Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 29.697 2 Sección los Pellegrini N 1427 Piso 9 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la conveniencia o no de la modificación de la denominación social y en su caso reforma del artículo correspondiente del estatuto social.
3 Eventual reforma de estatuto social a los fines de la adecuación de los órganos de administración y control a fin de adaptar la compañía a la etapa de reorganización actual y reforma del artículo 13 de dicho estatuto.
4 Consideración de la adecuación del capital social de la compañía a su patrimonio neto en los términos del artículo 206 de la ley 19.550 y en su caso consideración del aumento del capital social, dentro quíntuplo.
5 Consideración de los diversos actos jurídicos celebrados por la sociedad a partir de la última reforma de estatutos inscripta en la Inspección General de Justicia: en particular, revisión de las reformas de estatutos adoptadas por las asambleas de accionistas anteriores, pendientes de inscripción, a la luz de su adecuación a la ley 19.550;
conformación de un texto ordenado del estatuto social; convalidación de la integración de los órganos de administración y control en razón de su designación en virtud de reformas de estatuto no inscriptos, y convalidación o no de las decisiones asamblearias producidas a partir del año 2000 a la fecha.
Buenos Aires, 17 de Julio de 2001
Síndico - Carlos Alberto Mariani e. 20/7 N 2399 v. 26/7/2001

L
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE
SEGUROS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LA
HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS
S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 9 de agosto de 2001, a las 15 horas, en el local de la Compañía, Sarmiento 309, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
2 Cesión de la cartera, Ley 20.091 arts. 46 y 47 a adquirir a La Holando Vida y Salud Cía. de Seguros S.A..
3 Cesión de la cartera, Ley 20.091 arts. 46 y 47 a adquirir a Aseguradores de Personas S.A..
El Directorio.
Buenos Aires, 12 de julio de 2001.
Presidente - Ernesto A. Levi e. 20/7 N 5898 v. 26/7/2001

L.O.S.A. LADRILLOS OLAVARRIA Sociedad Anónima Industrial y Comercial
horario de 11 a 15 horas, venciendo el plazo de depósito el día 03 agosto de 2001 a las 15 horas.
El Directorio. Buenos Aires, 03 de julio de 2001.
Presidente - Roberto Bonatti e. 20/7 N 2390 v. 26/7/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al 52 ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2001. Aprobación de la gestión cumplida por el directorio y consejo de vigilancia durante el ejercicio;
2 Consideración de los honorarios al directorio y consejo de vigilancia; destino de los resultados no asignados;
3 Fijación del número de miembros del directorio y del consejo de vigilancia; elección de los mismos; y 4 Cumplimiento del artículo 33 de la ley 19.550.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas no endosables, en Avda. Eduardo Madero 940/2, Planta Baja, Capital Federal, en el
NOTA:
a Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario de Directorio art. 30
del Estatuto Social.

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4 Aprobación pérdida del ejercicio.
5 Honorarios directorio. Renuncia.
6 Número y designación de directores.
7 Pérdida del capital: reducción, aumento o disolución social.
Presidente - Lorenzo Baccanelli e. 25/7 N 18.144 v. 31/7/2001

M
MAISON ROSSELOT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MAISON ROSSELOT S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la calle Uruguay 651, piso 13 A de esta Capital Federal, para el día 14 de agosto de 2001 a las 10:00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2001.
2 Designación de Directores.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Paola Titarelli e. 25/7 N 18.092 v. 31/7/2001

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 11 4069. Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas 9 de agosto de 2001, 9:00 horas, en la sede social de Mariano Acosta 1343 Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas por el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2001.
2 Consideración de la gestión de los directores.
3 Consideración de los honorarios de directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5 Consideración de la renuncia de un director.
6 Consideración de la renuncia del síndico su ratificación.
7 Consideración de la reforma de artículos, adecuación al art. 284 ultimo párrafo su ratificación.
8 Consideración del número y elección de directores titulares y suplentes.
9 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos Barbera e. 20/7 N 17.936 v. 26/7/2001

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 9 de agosto de 2001, a las 11:00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 1067, piso 15, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente
Jueves 26 de julio de 2001

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 28
del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por las Leyes 19.550 y 17.811, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el 30 de agosto de 2001, a las 17:30 horas, en el Salón Auditórium del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359, piso 8º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

b Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación.
c Para que haya quórum tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia del sesenta por ciento de los accionistas inscriptos Art. 33 del Estatuto Social.
d De conformidad con lo normado por el art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria Art. 30 del Estatuto Social.
Presidente Héctor J. Bacqué e. 24/7 N 5932 v. 30/7/2001
MONARFIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de agosto de 2001
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Francisco Rabanal 1712 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los Directores y Síndico Titular y Suplente.
2 Designación de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Norberto Delmastro e. 25/7 N 15.913 v. 31/7/2001

NEROLI SAIC y F e.L.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 22 de agosto de 2001, en primera convocatoria, a las 10.30 horas, en la sede legal de la calle Moreno 970 - 2 piso Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los estados contables al 30 de abril de 2001, los cuales arrojaron un patrimonio neto negativo de $ 3.517.838 artículo 234, inciso 1 y artículo 104 de la Ley N 19.550.
3 Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio al 30 de abril de 2001.
4 Designación de tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2001/2002. Fijación de su remuneración.
5 Designación de Contador Certificante Titular y Contador Certificante Suplente por el ejercicio 2001/2002. Fijación de su remuneración. La Comisión Liquidadora NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán concurrir a la sede de la sociedad sita en Moreno 970 - 2 piso - Buenos Aires, para inscribir sus acciones en el registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 15
de agosto de 2001. Horario de 9 a 17 horas.
Liquidador - Luis Felipe Bernardo Aguirre e. 23/7 N 17.634 v. 27/7/2001

R
RACUZA S.A.

N
NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14/8/2001 a las 14 horas, en Uruguay 856, 7 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones del Estatuto de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatorias simultáneas para el día 14
de agosto de 2001 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la calle San Martín 662, piso 5, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000.
3 Remuneración de los Directores.
4 Consideración del destino de las utilidades.
5 Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/2/2001.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente - Julián E. Harguindey e. 25/7 N 18.167 v. 31/7/2001
NESSI ENAU S.A.

1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo, Notas pertinentes e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio, del saldo de los resultados no asignados al 31/3/01 y de las retribuciones del Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de julio de 2001.
Presidente - Ernesto García González e. 25/7 N 17.893 v. 31/7/2001

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
ROMASOL S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2 Reducción voluntaria del Capital Social por compra de dieciséis acciones propias, de V$N
87.000 cada una.
3 Desafectar de la Reserva Fondo de Garantía - Art. 57 - Ley 17.811 en la suma de $ 5.300.000
y su incorporación a la cuenta Reserva Compra Acciones Merval.
4 Modificación del Art. 7 del Estatuto Social.
Buenos Aires, 19 de Julio de 2001
El Directorio
Convócase por 5 días en primer y segundo llamado intervalo una hora a accionistas NESSI
ENAU S.A. Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para 15/8/01, hora 12, Av. Belgrano 367, 11, Cap. Fed. para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas para firmar el Acta.
2 Justificación llamado fuera de término legal de la Asamblea.
3 Consideración de la gestión del Directorio a efectos art. 275 LSC.
3 Consideración documentos del art. 234 inc.
1 LSC del ejercicio cerrado 31/12/00.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de ROMASOL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de agosto a las 15 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 horas en segunda convocatoria a realizarse en Lavalle 98, Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término y atento