avda. Córdoba 466, entre piso, de la Ciudad de Buenos Aires, con segunda convocatoria dentro de la media hora, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 31
de marzo del 2002.
3 Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2002.
4 Destino de los Resultados y remuneración de los Directores, más allá de los límites legales.
Presidente - Gerardo Otero e. 8/8 N 3311 v. 14/8/2002

ORDEN DEL DIA:

1 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2 Memoria de la Presidenta.
3 Consideración del Balance, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e Inventario correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2002.
4 Consideración del informe de las Revisoras de Cuentas.
5 Renovación total de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo modificado por el Reglamento Interno.
6 Proclamación de las nuevas integrantes.
7 Designación de dos socias para firmar el Acta.
Presidente - Lea W. de Marcoff Secretaria - Perla Fuks
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto del 2002, a las 10.00 hs. en la Avda. Córdoba 466, entre piso, de la Ciudad de Buenos Aires, con segunda convocatoria dentro de la media hora, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración y Aprobación de los Estados Contables y Memoria por los Ejercicios finalizados el 31 de marzo de 1998,1999, 2000 y 2001.
3 Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por los Ejercicios finalizados el 31
de marzo de 1998,1999, 2000 y 2001.
4 Razones de la demora en la consideración de los Estados Contables indicados.
5 Destino de los resultados y remuneración de los Directores, más allá de los límites legales.
Presidente - Gerardo Otero e. 8/8 N 3312 v. 14/8/2002

CONFIABILIDAD ELECTRONICA S.A.

1 Designación de Accionistas para firmar el Acta;
2 Revocación del mandato de todos los integrantes del órgano de administración de la Sociedad; y 3 Fijación del número de Directores y designación de los mismos para completar el mandato de los removidos, con designación de cargos.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001.
2 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
3 Ratificación de la disolución anticipada de la sociedad.
4 Designación de liquidadores.
5 Distribución de fondos remanentes a los accionistas.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Director Titular - Jorge Leonardo Killian e. 7/8 Nº 3204 v. 13/8/2002

3 Elección del Directorio.
4 Elección de síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Rafael M. Bofili e. 7/8 Nº 3271 v. 13/8/2002

FERROSUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA

A los fines de la concurrencia, los señores accionistas deberán dar complementar a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Presidente - Alberto Marcelo Geller e. 8/8 N 3310 v. 14/8/2002

CONSTRUCCIONES RIAZOR S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro de Inspección de Justicia:
76346. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 29 de agosto de 2002 a las 16 horas, en Avenida de Mayo N 1365, piso 8, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Documentos Contables del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.
2 Remuneraciones al Directorio.
3 Distribución de Utilidades.
4 Elección de Directores.
5 Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta.
NOTA: Deberán depositarse las acciones o certificados de depósito de las mismas hasta tres días anteriores al 29 de agosto de 2002. A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 18 horas del mismo día que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio. El Directorio.
Presidente - Eduardo R. Hernández e. 8/8 N 3296 v. 14/8/2002

ESTANCIA SAN CELESTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio, por unanimidad, resuelve convocar a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de acuerdo con el siguiente texto de Convocatoria: Convócase a los Señores Accionistas de ESTANCIA SAN CELESTE S.A. a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse en la calle Chile N 651, Piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de agosto de 2002
a las 11 horas en Primera Convocatoria y a las 12
horas en Segunda Convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, Memoria e Informe del Síndico por el Ejercicio Económico N 13 finalizado el 31 de marzo de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la Ley N 19.550.
4 Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.
5 Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.
6 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.
7 Elección del Síndico titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Armando Amasanti e. 8/8 N 1267 v. 14/8/2002

EUKION S.A.

Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de agosto de 2002 a las 11
horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, en Bouchard 680, piso 19, Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los Estados de situación patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de origen y aplicación de fondos, las notas a los Estados contables, los anexos, la Memoria y el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio terminado el 31
de marzo de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la comisión fiscalizadora.
5 Consideración de los Resultados no asignados al 31 de marzo de 2002. Destino de los mismos.
6 Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos para el próximo Ejercicio 2002/2003.
9 Designación de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2002/2003. El Directorio.
Director - Sergio do Rego e. 12/8 N 3428 v. 16/8/2002

FORDEMI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de agosto de 2002 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con lo previsto por el articulo duodécimo del Estatuto Social en la sede de la Sociedad Av. Leandro N. Alem 592, 5to. Piso, Capital a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27/08/2002 a las 12:00 horas en Viamonte 377 - 7 piso, Cap. Fed.
para tratar el siguiente:

19

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Nueva convocatoria Asamblea General Ordinaria, postergada de fecha 26 de junio de 2002. La Asamblea tendrá lugar una hora después de la llamada, con cualquier número de asistentes art. 43 de los Estatutos. Podrán votar las socias que hayan abonado la cuota social correspondiente al mes anterior de la elección art. 50
de los Estatutos, Personería Jurídica N 2223, Registro Nacional de Asistencia Social N 5366.
e. 12/8 N 3455 v. 13/8/2002

COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A. DE
SERVICIOS Sociedad Anónima CONVOCATORIA

Martes 13 de agosto de 2002

D

Nro. Registro 49.845. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de agosto de 2002 a las 17 hs. en Esmeralda 961 2 D Cap. para tratar:

DINITA S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a realizarse el 27 de agosto de 2002 en local de Sede Social Florida 253 Pso. 9 Dto. C Capital Federal a las 15
hs. A efectos de tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ejercicio cerrados al 30 de abril de 2002 .
2 Retribución Directorio.
3 Designación de número de Miembros y Miembros del Directorio por finalización mandato.
El Directorio.
Presidente - Guillermo Alfonso Morales Thomas e. 8/8 N 3293 v. 14/8/2002

E

CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES
ISRAELITAS
ELBIEN S.A.
CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Estimada Consocia: La Comisión Directiva del CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES ISRAELITAS, invita a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el miércoles 28 de agosto de 2002, a las 15 hs., en Avda. Díaz Vélez 4976, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas de ELBIEN S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2002, a las 10:00 horas en la Sede social de Av. del Libertador N 602, piso 14, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

1 Consideración doc. art. 234 inc. 1 Ley 19.550
Ejercicio cerrado el 30/4/2002.
2 Elección nuevo Directorio y fijación cargos.
3 Elección Síndico titular y suplente.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Delmiro Vidal e. 8/8 N 3278 v. 14/8/2002

F
F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE
INSTRUMENTOS DE PRECISION, Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro N 5201. Se convoca a los señores Accionistas para el día 30 de agosto de 2002, a las 15 horas, en la sede de Carlos Pellegrini 465, 6 piso Of. 45, Capital Federal, para tratar en Asamblea General Ordinaria los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2002.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 10 finalizado el 31 de marzo de 2002
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Remuneraciones al Directorio y Sindicatura art. 261 Ley de Sociedades.
6 Elección de Directores y Síndicos Fijación de su número y duración del mandato.
Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas con tres días hábiles de anticipación por lo menos a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 12/8 N 1338 v. 16/8/2002

I
IMAGEN SATELITAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE TENEDORES DE LAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR
NOMINAL DE US$ 80.000.000 CON
VENCIMIENTO
EN EL 2005
Debido a que la asamblea en primera convocatoria no pudo celebrarse por falta de quórum, de