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BOLETIN OFICIAL Nº 29.733 2 Sección
Lunes 17 de setiembre de 2001

C

AGROTRANSPORTES S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de octubre de 2001 a las 9 horas en Lavalle 392 piso 4to. de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares y suplentes. Aprobación de su gestión.
3 Determinación del número de directores titulares y suplentes de acuerdo al Estatuto y su elección.
Presidente - Héctor José Massariol e. 17/9 N 21.484 v. 21/9/2001

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ASOCIACION CIVIL BANCO ROTARIO DE
ELEMENTOS ORTOPEDICOS B.R.E.O.

CAMARA DE IMPORTADORES MAYORISTAS
DE RELOJERIA JOYERIA Y AFINES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de octubre de 2001 a las 20 hs. en el local social de Lavalle 1290 1 piso 109 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2001, en la sede social sita en Leandro N. Alem 36, 8 piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
2 Designación de dos 2 socios para realizar el escrutinio de la elección, de acuerdo al artículo N 32 del Estatuto.
3 Renovación de autoridades.
4 Designación de dos 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Norberto Oscar García e. 17/9 N 21.450 v. 17/9/2001

CONVOCATORIA

ADEPRO S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de ADEPRO
S.C.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de octubre de 2001, en la sede social Sarmiento 1113, P.B., Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a celebrarse a las 18,30
y 19,30 horas, respectivamente con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, los Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, sus planillas anexas e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración de la gestión del Síndico y Directorio.
4 Distribución de las utilidades.
5 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Sylvia Norah Díaz e. 17/9 N 19.729 v. 21/9/2001
ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN
PATRICIO S.A.

La ASOCIACION CIVIL BANCO ROTARIO DE
ELEMENTOS ORTOPEDICOS B.R.E.O., convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27
de septiembre de 2001 a las 19:30 hs. en la sede social calle Ladines 3379 Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe del Organo de Fiscalización por el Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2001.
2 Elección de la Comisión Directiva de 12
miembros titulares y 4 suplentes cuyos mandatos cesan art. 13 del Estatuto y 2 miembros para el Organo de Fiscalización art. 14 del Estatuto.
3 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Presidente - Juan José Bertone Secretario - Jorge Miranda e. 17/9 N 21.536 v. 17/9/2001
ASOCIACION MUTUAL 20 DE SEPTIEMBRE
CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo N 36 del estatuto social convocando a: Asamblea Anual Ordinaria.
A realizarse el día 19 de octubre de 2001 a la 12
hs. en sede de la calle Av. de Mayo 560 4 6 de Capital Federal. Para el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 4
de Octubre de 2001 a las 14.00 y 15.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avenida Corrientes 327 piso 21 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de los elementos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/03/2000 y 31/03/2001.
4 Destino de los resultados acumulados.
5 Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.
6 Fijación del número y designación de Directores por un nuevo período legal.
7 Constitución de la Comisión Ejecutiva de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
8 Constitución de Subcomisiones de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
9 Constitución del Tribunal de Etica y Disciplina de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
10 Modificación del tema reglado por el Reglamento de Construcción referido a la superficie mínima de las construcciones a realizar en los terrenos.
NOTA: La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 en el domicilio de Libertad 293 piso 5
de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00 horas hasta el día 28 de septiembre de 2001. El Directorio.
Presidente - Marta Graziela Hantover e. 17/9 N 21.518 v. 21/9/2001

1 Designación de dos socios para firmar conjuntamente con el presidente y el secretario el Acta de Asamblea 2 Lectura del acta anterior 3 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e informe del Organo de Fiscalización, cuentas de gastos y recursos del ejercicio cerrado el 30/06/2001
4 Tratamiento y ratificación del Convenio realizado con Inverfrand SA.
La asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora establecida en la convocatoria, de acuerdo a lo determinado en el estatuto social. Consejo Directivo.
Secretario - Roberto Rodríguez e. 17/9 N 21.477 v. 17/9/2001
ASOCIACION MUTUAL 31 DE MARZO
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a los señores socios a la Asamblea Extraordinaria para el día 20 de octubre del 2001, a las 8 horas, la que tendrá lugar en la sede de la Avda. Corrientes 2621, 5to. piso, oficina Nro. 24, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración ratificación ejercicios Nro. 1
y Nro. 2, cerrados el 30/12/99 y 30/12/00, considerados en acto societario del 12/04/01, correspondientes a Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora.
2 Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con los Sres. Presidente y Secretario de la Mutual.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2001.
Presidente - Roberto Arduino e. 17/9 N 21.517 v. 17/9/2001

COIDEA S.A.

CLUB DE POLO LA RECONQUISTA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CLUB DE POLO RECONQUISTA S.A. a realizarse el día 4 de octubre de 2001 a las 18 horas en primera convocatoria, en la calle Florida 780 4 piso Cap. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas que motivan la convocatoria extemporánea.
3 Consideración del Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Memoria, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los estados contables por los ejercicios económicos N 11, finalizado el 31 de octubre de 1996; N 12, finalizado el 31 de octubre de 1997;
N 13, finalizado el 31 de octubre de 1998; N 14, finalizado el 31 de octubre de 1999; N 15, finalizado el 31 de octubre de 2000.
4 Ratificación o no de las decisiones de las siguientes actas de asamblea: N 17, realizada el 4 de febrero de 1997; N 18, realizada el 12 de diciembre de 1997; N 19, realizada el 27 de marzo de 1998; N 20 realizada el 13 de marzo de 1999; N 21, realizada el 14 de marzo de 2000 y N 22, realizada el 12 de marzo de 2001. El Directorio.
Presidente - Héctor Bellavitis Apoderada - Alicia R. de Bellavitis e. 17/9 N 21.491 v. 21/9/2001
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescritos por el art. 234 inc. I de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2001.
2 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente aprueben y firmen el acta.
3 Reforma del objeto social.
4 Aumento del capital social.
5 Modalidad de convocar a Asambleas.
6 Por lo expuesto en los puntos 3 adecuar artículos 16 y 17.
7 Por todo lo expuesto, en los puntos anteriores, modificar los artículos 3, 4 del estatuto, 11, y eliminar los artículos 16 y 17.
Los accionistas quedan exceptuados de la obligación del depósito previo de las acciones, pero deberán cursar comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de antelación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Héctor A. Orlando e. 17/9 N 21.469 v. 21/9/2001

CLUB DE REMO TEUTONIA
CONVOCATORIA
Convócase a la 193a. Asamblea General Ordinaria para el día 10 de octubre de 2001 a las 19
horas en los Salones del Club Alemán en Buenos Aires, Corrientes 327, piso 21, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios presentes, para firmar el Acta de Asamblea.
2 Justificación de la demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la Memoria, Balance General y la cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al 111 Ejercicio social, comprendido entre el 1 de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001.
4 Fijación de cuotas de ingreso, especiales y sociales, facultando a la comisión directiva a modificarlas, justificando eventuales cambios en la próxima asamblea general ordinaria.
5 Elección de 4 vocales titulares con mandato hasta el 31 de marzo de 2004.
6 Elección de 1 vocal titular con mandato hasta el 31 de marzo de 2003.
7 Elección de 1 vocal titular con mandato hasta el 31 de marzo de 2002.
8 Elección de 6 vocales suplentes con mandato hasta el 31 de marzo de 2002.
9 Elección de 2 revisores de cuentas con mandato hasta el 31 de marzo de 2002.
Presidente - Klaus Meierhold Revisor de Cuentas - Roberto Speiser e. 17/9 N 21.504 v. 17/9/2001

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de octubre de 2001, a las 10:30 horas en el local de la Compañía Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la reforma de los artículos Nros. 4; 7; 9; 10 y 16 de los Estatutos Sociales.
3 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 31 de julio de 2001. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de resultados no asignados. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2001 por $ 55.223.- en exceso de $ 43.199.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
8 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio vencido el 31 de julio de 2001. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2002 y determinación de su remuneración.
9 Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea, en especial aquellos vinculados a la reforma de los Estatutos Sociales.
Los puntos 1 y 3 a 8 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria y los puntos 2 y 9 serán considerados por la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día y la propuesta de reforma de los Arts. Nro. 4; 7; 9; 10 y 16 de los Estatutos Sociales estarán a disposi-