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28 Viernes 12 de octubre de 2001
3º Consideración del criterio para la fijación del valor de las primas de emisión de acciones.
NOTA: Los titulares de las acciones Clase B
deberán comunicar su asistencia a la Asamblea para su registro en el libro de asistencia a Asambleas con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración, en Casa Matriz, Secretaria del Directorio. La registración para la presente Asamblea se considerará válida para el restante acto Asamblea Ordinaria. Cada acción integrada confiere un voto.
Cuando los accionistas actúen por representación las cartas poderes deberán ser otorgadas con las firmas de los mandatos autenticadas en forma legal o por empleados autorizados por el Banco.
En caso de presentarse pluralidad de poderes de un mismo accionista a favor de distintos apoderados, se excluirán todas las representaciones, salvo que el accionista ratifique ante el Banco con suficiente antelación y por medio fehaciente el poder que resulte válido.
De no lograrse la constitución legal de la Asamblea prevista para el primer llamado, la misma sesionará válidamente en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera con la presencia del representante de las acciones Clase A cualquiera sea la representación de las acciones Clase B. El Directorio.
Santa Rosa LP, octubre de 2001.
Presidente Suplente - Rodolfo Schamsanovsky Subgerente Gral. Adscripto - Francisco José Badillo e. 10/10 Nº 23.004 v. 16/10/2001

BANCO DE LA PAMPA
CONVOCATORIA SIMULTANEA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
XLIIIº EJERCICIO DEL BANCO DE LA PAMPA
Se convoca a los señores accionistas del BANCO DE LA PAMPA a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2001, a las 17 horas, en el domicilio social, calle Carlos Pellegrini Nº 255
de la Ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los efectos de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 29.751 2 Sección sesionará válidamente en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera con la presencia del representante de las acciones Clase A cualquiera sea la representación de las acciones Clase B. El Directorio.
Santa Rosa LP, octubre de 2001.
Presidente Suplente - Rodolfo Schamsanovsky Subgerente Gral. Adscripto - Francisco José Badillo e. 10/10 Nº 23.005 v. 16/10/20001

BINARIA SEGUROS DE RETIRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2001 a las 12:00 horas, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Consideración de la documentación enunciada por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2001: Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual, Anexos, Notas y Cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
II Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y destino de los resultados: Remuneraciones Directores y Comisión Fiscalizadora.
III Elección de Directores Titulares en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
IV Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
V Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
Presidente - Fabián Ricardo Hilsenrat e. 9/10 Nº 22.810 v. 15/10/2001

BINARIA SEGUROS DE VIDA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta art. 25º - de la C.O..
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos y Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico Nº 43º, finalizado el 30 de junio de 2001, e informe del Síndico.
3º Fijar la retribución del Presidente, los Directores y Síndico artículo 30º, inciso 2 de la C.O..
4º Consideración de los resultados no asignados.
5º Designación de dos escrutadores de votos a los fines de cumplir con lo prescripto en el artículo 30º, inciso I, de la Carta Orgánica.
6º Conocimiento de disposiciones:
Comunicación A 2106 del Banco Central de la República Argentina relacionada con lo establecido por el artículo 10º de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias.
Capítulo I, Sección V de la Circular CREFI 2
del Banco Central de la República Argentina.
Resolución Nº 340/99 de la Comisión Nacional de Valores.
7º Designación de 2 dos Directores Titulares y 2 dos Directores Suplentes en representación de las acciones de la Clase B, por el término de 2
dos años, conforme lo establece la Carta Orgánica del Banco artículo 30º, inciso I.
NOTA: Los titulares de acciones Clase B deberán comunicar su asistencia a la Asamblea para su registro en el libro de asistencia a Asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración, en Casa Matriz, Secretaria del Directorio. Cada acción integrada confiere un voto. Cuando los accionistas actúen por representación las cartas poderes deberán ser otorgadas con las firmas de los mandatos autenticadas en forma legal o por empleados autorizados por el Banco.
En caso de presentarse pluralidad de poderes de un mismo accionista a favor de distintos apoderados, se excluirán todas las representaciones, salvo que el accionista ratifique ante el Banco con suficiente antelación y por medio fehaciente el poder que resulte válido.
De no lograrse la constitución legal de la Asamblea prevista para el primer llamado, la misma
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2001 a las 13:00 horas, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 77, cerrado el 30 de junio de 2001.
3º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 2001 y los honorarios correspondientes a los directores.
5º Fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 78, a cerrarse el 30 de junio de 2002. Determinación de la retribución al Contador Certificante por el ejercicio vencido.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y proceder a la elección de los que corresponda, por el término que establece el Estatuto.
8º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el período de un año.
9º Autorización a los Directores y Síndicos a efectos de los artículos 273 y 298 de la Ley Nº 19.550.
10º Modificación de los artículos cuarto, quinto y sexto del estatuto a fin de fijar en $ 1.000 el valor nominal de cada una de las acciones representativas del capital social transformándolas de escriturales a cartulares a razón de una de estas últimas por cada mil de aquéllas y, en el caso, la aprobación de un nuevo texto completo y ordenado del estatuto.
11º Determinación de la cantidad y emisión de los nuevos títulos accionarios.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus títulos o acompañar certificado de depósito de las acciones conforme con el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración cuyo vencimiento operará el día 22 de octubre de 2001. A tal efecto, se atenderá en el domicilio de la Sociedad, Suipacha 268, 3º piso, Capital Federal, en días hábiles de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Se deja constancia de que el tratamiento de los puntos 10º y 11º del Orden del Día se realizará con el quórum y las mayorías requeridas para asambleas extraordinarias.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2001.
Presidente/Gerente General
Horacio A. Sánchez Granel e. 9/10 Nº 22.906 v. 15/10/2001

BUS DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA

I Consideración de la documentación enunciada por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2001: Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual, Anexos, Notas y Cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
II Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y destino de los resultados: Remuneraciones Directores y Comisión Fiscalizadora.
III Elección de Directores Titulares en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
IV Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
V Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
Presidente - Fabián Ricardo Hilsenrat e. 9/10 Nº 22.811 v. 15/10/2001

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2001, a las 8 horas, en nuestro local sito en la calle Hernandarias 1525, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2001 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. El Directorio Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
Representante Legal - Enrique O. Castiñeira e. 5/10 Nº 163 v. 12/10/2001

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

C
CAIMARI S.A.I.C.I.

De acuerdo con lo previsto por los arts. 12 y 13
del Estatuto, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 26 de octubre de 2001 a las 12:00 horas en el local de la sede social, calle Suipacha 268, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CALZADO GRECO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 6 de noviembre de 2001, a las 11 y 12 horas, en 1a y 2a convocatoria en la sede de la calle Esmeralda 339, 2 Piso, Oficina 2, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico financiero n 39, finalizado el 30 de junio de 2001.
3 Destino de los resultados. Remuneraciones al Directorio, Sindicatura y Auditor en exceso de los límites previstos en el artículo 261 de la Ley n 19.550.
4 Fijación del número y elección de Directores.
5 Designación de un Síndico Titular y otro Suplente.
Presidente Enriqueta Benesdra de Cattan e. 11/10 N 23.020 v. 17/10/2001

CARPINTERIA METALICA SAN EDUARDO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de CARPINTERIA METALICA SAN
EDUARDO S.A. convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2001 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Rivadavia 8346, piso 1º 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.

3 Ratificación de la decisión de la Asamblea del 27 de abril de 2000 de modificar el art. 8 de los Estatutos y prescindir de la Sindicatura de acuerdo a lo dispuesto por el art. 284 de la ley 19.550.
Directora Ana Inés Caimari e. 11/10 N 23.056 v. 17/10/2001

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de octubre de 2001 a las 17
horas en Posadas 1120 piso 21 B con el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del síndico durante el ejercicio.
5º Elección del Directorio por vencimiento del mandato.
6º Destino del resultado del ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Juan Carlos Back e. 9/10 Nº 22.864 v. 15/10/2001
CELLETTI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de la firma CELLETTI S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2001
en la sede social sita en la calle Cabello 3652 2º P
C de esta Capital Federal. Conforme lo establecido en el artículo decimosegundo del estatuto social, en concordancia con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 237 de la ley 19.550 y sus modificaciones, se dispone la primera convocatoria para las 19:00 horas, y de fracasar ésta, la segunda convocatoria para las 20:30 horas, ambas en la fecha citada anteriormente. A continuación se informa el Orden del Día a tratarse en la presente convocatoria:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que, en representación de la Asamblea, desempeñen el cargo de escrutadores, aprueben y firmen el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informe de la Comisión
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Ratificación de la decisión del Directorio de presentar a la Sociedad en concurso preventivo de acreedores.

1º Registrar el aumento de capital social originado por la distribución de dividendos en acciones de los 2 últimos ejercicios económicos;
2º Conforme lo anterior, modificar el artículo 4º del estatuto social;
3º Cambio de jurisdicción en el domicilio legal de la empresa;