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BOLETIN OFICIAL Nº 29.904 2 Sección
Jueves 23 de mayo de 2002

2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los señores accionistas para ambas asambleas deberán dar cumplo a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Iraci Sareri José e. 20/5 Nº 34.724 v. 24/5/2002

LAS DOS ORILLAS S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a Reunión de Socios de LAS DOS
ORILLAS S.R.L. para el día 14 de junio de 2002, a las 15 horas en primera convocatoria, y 15:30
horas en segunda convocatoria, en Viamonte 1345
piso 2º D, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Consideración de los Estados Contables cerrados el 31 de diciembre de 2001 previstos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550.
3º Justificación del tratamiento de los ejercicios contables fuera de término.
4º Aumento de capital a $ 150.000 pesos ciento cincuenta mil.
5º Autorización de capitalizar saldos netos de cuentas particulares de los socios.
6º Aprobación de un préstamo a favor de la sociedad por U$S 75.000 Dólares Estadounidenses setenta y cinco mil.
Socio Gerente - Carlos Tuchi e. 17/5 Nº 32.687 v. 23/5/2002

realizará el día 4 de junio de 2002 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que conforme el Estatuto a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de capital social dentro del quíntuplo de su monto actual y emisión de acciones.
3 Estipulación de requisitos para el cargo de Director.
4 Reforma de los artículos cuarto y octavo del Estatuto Social.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente - Gustavo L. Criscuolo e. 20/5 Nº 34.738 v. 24/5/2002
MERCADO DEL PROGRESO S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de MERCADO DEL PROGRESO SA a la Asamblea General Ordinaria para el día lunes 10 de junio de 2002, a las 20,30 horas en Avda. Rivadavia 5430
de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 10 de junio de 2002, a las 9:30
horas, a realizare en el local sito en Sarmiento 835, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el plazo previsto por el art. 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2001.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez e. 22/5 N 34.846 v. 28/5/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, una vez transcripta al libro de Actas.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 43, cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes, en reemplazo de las actuales autoridades que vencen en sus mandatos.
5 Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6 Temas diversos.
NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llamase a segunda convocatoria, media hora después de la primera, de conformidad con el art. 22 de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Vicepresidente - Alfredo Andrada e. 21/5 N 12.808 v. 27/5/2002
MERCOVIA S.A.
CONVOCATORIA

LUCOFI Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11 de junio de 2002 a las 8 horas y 9 horas respectivamente en Arregui 4241, Capital, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 de la Ley 19.950 y aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.
4 Destino de los resultados y remuneración al Directorio.
Presidente - Carlos Ricardo Coluccio e. 21/5 N 34.793 v. 27/5/2002

M
MEDICALS ORGANIZACION DE
PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS S.A.

Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de junio de 2002 a las 10,30 hs., en Avda. Roque Sáenz Peña 832, 3er.
piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Iº Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
IIº Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2001.
IIIº Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
IVº Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Honorarios del Directorio según Art. 261 de la ley 19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
Vº Designación de Directores Titulares y Suplentes e Integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
VIº Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la ley 19.550.
Presidente - Marcelo Venturini e. 17/5 Nº 34.592 v. 23/5/2002
MODULOR Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, El Directorio con-

O
ORANDI Y MASSERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de junio de 2002, a las 16:00 hs., en la sede social de la calle Moreno 850, Piso 4º, oficina D de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2 Modificación del Artículo 9 del Estatuto Social de la Sociedad.
3 Modificación del Artículo 12 del Estatuto de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para poder concurrir a las asambleas convocadas, deberán cursar las correspondientes comunicaciones para su inscripción en los libros de asistencia de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente - Matías Glusberg e. 21/5 N 32.794 v. 27/2/2002

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. y F.

voca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de junio de 2002 a las 14.00
horas en la sede social de la sociedad, sita en la calle Elpidio González 4070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse la Asamblea General Ordinaria por falta de quórum, el Directorio por unanimidad resuelve fijar como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2002, a las 15.00 horas en el mismo lugar.

MODULOR SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 18 de junio 2002 a las 16.30 horas en la sede social de la sociedad, sita en la calle Elpidio González 4070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse la Asamblea General Extraordinaria por falta de quórum, el Directorio por unanimidad resuelve fijar como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2002, a las 17.30 horas en el mismo lugar, conforme lo dispone el artículo 13
del Estatuto Social.

1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Causas que motivaron la celebración de esta asamblea fuera del plazo legal establecido.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 49 finalizado el 30 de noviembre de 2001. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los Señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2001.
5º Consideración de la gestión desarrollada por los Señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2001.
6º Consideración de la remuneración de los Señores Directores en los términos del artículo 261 cuarto párrafo de la Ley 19.550.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período comprendido entre el 1º de diciembre de 2000
y el 31 de agosto de 2001.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9º Aumento del capital por suscripción.
10º Reforma del artículo 5 del los Estatutos Sociales.
11º Canje total de los títulos en circulación.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la calle Moreno 850, piso 4º, oficina D de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 hs.
Director Titular - Juan Carlos Urruspuru e. 17/5 Nº 34.598 v. 23/5/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.
2 Consideración del inventario, balance y estado de resultados, correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/01.
3 Elección de miembros del Directorio, en reemplazo de los directores que cesan en su cargo.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para poder concurrir a las asambleas convocadas, deberán cursar las correspondientes comunicaciones para su inscripción en los libros de asistencia de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente - Matías Glusberg e. 21/5 N 32.795 v. 27/5/2002

P
PECOM ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas simultáneamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2, Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N
NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de Junio de 2002 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00
en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Santa Fe 4997 Cap. Fed. para tratar el sgte.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la situación comercial y financiera de la empresa.
3 Análisis de la deuda mantenida con Pirelli Neumáticos SAIC. Tratamiento de posible acuerdo con dicha firma.
4 Tratamiento y análisis de un posible aporte de $ 50.000 para futuras suscripciones de acciones.
Presidente - Julio Enrique Gutiérrez e. 21/5 N 34.815 v. 27/5/2002

1 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
2 Designación del contador público nacional que certificará el ejercicio a cerrarse el 31-12-02
y determinación de su retribución.
3 Autorización para incrementar el monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de hasta v/n u$s 1.000.000.000 dólares estadounidenses mil millones aprobado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 8 de abril de 1998 el Programa hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del mismo de hasta u$s 2.500.000.000 dólares estadounidenses dos mil quinientos millones o su equivalente en otras monedas; Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los términos y condiciones definitivos del Programa y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo dentro del monto máximo autorizado por la presente Asamblea; Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para implementar lo resuelto en ese punto por esta Asamblea, incluyendo sin carácter limitativo la facultad de tramitar la solicitud de autorización del aumento del monto máximo del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables y la solicitud