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BOLETIN OFICIAL Nº 29.676 2 Sección de julio de 2001 a la hora diez, en Avda. Julio A.
Roca 562 Hotel Nogaró, de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Fijación honorarios al Directorio, en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19.550.
5 Destino del Resultado del Ejercicio.
6 Destino de los Resultados no Asignados.
7 Fijación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandatos. El Directorio.
Presidente - Luis Leonardo Barillari e. 21/6 Nº 16.000 v. 27/6/2001

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ARGENTINE WINGS S.A.

ACROMETALICA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de julio de 2001 a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la sede social de Ecuador 337 - Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de ARGENTINE
WINGS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 11 de julio de 2001
a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el 18
de julio de 2001 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de las causas de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
5 Fijación de las remuneraciones de los Sres.
Directores y tratamiento del resultado por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7 Tratamiento del aumento del capital en los términos del Art. 4 del Estatuto Social, por capitalización de aportes irrevocables efectuados por los accionistas.
Buenos Aires, 11 de junio de 2001
NOTA: Horario para depósito previo de Acciones: lunes a viernes de 14,00 a 18,00 horas en la Sede de la Sociedad.
Presidente - Humberto A. Rosbosch e. 21/6 Nº 13.249 v. 27/6/2001

1 Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales N 19.550 y sus modificatorias la LSC, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo consideración. Remuneración del Directorio.
5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
6 Aumento o reintegro del capital social a fin de evitar la disolución de la sociedad conforme lo dispuesto por el artículo 94 inc. 5 de la LSC. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
7 Reducción obligatoria del capital social por pérdidas del ejercicio conforme lo dispone el art.
206 de la LSC. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
8 Cambio de denominación social. Reforma del artículo primero del estatuto social.
9 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes, y 10 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

ADMINISTRACION GAYNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION GAYNOR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2001 a las 10 horas en la sede social de Posadas 1564 Piso 2 - Of. 200 de Capital Federal para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia a la misma en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Capital Federal, o por fax al 4310-0200, hasta tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea.
Director Titular - Pedro Conde e. 25/6 N 16.091 v. 29/6/2001

Martes 26 de junio de 2001

23

3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000. Destino de los resultados.
4 Consideración de las gestiones del Directorio durante los mencionados ejercicios.
5 Consideración y aprobación de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, eventualmente en exceso de lo establecido en el art. 261
de la LSC.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos.
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.

las 19 horas en Tucumán 829 5 piso A Capital Federal, para tratar el siguiente:

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nro. 19.550 los accionistas deberán, dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la calle Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente Ricardo Rafael DAmato e. 20/6 N 15.841 v. 26/6/2001

Convócase a los señores Accionistas de CHACRA DE LOS TAPIALES S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de julio de 2001, en su sede social, de la calle Gorostiaga 2171, de esta Capital Federal, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales.
3 Designación de autoridades, número de integrantes y su elección.
Presidente - Roberto D. Masjoan e. 21/6 Nº 15.977 v. 27/6/2001

CHACRA DE LOS TAPIALES S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

C
CAFCH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 16 de julio de 2001, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de CAFCH S.A., sita en Lavalle 905, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Tratamiento de la renuncia de todo el directorio, que habrá de formalizarse en el acto asambleario;
b Cuestiones relativas a la aceptación de la renuncia del directorio y aprobación de su gestión;
c Aspectos relativos a la locación del inmueble Lavalle 905 y su mobiliario;
d Designación de directores titulares y otro suplente;
e Declarar sin efecto legal y sin validez alguna el aumento de capital dispuesto por asamblea del 8 de enero de 2001;
f Autorizar a los Dres. María Inés Basso, Emilio Orlando Manganiello y Marcela Lettieri a realizar las inscripciones que informa el art. 60 de la ley 19.550;
g Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente Valeria Paula Paramidani e. 20/6 N 13.074 v. 26/6/2001
CAFIERO Y POLLIO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de julio de 2001
a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en calle Florida N 274 Piso 7 Oficina 75/76 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Consideración de la Memoria y de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y sus modificaciones de la Ley 22.903, correspondientes al 10 ejercicio económico, cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Aumento de Capital.
3 Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio. Destino del resultado del ejercicio.
4 Razones del llamado fuera de término 5 Elección de autoridades 6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Juan Pablo Rufino Espinosa Se hallan a disposición de los señores Accionistas, en la calle Gorostiaga 2171, de esta Capital Federal, la Memoria y los estados contables por el período a ser considerado en la Asamblea.
Presidente - Juan Pablo Rufino Espinosa e. 20/6 N 15.809 v. 26/6/2001

CIDI.COM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 12 de julio de 2001, a las 17.00 horas, en Alsina 930, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Directores por el ejercicio ahora en curso.
2 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Arnaldo Castro e. 21/6 Nº 15.988 v. 27/6/2001

COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES
INTEGRALES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

B
1º Constitución de la Asamblea y elección de autoridades.
2 Razones de la convocación extemporánea.
3 Consideración de Memoria y Estados Contables del Ejercicio Económico N 24 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Designación del número de Síndicos y su elección.
5 Remuneración del Directorio.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Tomás Alberto Gaynor e. 21/6 Nº 15.991 v. 27/6/2001

ANTONIO BARILLARI S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, la que se ha de llevar a cabo el día 12

BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria el día 10 de julio de 2001
a las 9 horas, que se celebrará en la Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas, para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.

1º Presidencia de la Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios económicos números 12 y 13 cerrados 30 de junio de 1999 y de 2000, su información complementaria, la Memoria del Directorio y su gestión durante el período.
4 Designación de directores titulares y suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente. El Directorio.
Vicepresidente - Cayetano Arcidiacono e. 22/6 Nº 16.043 v. 28/6/2001

CELULAR BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de julio de 2001 a
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 10 de julio de 2001 a las 9:00 horas en la sede social y en igual fecha y lugar a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/00. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la sindicatura. Determinación de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
3 Modificación del Estatuto.
4 Determinación del número de Directores y elección de nuevas autoridades.
5 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y 6 Designación de las personas autorizadas para el diligenciamiento, tramitación e inscripción