Quiero saber acerca de...

10

Lunes 17 de setiembre de 2001
ORDEN DEL DIA:

1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la reforma integral de los estatutos sociales.
3 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2001. Destino del saldo de resultados no signados. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 47.387 y Comisión Fiscalizadora $
6.613 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2001 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
8 Remuneración del contador certificante por el ejercicio 2000/2001. Designación del contador certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2002 y determinación de su remuneración.
9 Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea, en especial aquellos vinculados a la reforma de los estatutos sociales.
Los puntos 1 y 3 a 8 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria y los puntos 2 y 9 serán considerados por la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día y la propuesta de reforma integral de los estatutos sociales estarán a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Corrientes 655, Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 21 de setiembre de 2001, de acuerdo a los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 17 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2001.
Presidente - Juan Martín Mascarenhas e. 17/9 N 7341 v. 21/9/2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.733 2 Sección rán cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Presidente - Jorge Gabriel Giani e. 17/9 N 21.479 v. 21/9/2001

LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de LA NUEVA
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, dando cumplimiento al art. 50 del Decreto Ley 20.337
y demás prescripciones legales y estatutarias concordantes, convoca a sus asociados a Asamblea para elección de delegados para el día 6 de octubre de 2001, a las 9 horas, en su sede social Bartolomé Mitre 4064/68, Capital Federal, para trata el siguiente:

les por el ejercicio social N 59 y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones artículo 11 incs. a y b del estatuto las sumas que el Directorio estime oportunas ad referéndum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio 2001-2002.
NOTA: a Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 22 de octubre de 2001, la que podrá presentarse de 11:00 a 15:00 horas en Bernardo de Irigoyen 308, piso 5, Oficina F de la Ciudad de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Juan Spanje e. 17/9 N 21.467 v. 21/9/2001

S

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora y su elección.
3 Elección de Delegados. El Consejo de Administración.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2001.
Presidente - Alberto Schilliro e. 17/9 N 7371 v. 17/9/2001

Convócase a los señores accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2001 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2001.
3 Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Síndico - Nardo J. Toyos e. 17/9 N 21.500 v. 21/9/2001

P
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
En cumplimiento del art. 237 de la Ley 19.550, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas la celebración en primera convocatoria de una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de 2001 a las 11 horas en la sede social, sita en Riobamba 190, piso 5 de esta Capital Federal, y de la celebración en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, ajustándose al siguiente ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir las actas en representación de la Asamblea.
Punto 2: Consideración Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondientes al 10 ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2001.
Punto 3: Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
Punto 4: Consideración de la duración del Directorio vigente, conforme al art. 8 del estatuto social.
Punto 5: Constitución de la Reserva Legal.
Punto 6: Autorización a los efectos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que por art. 243 de la Ley 19.550 las Asambleas ordinarias en segunda convocatoria se celebra-

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria par el día 26 de octubre de 2001 a las 17:00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308, piso 5 Oficina F de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 12 de octubre de 2001 en Avda. San Juan 639, Capital Federal, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2001. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Elección de los miembros del Directorio que reemplazarán a aquellos que finalizan su mandato.
Presidente - Carlos E. Figueroa e. 17/9 N 21.505 v. 21/9/2001
SOCIEDAD ANONIMA PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGIA ACUATICA
SATECNA S.A.
CONVOCATORIA
La Inspección General de Justicia conforme Res.
697 convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria en 1 Convocatoria para el día 3 de octubre de 2001
a las 11:00 hs. en la sede de IGJ sita en Paseo Colón 285, piso 5 Salón Biblioteca de acuerdo al siguiente:

CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6, 7, 11 y 22 del estatuto social, convócase a los Sres. socios para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, el día 28 de setiembre de 2001
a las 18:30 horas en el local de la calle San Martín 201, 4 piso de la Capital Federal para considerar el siguiente:

1 Designación de dos 2 socios presentes, para que en representación de los demás, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario General, correspondiente al 104 ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
3 Elección de Comodoro por el término de un año en reemplazo del Sr. Juan B. Pesaro quien ha renunciado al cargo y hasta completar el mandato del mismo.
4 Elección de Vice Comodoro por el término de dos 2 años en reemplazo del Dr. Oscar Luis Perazzo, que finaliza su mandato.
5 Elección de dos 2 Vocales Titulares, por el término de dos 2 años en reemplazo de los Sres.
Hugo E. Bellone y Dr. Licurgo Gastón Valentini que finalizan sus mandatos.
6 Elección de dos 2 Vocales Titulares por el término de un 1 año en reemplazo de los Sres.
José A. Alonso y Rodolfo Fehr quienes han renunciado a sus cargos y hasta completar el mandato de los mismos.
7 Elección de tres 3 Vocales Suplentes, por el término de un 1 año en reemplazo de los Sres.
Pedro Seybold, Alfredo Bosy y Roberto O. Galuppo, que finalizan sus mandatos.
8 Elección de tres 3 socios, para integrar la Comisión Revisora de Cuentas art. 22 del estatuto social, por el término de un 1 año.
Buenos Aires, 1 de setiembre de 2001.
Comodoro - Juan B. Pesaro e. 17/9 N 21.529 v. 17/9/2001
TOURING CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Modificación del artículo 1 del estatuto social, a fin de fijar genéricamente el domicilio en la ciudad de Buenos Aires y posibilitar al Directorio fijar dentro de esa jurisdicción el lugar que considere conveniente.
3 Disolución y liquidación de la sociedad en los términos del inc. 4 del artículo 94 de la ley de sociedades comerciales.
4 Designación de liquidadores. El Presidente designado por IGJ Dr. Luis A. Pennini.

ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 58 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 141.615 importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001, el cual arrojó quebranto, computable en los términos de las normas de la C.N.V.
5 Honorarios de la Comisión Fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 58.
6 Consideración del número de Directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parcia-

TIGRE SAILING CLUB

ORDEN DEL DIA:

LA NORMANDA S.A.
PATRICIOS Sociedad Anónima Industrial y Comercial
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Renuncia, reorganización del Directorio. El Directorio.
Apoderada - Sylvina Andrea Gonsales e. 17/9 N 21.513 v. 21/9/2001

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

SAN JUAN TENNIS CLUB Sociedad Anónima
M MEDRANO 655 S.A.

en la calle Fournier 2450, Capital, para considerar los puntos del siguiente:

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la ley citada, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Depto. de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la IGJ, con sede en Paseo Colón 285, piso 3 en días hábiles de 11 a 15:30
hs.
Inspector - Luis Pennini e. 17/9 N 4017 v. 21/9/2001

T
TAM RETENES Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Por resolución de la Comisión Directiva se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 3 de octubre de 2001 a las 11:00 hs. en Esmeralda 605, piso 4, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar con el Presidente y el Secretario, el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la venta de los inmuebles de Av. Juan B. Justo 3508, Esmeralda 605 unidades 08/09/10/11/12/13/14/15 y 16 de esta Capital Federal.
Presidente - Alejandro R. Argerich NOTA: Se recuerda a los consocios el texto del art. 33 del estatuto. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias tendrán quórum con un mínimo de 100 socios vitalicios o activos, pero transcurrida media hora desde la fijación para la reunión, sin alcanzar ese número, la Asamblea se celebrará y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes. Las citaciones para la Asamblea se publicarán por un día en el Boletín Oficial y se difundirán por la revista de la Institución.
e. 17/9 N 21.496 v. 17/9/2001
TRENES DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

ACLARATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/9/01, a las 13 horas,
Aclárase a los Sres. Accionistas que en las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial entre