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30 Miércoles 27 de junio de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.677 2 Sección
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Director Titular - Alberto Lasheras Shine e. 22/6 Nº 16.099 v. 28/6/2001

4 Designación de un nuevo directorio.
5 Renegociación de deudas vencidas y posible constitución de hipotecas a favor de los acreedores de las mismas.
Administradora Judicial - María Josefa Suárez Suárez e. 25/6 N 16.192 v. 29/6/2001

K
KALLOFER S.A.

M

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A. y F.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea a realizarse el día 12 de julio de 2001, a las 18:00 hs. y para la misma fecha a las 19:45 hs., en segunda convocatoria, en Av. de Mayo de 1437
piso 3 oficina F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del Capital Social, por sobre el quíntuplo de su monto base.
2º Fijación del número de Directores y suplentes y reforma de la duración de su mandato.
3º Elección de nuevas autoridades para conformar el directorio.
4º Reforma del Artículo Undécimo referido a la Sindicatura y elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para ocupar los cargos.
5º Cambio de la fecha de cierre de ejercicio.
6º Modificación de la sede social.
7º Forma de suscripción de las nuevas acciones.
8 Reforma de la redacción de los Artículos Cuarto, Octavo, Undécimo y Decimotercero del Estatuto Social.
9º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - María Rosa López Yapur e. 21/6 Nº 16.003 v. 27/6/2001

L
LEMANES S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/2001.
3º Consideración de las remuneraciones de los Sres. Directores. Art. 261 de la Ley de Sociedades. Aprobación de su gestión.
4º Elección del Directorio por el próximo ejercicio.
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6º Varios.
Presidente - Eduardo J. San Miguel e. 21/6 Nº 15.926 v. 27/6/2001

LLANEZA HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de Administradora Judicial del setenta por ciento 70% de las acciones de la firma LLANEZA HNOS. S.A. designada a fs. 81 en los autos caratulados Llaneza, Víctor Manuel s/Sucesión Ab-Intestato que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil N 71, Secretaría Unica, Expte. 23.400/01, convoco a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 11 de julio de 2001 a las 14 hs. en la sede social sita en Rincón 720, Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Remoción de los miembros del Directorio y consideración acerca de su gestión.
3 Consideración de la renuncia y de la gestión como Director del Sr. Manuel Llaneza.

7º Designación de SÍndico titular y suplente.
8º Conferir las autorizaciones en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
9º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el acta.
NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar notificación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia al domicilio sito en Av. Paseo Colón Nº 505
Piso 1º, Capital Federal, antes del día 6 de julio de 2001 a las 12 horas.
Presidente - Diego G. Avila e. 21/6 Nº 15.916 v. 27/6/2001
RED DIGITAL S.A.

Por 5 días: Convócase para el día 13 de julio de 2001 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Cerrito 1070 segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales para los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 1999 y 2000
Memoria y Balance General.
2º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato, por un período de duración de tres 3 ejercicios.
3º Elección de Síndico titular y suplente por vencimiento de mandato, por un período de tres 3 ejercicios.
4º Destino del resultado de los dos 2 ejercicios mencionados.
5º Propuesta de remuneración de los directores titulares y síndico salientes.
6º Información a los Sres. Accionistas de las razones que justifican la convocatoria fuera de término.
7º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - José Luis Marino e. 21/6 Nº 15.950 v. 27/6/2001

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LEMANES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 10 de julio de 2001 a las 10 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11 hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú Nº 471, 3º piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

2 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico N 2 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Aprobación de la gestión y honorarios del Directorio.
5 Elección del directorio por el término de un año.
6 Consideración del resultado del ejercicio.
7 Autorizar al Director titular a percibir anticipos de honorarios mensuales durante el ejercicio económico N 3.
Presidente - José Astolfi
N NATAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de NATAN S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Julio de 2001 a las 8 horas en Primera Convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, ambas en La sede Social de la Empresa, sita en Arenales 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que proceda a inscribirlos en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.
e. 22/6 Nº 4982 v. 28/6/2001

PLATA LAPPAS S.A. Industrial, Comercial y Financiera
ORDEN DEL DIA:
Inscripción N 4565. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 04 de julio de 2001, a las 11 horas en la sede de la Sociedad, Avda. Santa Fe 1385, 1er. piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

PETROLERA EL TREBOL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de julio de 2001
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria, en las oficinas de la calle Talcahuano 826, 6 piso de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo el Señor Presidente propone el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Disolución anticipada y nombramiento de liquidador. El Directorio.
Presidente - Walter Ismael Darvich e. 22/6 Nº 13.447 v. 28/6/2001

ORDEN DEL DIA:
1º Designar de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, estados contables e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2001.
3 Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
4 Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2001.
5 Distribución de utilidades.
6 Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2001.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley N 19.550
con respecto al depósito de acciones.
Director - Jorge Constantino Lappas e. 25/6 Nº 16.216 v. 29/6/2001

R

P

I.G.J. N 1.679.218. Convócase a los Señores Accionistas de RED DIGITAL S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de julio de 2001, en la calle Lavalle N 1370 Planta Baja Oficina 3, Capital Federal a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2001.
3 Retribución a Directores y Síndico.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de junio de 2001.
Presidente - Natalia E. Churba e. 25/6 Nº 16.235 v. 29/6/2001

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

RED CELESTE Y BLANCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en la Av. Paseo Colón Nº 505 Piso 1º, Capital Federal, en primera convocatoria el día 12 de julio de 2001 a las 12 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día una hora después, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular finalizado el 31 de Diciembre del 2000. Consideración del resultado del ejercicio.
2º Reducción del capital social de $ 4.000.000
a $ 3.985.140 y cancelación de las 1.486 acciones de valor nominal $ 10 y un voto por acción que no fueron objeto del reintegro del capital resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 7 de abril del 2000. Reforma del artÍculo 5º del Estatuto Social.
3º Adopción de medidas conducentes a fin de revertir la situación de reducción obligatoria de capital en la que se encuentra la Sociedad en función de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los Señores Directores y del Señor Síndico.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y su designación.

ROVARELLA HNOS. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ROVARELLA HNOS. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de julio de 2001 a las 11 hs. en Sarmiento 747 6 piso oficina 24, Capital Federal, Buenos Aires, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2 Consideración del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas, anexos, todos ellos correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31 de marzo de 2001, su aprobación si correspondiere.
3 Consideración de la gestión de los Directores y Síndico del período cerrado el 31 de marzo de 2001. Aprobación de honorarios del Directorio.
4 Remoción del Directorio, elección de nuevos miembros y duración de sus cargos.
5 Ratificación del aumento de capital dispuesto por Asamblea de Accionistas del 8 de agosto de 2000.
Presidente - Héctor Francisco Francomano e. 22/6 N 16.105 v. 28/6/2001

S
S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de S.A. ALBA
FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 13 de Julio de 2001 a las 12:00 horas, en el local de Avenida de Mayo 645, Piso 1ro., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, en exceso del límite impuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
Buenos Aires, 19 de junio de 2001.
Presidente - Rodolfo Eduardo Merzario Santos e. 25/6 N 5039 v. 29/6/2001