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34 Jueves 29 de noviembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.785 2 Sección
4 Elección de dos 2 Directores Titulares y un 1 Director Suplente por los Accionistas Clase A y de un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente por los Accionistas Clase B a desempeñarse por el término de un 1 año.
5 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por los Accionistas Clase A y de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por los Accionistas Clase B para desempeñarse por el término de un año.
6 Destino de las Utilidades del Ejercicio 27
finalizado el 30 de junio de 2001. Bonificación a Gerentes, a Reserva Legal y a nuevo ejercicio.
7 Designación del Estudio de Auditoría Externa.
8 Firma del Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001.
Presidente - Alberto Stein e. 28/11 N 26.328 v. 30/11/2001

SUMECA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de diciembre de 2001, a las 18 horas, en Talcahuano 452, 7mo.
Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del Punto 1. del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 35 ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Ratificación de las remuneración de Directores si su importe excediera del límite del Art.
261 de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. Designación de Presidente y Vicepresidente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, de acuerdo con el párrafo 2 del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la sede de la Sociedad, Talcahuano 452, 7mo. Piso, Capital Federal. Se recuerda a los Accionistas el Art. 239 de la citada Ley.
Presidente - Javier Vejo e. 28/11 N 26.292 v. 4/12/2001

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de TRANSPORTES DEL TEJAR
S.A. tiene el agrado de convocar a todos los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realiza el día 14 de diciembre de 2001 a las 17 hs. en la calle Mariano Acha N
3265 de Capital Federal, oportunidad en que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el Acta.
2 Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea.
3 Consideración de los estados contables, con sus anexos y notas correspondientes, Memoria e informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2001.
5 Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas art. 261, 3 parte de la Ley 19.550.
6 Elección de cuatro Directivos Titulares un Presidente, un Director Gerente y dos Vocales Titulares por un período de dos años.
7 Elección de un Director Suplente por dos años.
8 Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia un Presidente y dos Vocales y de un Suplente.
9 Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10 Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art. 7 CONTA 22/95.
Presidente - Antonio Fabián Catalano e. 23/11 N 240 v. 29/11/2001

TRINAL S.A.
CONVOCATORIA

T
TAYI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2001 a las 11:00 horas en Marcelo T. de Alvear 1261 - 3er. Piso - Of. 36, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Causas que motivaron el tratamiento fuera del término legal del Balance General al 30.06.2001.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30
de junio de 2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2001.
5 Remuneración al Directorio por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
6 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Designación de Presidente y Vicepresidente.
8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.
10 Consideración y destino de la cuenta Resultados no asignados. El Directorio.
El punto 10 es tema de Asamblea Extraordinaria.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 - 2 párrafo de la Ley de Sociedades.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 27/11 N 26.203 v. 3/12/2001

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Florida 830, 2 piso, Capital Federal el día 12 de diciembre de 2001 a las 16 horas para tratar el siguiente:

1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2001.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
9. Fijación de los Honorarios de la Sindicatura.
10. Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
11. Aprobación de la gestión realizada por la Sindicatura.
12. Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de un 1 ejercicio.
4 Elección de la Sindicatura por el término de un 1 ejercicio. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres e. 27/11 N 26.214 v. 3/12/2001

VELPAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de diciembre de 2001, en primera convocatoria a las 14 hs.
y en segunda convocatoria a las 15 hs., en la calle Paraná 727, Piso 5, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

TUTELAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2001, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle 25 de Mayo 293, 2do.
Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico N 44 cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Fijación de los Honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de un 1 ejercicio.
8 Elección de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres e. 27/11 N 26.213 v. 3/12/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Motivos de la convocatoria tardía;
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley de Sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001;
4 Gestión del directorio y su remuneración;
5 Fijación de número de directores y su elección por dos ejercicios;
6 Locación del inmueble de La Pampa 5561.
Vicepresidente - Marcelo P. Langone e. 28/11 N 26.050 v. 4/12/2001

Z
ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 8 de enero de 2002
a las 17 horas en segunda convocatoria en la sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299 piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

U
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del art. 1 del Estatuto de la Sociedad, modificando la jurisdicción del domicilio legal.

UNION DEL PALMAR EDIFICADORA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios económicos cerrados el 31 de agosto de 2000 y 31 de agosto de 2001. Consideración de las causas del retraso en la convocatoria a Asamblea. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión de los Directores. Su remuneración.
4 Aumento del capital social por suscripción de nuevas acciones por la suma de $ 300.000.
Emisión de acciones.
5 De acuerdo a lo que se resuelva en el punto anterior, consideración de la reforma de estatutos sociales art. 4.
6 Determinación del número de Directores y designación de Directores.
Presidente - Carlos J. Barin e. 23/11 N 26.044 v. 29/11/2001

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación citada en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al tercer ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2001. Los señores accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados en la caja de la sociedad, por lo menos con 3 días de anticipación al señalado para la Asamblea.
Presidente - Alberto Oscar Tiocrito e. 23/11 N 26.059 v. 29/11/2001

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 18/
12/01, a las 16 hs. en 1ra. convocatoria, a las 17
hs. en 2da. convocatoria, en Av. Córdoba 1351, 8
Piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de asamblea.
2 Disolución anticipada de la sociedad en los términos del art. 94, inc. 1 de la Ley 19.550. Ratificación o rectificación de la decisión adoptada en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 15/8/01.
3 Consideración del Inventario y Balance de Disolución Art. 68 de la Res. 6/80 de IGJ, confeccionado al 15/8/2001.
4 Consideración del Estado Patrimonial de la sociedad al 15/11/2001.
5 Informe de los liquidadores sobre el estado de liquidación.
6 Aprobación de la gestión de los liquidadores.
Presidente - Jorge Victorio Montaldo e. 28/11 N 6477 v. 4/12/2001

NOTA: Se recuerda que para asistir a la asamblea deberán presentar constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores S.A., que lleva el registro de acciones escriturales y/o el certificado de depósito hasta el día 02.01.02 en Lavalle 1506
piso 10 en el horario de 14 a 18 horas.
Presidente - Walter Steiner e. 28/11 N 26.056 v. 4/12/2001

ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ZANELLA HNOS. S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 27 de diciembre de 2001 a las 17 horas en primera convocatoria en la sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299 piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

V
TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
VACE S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2001, a las 18
horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle 25 de Mayo 293, 2do. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria de VACE S.A. el día 14 de diciembre de 2001, en 1 convocatoria a las 18
horas, en la sede social de la calle Emilio Mitre 1148, 8 F, Capital Federal y en 2 convocatoria el mismo día y lugar a las 19 horas, para tratar el siguiente:

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del art. 1 del Estatuto de la Sociedad, modificando la jurisdicción del domicilio legal.
NOTA: Se recuerda que para asistir a la asamblea deberán presentar constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores S.A., que lleva el registro de acciones escriturales y/o el certificado