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BOLETIN OFICIAL Nº 29.853 2 Sección
Jueves 7 de marzo de 2002

marzo de 2002, a las 12,00 horas, en el local social de Maipú 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Informe del Síndico y la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.
2 Consideración de la distribución de utilidades.
3 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente Oscar Aníbal Vicente e. 7/3 N 30.808 v. 13/3/2002

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

jos, se aceptó la renuncia presentada por el Sr.
Steven T. Darch al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Sucursal del ING. BANK
N.V. en Argentina, y se designó al Sr. Jacobus María Manse para ocupar dichos cargos con efecto a partir del 1 de enero de 2001. La resolución mencionada fue adoptada por el Comité Ejecutivo Europa en virtud de las facultades conferidas a dicho comité por el Directorio de ING. BANK N.V.
Apoderados Fernando V. Tedín Uriburu y Débora María de la Merced Ludman e. 7/3 N 30.817 v. 7/3/2002

NICHIRO CORPORATION
Comunica: Por Asamblea no unánime del 17/5/
01 y esc. púb. del 25/2/02 ante Esc. Adrián Comas, se resolvió designar el Directorio: Presidente: Juan Angel Antonio Filizzola, y Direcctor Supl.:
Hugo Alfonso Vence.
Apoderada Lorena Vanina Piccolo e. 7/3 N 29.308 v. 7/3/2002

2.3 AVISOS COMERCIALES

L

LAM & CIA. S.A.
LANOLEC INVERSIONES S.A.

NUEVOS

Convócase a los accionistas de LAM & CIA. S.A.
a la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de marzo de 2002, a las 18 horas en Av. de Mayo 1370, 10 piso, Of. 290, Capital Federal, para tratar el siguiente:

A
ORDEN DEL DIA:
ALFACOM S.A.
EN ASAMBLEA ORDINARIA
1 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y anexos del ejercicio N
8 finalizado el 30 de setiembre de 2001;
2 Aprobación de la gestión de los directores;
3 Elección de un director titular y uno suplente por reemplazos;

Por Asamblea Ordinaria del 17-12-1996 se aceptó la renuncia de Oscar Fabio Waldman a su cargo de Presidente, se designó en su reemplazo a Adolfo Daniel Hamicha y se mudó la sede social a Av. Corrientes 2958, piso 7, 25, Cap. Fed.
Abogado Marcelo Leandro Oster e. 7/3 N 8883 v. 7/3/2002

4 Disolución anticipada de la sociedad;
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Vicepresidente Osvaldo Musante e. 7/3 N 30.781 v. 13/3/2002

P
PEREYRA S.A.A.I.

Asensio Tours Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Y Financiera Comunica: Por Asamblea Unánime del 1/2/02 y esc. púb. del 26/2/02 ante Esc. Adrián Comas, se aceptó la renuncia de la Directora Suplente Alicia Beatriz Fajard y nombrar Directorio: Presidente Rosa Carrasco, Vicepresidente Leonardo Levy, y Director Supl. Orlando José Pizzo.
Apoderada Lorena Vanina Piccolo e. 7/3 N 29.292 v. 7/3/2002

CONVOCATORIA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamb.
Gen. Ordinaria, que se celebrará el 1/04/2002, a las 15 hs. en el domic. de Florida 868, 13 E, de Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Desig. de dos acc. para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la document. prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/
2001.
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribuc. al Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Direc. Y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238 L.S.C. no comprendida en el art. 299 L.S.C. El Directorio.
Presidente Jorge N. Pereyra Iraola e. 7/3 N 30.805 v. 13/3/2002

C

MALEFU AGROPECUARIA S.R.L.

M-D 51 EDITORES S.R.L.
Por reunión unánime de socios del 12-11-2001
protocolizada por Esc. 13 del 13-02-2002 Reg. 59, Vicente López, se resolvió desistir del Aumento de Capital de la sociedad resuelto por reunión del 20-10-2000.
Escribana Graciela Koszer de Schnitman e. 7/3 N 29.296 v. 7/3/2002

Comunica el cierre de la oficina de Representación en Buenos Aires, de NICHIRO CORPORATION de Japón y la cesación en sus funciones como Representantes Legales, los Señores Shuichi Seta, japonés, casado, nacido el 29/91/57 con D.N.I. N 93.786.982 y Shinsuke Miyamura, nacido el 01/10/56, japonés, casado con D.N.I. N
93.785.981 con domicilio legal constituido en Suipacha 670, piso 4, G, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a los acreedores para su presentación.
Abogada Yoko Nakazato e. 7/3 N 30.796 v. 7/3/2002

R
ROYAL AIR Sociedad Anónima N Reg. IGJ: 218.416/74.783. Se hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 28/12/2001; y Reunión de Directorio de igual fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la siguiente forma: Presidente: Juan Facundo Reggi; Vicepresidente: Mariano Esteban Yabrán, ambos con mandato por 2 años y hasta la Asamblea de Accionistas que trate el cierre del Ejercicio Económico al 31/08/2003.
Presidente Juan Facundo Reggi e. 7/3 N 29.265 v. 7/3/2002

S
SALIFE S.A.
Comunica: Por Asamblea Ord. no Unánime del 15/2/02 y esc. pública del 26/2/02 ante Esc. Adrián Comas, se aceptó la renuncia de la Presidente Adela Del Río de Cavo y se nombró: Presidente:
Atilio Rolando Noschese y Director Suplente Félix Luis Rubén Noschese.
Apoderada Lorena Vanina Piccolo e. 7/3 N 29.307 v. 7/3/2002

SERVICIOS MULTISTORE S.A.

DISOLUCION ANTICIPADA. DESIGNACION
DE LIQUIDADOR
IGJ Rtro. N 1.623.716. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 11-02-2002 se aprobó la disolución anticipada de la Sociedad en los términos del art. 94 incs. 1 y 5 de la Ley 19.550 e ingresado en estado de liquidación, quedando designado como liquidador el Señor Salvador Vicente DAngelo.
Autorizado Angel Luis Guido e. 7/3 N 30.778 v. 7/3/2002

MIDERWELL Sociedad Anónima Arnoldo Raúl Buompadre, D.N.I. 7.595.130 renunció a su cargo de representante legal en Arg., se designó a Angel Vicente José Campiotti Gutiérrez, uruguayo, cas., D.N.I. 92.521.169 quien aceptó el cargo.
Autorizado Waldo Guarda e. 7/3 N 8877 v. 7/3/2002

N

E
NAHUELSAT Sociedad Anónima EBI S.A.
Comunica: Por Asamblea no unánime del 17/5/
01 y esc. púb. del 25/2/02 ante Esc. Adrián Comas, se resolvió designar el Directorio: Presidente: Juan Angel Antonio Filizzola, y Director Supl.:
Hugo Alfonso Vence.
Apoderada Lorena Vanina Piccolo e. 7/3 N 29.291 v. 7/3/2002

ING. BANK N.V. Sucursal Argentina PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 26 de
M

CRUZ BROKERS S.A.

I

CONVOCATORIA

N Reg. IGJ: 1.674.460. Se hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 11/01/2002 y Reunión de Directorio de igual fecha el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la siguiente forma: Presidente: Francisco Gazquez Molina; Vicepresidente: Melina Vanesa Yabrán, ambos con mandato por dos años y hasta la Asamblea de Accionistas que trate el cierre del Ejercicio Económico al 31/08/2003.
Presidente Francisco Gazquez Molina e. 7/3 N 29.266 v. 7/3/2002

Por Acta de Reunión de socios del 10-3-2000
se resolvió cambio de domicilio social de J. F. Seguí 3776, 2 p., Cap. Fed. a Maipú 1094, 1 A, Gral. Pacheco, Prov. de Bs. As.
Escribano/Autorizado Rafael Enrique Vaini e. 7/3 N 30.797 v. 7/3/2002

EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Inscripta el 02/03/99 bajo el N 72.910 Libro 4
Tomo de Soc. por Acciones. Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria N 4 de fecha 07-02-02, transcripta en Libro de Actas 2 rubricado el 18/05/01 bajo el N 32961-01 folio N 3, se aceptan las renuncias del Directorio, Sr. Rupert Stoyle, D.N.I. 92.395.146, uruguayo, soltero, al cargo de Presidente, Sr. Terrence Daniel, Pasaporte USA 112344412, estadounidense, soltero, al cargo de Director Suplente por unanimidad.
Autorizado Guillermo E. Borla e. 7/3 N 30.779 v. 7/3/2002

INVERSORA RECOLETA S.A.

L

CONVOCATORIA

NETKIOSK S.A.

En nombre y representación de ING. BANK N.V.
SUCURSAL ARGENTINA se comunica que en Reunión del Comité Ejecutivo Europa, de fecha 9
de enero de 2001, en la sede de la Casa Central del ING. BANK N.V., en Amsterdam, Países Ba-

N Reg. IGJ: 1.585.100. Por resolución de Directorio del 6 de diciembre de 2001, se han aceptado las renuncias a sus cargos Directores Titulares de los Sres. Siegfried Stiller y Alejandro Bottan, y de los Directores Suplentes Robert Green y Gabriela López Cremaschi. Asimismo, por Asamblea General Ordinaria del 7 de febrero de 2002, se han designado, como Director Titular y Directores Suplentes por la clase de Acciones de Participación al Sr. Kevin Bryan Smyth y al Dr. Cristian Ernesto Elbert como su Director Suplente, y al Dr.
Juan Manuel Alvarez Prado como Director Suplente del Director Anders Johnson, respectivamente, para completar el mandato de las personas a las que los recién designados reemplazan. Por reunión de Directorio de la misma fecha, los nombrados aceptaron los cargos.
Abogada Mirta del Carmen Ibarra e. 7/3 N 30.814 v. 7/3/2002

Expte. N 1.572.555. Se hace saber por un día:
Que por del 4/09/2001, F 622 del Reg. 351, Cap.
Fed., se otorgó un Poder General Judicial al Gerente de Personal Guillermo Cabral.
Escribana M. Estela Martínez e. 7/3 N 30.793 v. 7/3/2002

SISTEMAS AGRUPADOS SAMPERI S.A. de Capitalización y Ahorro En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto N 142.277/43 y demás normas legales vigentes, hace saber:
Sorteo del mes de Febrero de 2002 correspondió:
1 PREMIO: 488
2 PREMIO: 088
3 PREMIO: 039
Presidente Eldo Samperi e. 7/3 N 30.783 v. 7/3/2002

T
TEYCOM S.A.
Por Asamblea del 23 de noviembre de 1998 se acepta la renuncia del directorio Jelka Pavicic y se designa presidente a Olga Mabel Alegre, siendo reelegida para directora suplente María Rukavina de Río.
Escribana María Elena Raggi de Cassieri e. 7/3 N 29.302 v. 7/3/2002