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BOLETIN OFICIAL Nº 29.720 2 Sección
Miércoles 29 de agosto de 2001

SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día veintisiete de septiembre de 2001 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Segurola 3241 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los decretos que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico numero dieciséis cerrado el treinta y uno de mayo de 2001.
2º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
3º Fijación de los honorarios de los directores.
4º Fijación de los honorarios técnico administrativos del directorio para el ejercicio 2002.
5º Consideración del resultado del ejercicio y su tratamiento.
6º Aprobación de todo lo actuado por el directorio.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Miguel Lofano e. 24/8 Nº 19.910 v. 30/8/2001

M
MERCADO A TERMINO DE BUENOS
AIRES Sociedad Anónima CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Estatuto y 234, 235 y 237 de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 21 de septiembre próximo a las 15:00 en Primera Convocatoria y a las 16:00 en Segunda Convocatoria, en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas art. 44
del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º y aprobación de la gestión conforme lo requerido por el art. 275 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2001 y aprobación de la gestión de la Sindicatura.
3º Distribución de utilidades.
4º Elección de cuatro Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Ignacio M. Bosch reelegible; Francisco J. M. Fernández Candia no reelegible; Raúl P. Maestre no reelegible; Alejandro J. Nari reelegible; tres Directores Suplentes por un año y de Síndicos Titular y Suplente.
5º Capitalización del ajuste de capital de $ 5.280.398,70.
6º Aumento de capital a $ 12.880.000.- reforma del Art. 5to. del Estatuto Social sujeto a lo que se resuelva en los puntos 3º y 5º.
7º Reforma de los artículos 3º inc. a, b; 6º; 8º;
13; 14º; 15º; 17º; 21º; 24º incs. a, d, f, n, p; 25º inc. 4; 26; 30; 34º y 35º del Estatuto Social. Incorporación de los artículos 17 bis; 24 bis y 24
ter al Estatuto Social y corrección de la numeración correlativa de su articulado.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2001.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 17
de septiembre próximo a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 39 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
Presidente José E. Klein e. 24/8 Nº 19.978 v. 30/8/2001

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES
MERVAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por las Leyes 17.811 y 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el 18 de octubre
de 2001, a las 18:00 horas, en el Salón Auditórium del MERCADO DE VALORES DE BUENOS
AIRES S.A., 25 de Mayo 359, piso 8º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1412 - 1º piso - Ciudad de Buenos Aires, a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18
de setiembre de 2001, a las 16 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2º Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Reseña Informativa e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 73 iniciado el 1º de julio de 2000
y cerrado el 30 de junio de 2001.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6º Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y su remuneración.
7º Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
8º Elección de tres Directores Titulares por tres años, y sus respectivos Directores Suplentes por el mismo período, y un Director Titular por dos años, y su respectivo Director Suplente, por el mismo período; y un Director Suplente por un año.
9º Elección de tres Miembros Titulares y tres Suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año.
Buenos Aires, agosto 15 de 2001.
El Directorio NOTA:
a Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario de Directorio Art. 30
del Estatuto Social.
b Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos Suplentes.
c Para que haya quórum tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos Art. 33 del Estatuto Social.
d De conformidad con lo normado por el Art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 12/10/2001, inclusive Art. 30
del Estatuto Social.
Presidente Héctor J. Bacqué e. 24/8 Nº 6743 v. 30/8/2001
MIGUEL ANGEL BERKOFF Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Constructora CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones Estatutarias y Legales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de septiembre de 2001, a las 12 horas.
En nuestra sede social de la calle Moreno 970 - 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad y continuación del mismo.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Miguel Angel Berkoff e. 27/8 Nº 20.021 v. 31/8/2001

O
OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en la Av. Córdoba
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Elevar el Capital Social de $ 12.000,00 a $ 90.000,00.
3º Consideración de los Aportes de los Accionistas.
4º Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2001.
e. 27/8 Nº 20.059 v. 31/8/2001
ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA

9º Consideración del destino de los aportes irrevocables no capitalizados. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el artículo Nº 238 de la Ley Nº 19.550.
Presidente - Juan José Saldaña e. 27/8 Nº 6791 v. 31/8/2001

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 19-9-01 a 11 hs. en San Martín 108, 18º, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Entidad Civil con Personería Jurídica. Resolución I.N.J. Nº 403. De acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de nuestros Estatutos se convoca a una Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 11 de septiembre de 2001 a las 18.30 horas en nuestra sede sita en la calle Pasteur 633, 8º piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para la firma del Acta.
2º Consideración de los motivos que produjeron la demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3º Lectura de Memoria, consideración de Inventario, Balance y cuenta de gastos y recursos del ejercicio cerrado al 30/4/00 y 30/4/2001.
4º Designación de Comisión ad-hoc.
5º Designación de los integrantes de la Comisión Directiva.
6º Cambio de domicilio de la sede social.
Comisión Directiva Art. 24.- La Asamblea se realizará en el local y en la fecha indicada en la convocatoria y se celebrarán con los socios que estén presentes una hora después de la fijada en la convocatoria, siempre que antes no se hubiere reunido por lo menos la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.
Presidente David Alberto Astrovsky e. 28/8 Nº 20.139 v. 30/8/2001

P
PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gral., Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y de Aplicación de Fondos, Notas y Anexos al Balance, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, por el ejercicio cerrado el 30-6-01.
3º Consideración de la gestión de los Directores y remuneración de los mismos.
4º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.
5º Designación de nuevos directores por vencimiento de mandato.
6º Designación de los miembros de Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
7º Autorización de retiro mensual de anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.
8º Autorización de retiro mensual de anticipos de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Autorizado - Carlos Brown e. 27/8 Nº 3341 v. 31/8/2001

S
SANTORO S.A.I.C.I.F.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANTORO S.A.I.C.I.F.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en segunda convocatoria en la sede social de la calle Uruguay 651, Piso 13 A
de esta Capital Federal, para el día 14 de Setiembre de 2001 a las 12.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LA
PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 18 de setiembre de 2001 a las 16:00 horas en primera y segunda convocatoria en el local de la calle Florida 234, piso 4 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2001.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la actuación del Directorio de LA PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A. y de la Comisión Fiscalizadora de LA PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A. durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
5º Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía, y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550.
6º Fijación del número y elección de los Directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el artículo Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

1º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 36 cerrado al 30 de Junio de 2000.
2º Motivo del atraso en la convocatoria a Asamblea.
3º Designación de Directores.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente Osvaldo Sánchez e. 28/8 Nº 20.155 v. 30/8/2001
SERZERES S.A.
CONVOCATORIA
Nº IGJ. 1.634.864 6.017 L. 121 Tº A S.A. 10/6/97.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 15 de septiembre de 2001 a las 9 horas a realizarse en la Sede social sita en Dr. Luis Beláustegui 1424, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001. Aprobación de la Gestión del Honorable Directorio.
3º Destino a dar al Resultado del Ejercicio.
4º Designación de Directores.
5º Demora en la convocatoria. El Directorio.
Vicepresidente José Espasandín e. 24/8 Nº 19.896 v. 30/8/2001