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BOLETIN OFICIAL Nº 29.703 2 Sección rrespondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
2 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un año.
3 Distribución de utilidades del ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Roberto Carlos Rodríguez e. 2/8 N 18.793 v. 8/8/2001

PUERTO VIAMONTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 17 de agosto de 2001
a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria en Reconquista 336, piso 10 derecha, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LOMARY Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de agosto de 2001 a las 15,00 horas en primera convocatoria y 16,00
horas en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a dicho acto asambleario deberán cursar las comunicaciones previstas por el artículo 238
de la ley 19550. El Directorio.
Presidente - Alfredo Serlé e. 30/7 N 18.519 v. 3/8/2001

P
PIAVE ANDINO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de PIAVE ANDINO S.A. para el día 23
de agosto de 2001 a las 18 horas en la calle Marcelo T. de Alvear 871, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

La presente Asamblea se publicará por cinco días en el Boletín Oficial y los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en las formas y términos de Ley. El Presidente.
Presidente - Paraboleta Monoff e. 2/8 N 18.810 v. 8/8/2001

S
S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION
S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Reorganización de la administración de la empresa. Acuerdo con Puerto Viamonte Comercial S.A. Informes del Directorio.
3 Personal prescindido. Consideración de una gratificación especial a cada uno de los mismos.
Vicepresidente - Adriana Mon e. 31/7 N 18.642 v. 6/8/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2000.
3 Consideración de los resultados de dicho ejercicio.
4 Consideración de la remuneración de los directores.
5 Fijación del número de directores y elección de los mismos.

Viernes 3 de agosto de 2001

R
RECALKOR S.A.

CONVOCATORIA
La Inspección General de Justicia convoca mediante Resoluciones I.G.J. N 368 del 11 de mayo de 2001 y Resolución 1. G. J. N 634 del 18
de julio de 2001 a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria de la sociedad, S.C.I.
SERVICIOS DE CONTROL E lNSPECCION S.A.
para el día 23 de agosto de 2001 a las 11.00 horas y en segunda convocatoria para el día 20 de septiembre de 2001 a las 11:00 horas, las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5 Salón Biblioteca a los fines de tratar el siguiente:

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2 Razones por las que esta Asamblea se realiza fuera de término.
3 Consideración de balances generales, estados contables y anexos correspondientes a los ejercicios económicos N 9, N 10, N 11, N 12, N 13 y N 14, cerrados el 30 de junio del año 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, respectivamente, destino del resultado de cada uno de los ejercicios.
4 Consideración de la gestión del Directorio, como así también del Síndico, de los ejercicios económicos ut supra.
5 Determinación de la remuneración de los señores Directores y remuneración del Síndico.
6 Designación de los integrantes del Directorio; y 7 Designación de un Síndico Titular y uno Suplente.
NOTA: Los señores accionistas para participar de la Asamblea deberán cursar la comunicación para su registro en el Libro de Asistencia, con tres días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos, como día y hora de cierre, el 27 de agosto del corriente año, a las 17 horas. El Directorio.
Director - Manuel A. J. B. Ferrer e. 2/8 N 6155 v. 8/8/2001

T

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
N de Registro en la I.G.J.: 95.631/242.450.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 24 de agosto de 2001 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, en la sede social, Arroyo 1095, piso 1, dto., 3 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescipta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Agustín Manuel Korman e. 30/7 N 18.551 v. 3/8/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Remoción de la Presidente interina de la Sociedad.
3 Análisis de la posibilidad de una acción de responsabilidad contra miembros del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos Directores en cumplimiento del Estatuto social y la ley 19.550.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia en días hábiles de 11 a 15.30
horas.
Bs. As., 27/07/2001.
Inspector - Albert Chamorro Hernández e. 1/8 N 2761 v. 7/8/2001
SERIN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TALLERES METALURGICOS JOSE MATEO
MICHEL S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de agosto de 2001 en la calle Nueva York N 3480 de Capital Federal, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda para la Ordinaria; a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda para la Extraordinaria. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
3 Aprobación del llamado a Asamblea Ordinaria en el domicilio de la calle Nueva York N 3480
de Capital Federal.
4 Consideración del Balance al 31 de octubre de 2000.
5 Consideración de la renuncia del Director Titular señor Jorge Abel Bernardotti.

RESERVADA S.A.A.G.I.C. y F.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente.
2 Razones de la convocatoria fuera de término legal.
3 Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 y memoria del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5 Consideración y destino de los resultados.
Honorarios del Directorio aun en exceso del Cupo legal si correspondiera.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el estatuto social. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 31 de julio de 2001.
Presidente - Juan Luis Battegazzore e. 31/7 N 18.641 v. 6/8/2001
PORTAL CLINICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de 2001 a las 11 horas en Av.
Córdoba 991, 4 A, de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Elección del nuevo Directorio por renuncia.
El Directorio.
Presidente - Antonio F. Dragone e. 31/7 N 18.639 v. 6/8/2001

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el próximo 27 de agosto de 2001, a las 13 horas, en primera convocatoria y, una hora después, en segunda convocatoria, a los señores accionistas de RESERVADA S.A.A.G.I.C. y F. en el domicilio de la calle Tucumán N 834, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los motivos que provocaron el atraso en la convocatoria para tratar la información contable por el ejercicio finalizado el 31
de agosto de 2000.
3 Consideración de la documentación del inciso primero del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/8/2000.
4 Destino de las utilidades.
5 Tratamiento de la gestión del Directorio, su remuneración. Fijación del número de miembros a integrar el nuevo Directorio por finalización del mandato anterior, y elección de los mismos.
6 Consideración de la venta, alquiler, u otro destino a darle al principal activo societario: Estancia La Reservada, ubicado en Coronel Du Graty, provincia del Chaco; y venta, alquiler, u otro destino a darle a los restantes activos no afectados al desarrollo de la actividad principal de la sociedad.
7 En su caso. Disolución anticipada de la sociedad. Nombramiento de liquidador y/o liquidadores.
8 Consideración de los honorarios y costas originados en los juicios en los que la sociedad es parte actora y/o parte demandada, con sentencias de distintas instancias al día de celebración de la Asamblea.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de agosto de 2001 a las 10 horas en la sede social de Moldes 2175, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea con facultad de aprobarla.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N 23 finalizado el 31 de mayo de 2000 y aprobación de la actuación del Directorio y Sindicatura.
4 Destino de Resultados No Asignados. Consideración de los honorarios al Directorio y sindicatura Art. 261 Ley 19.550.
5 Integración del Directorio. Determinación del número de miembros titulares y suplentes y su designación.
Buenos Aires, 26 de julio de 2001.
Presidente - Rodolfo Johannes e. 31/7 N 18.588 v. 6/8/2001

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Cambio de domicilio legal de la sociedad.
3 Aprobación del llamado a Asamblea Extraordinaria en el domicilio de la calle Nueva York N
3480 de Capital Federal.
NOTA: 1 Los tenedores de acciones efectuarán el depósito de las mismas en Fabián Onsari 427 de Wilde Avellaneda de lunes a viernes de 13 a 16 horas. 2 El libro de depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas cerrará el 13
de agosto de 2001 a las 16 horas.
Presidente - Pedro Mario Rodríguez Jáuregui e. 30/7 N 18.504 v. 3/8/2001

TIERRAS VERDES S.A.
CONVOCATORIA

SIMFLUX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de agosto del año dos mil uno, en primera convocatoria a las 10 horas, y en segunda a las 11 horas, en calle Tte. Gral. Juan D.
Perón N 683, piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta asamblearia.

I.G.J. 24.211. Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria el 27/8/01 en T. G. Perón 1669, 3 65 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs.
en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del llamado a Asamblea fuera del plazo permitido por la Ley.
2 Considerar doc. art. 234, Ley 19.550 al 31/
12/2000.
3 Remuneración al Directorio y Sindicatura.
4 Fijar número y designar Directores por un año.
5 Designar Síndico Titular y Suplente por un año.