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BOLETIN OFICIAL Nº 29.675 2 Sección
Lunes 25 de junio de 2001

2 Expresar las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término previsto en el Art. 234 de la Ley de Sociedades.
3 Aprobar la gestión de los Directores y ratificar en todo lo actuado por el Directorio.
4 Aceptar la renuncia del Vicepresidente del Directorio y designar nuevo Director o Directores.
5 Aumento de capital.
Presidente - Eva M. Serafin e. 22/6 Nº 16.014 v. 28/6/2001

2 Tratamiento de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Tratamiento de los aportes efectuados por los accionistas.
Presidente - Félix Vence e. 19/6 N 15.762 v. 25/6/2001

MELGON S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 10/7/2001 en 1ra. convocatoria a las 20 hs. y en 2da. convocatoria a las 20,30 hs. en Avda. Montes de Oca 567, 7 D, Capital para tratar el siguiente:

PETROLERA EL TREBOL S.A.

ORDEN DEL DIA:

LEMANES S.A.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nro. 19.550 los accionistas deberán, dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la calle Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente - Ricardo Rafael DAmato e. 20/6 N 15.843 v. 26/6/2001

J
CONVOCATORIA

JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A.

RPC, 28/10/96, N 10.618, L 119, T A de S.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2001, a las 10
horas, en la calle Cerrito 740, piso 16, de la ciudad de Buenos Aires.

Se convoca a los Señores Accionistas de LEMANES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 10 de julio de 2001 a las 10 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11 hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú Nº 471, 3º piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración documentos del art. 234 inciso 1 Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio N 5 cerrado el 31 de marzo de 2001.
3 Retribución del Directorio. Remuneración de Directores por funciones técnico-administrativas.
Retribución de la Sindicatura. Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio en tratamiento.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/2001.
3º Consideración de las remuneraciones de los Sres. Directores. Art. 261 de la Ley de Sociedades. Aprobación de su gestión.
4º Elección del Directorio por el próximo ejercicio.
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6º Varios.
Presidente - Eduardo J. San Miguel e. 21/6 Nº 15.926 v. 27/6/2001

CONVOCATORIA

1 Designación dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la celebración de la asamblea fuera de término.
3 Consideración documentos art. 234, inc. 1
ley 19.550 al 30/11/2000.
4 Aprobación de la gestión de directores.
5 Elección directores titulares y suplentes. El Directorio.
Manuel Meleiro e. 19/6 N 1391 v. 25/6/2001

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de julio de 2001
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria, en las oficinas de la calle Talcahuano 826, 6 piso de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo el Señor Presidente propone el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Director Titular - Alberto Lasheras Shine e. 22/6 Nº 16.099 v. 28/6/2001

K
KALLOFER S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

LIMAYO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas de LIMAYO
S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de Av. de Mayo 1101/07 Capital Federal, para el día 6 de Julio de 2001, a las 10
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea a realizarse el día 12 de julio de 2001, a las 18:00 hs. y para la misma fecha a las 19:45 hs., en segunda convocatoria, en Av. de Mayo de 1437
piso 3 oficina F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del Capital Social, por sobre el quíntuplo de su monto base.
2º Fijación del número de Directores y suplentes y reforma de la duración de su mandato.
3º Elección de nuevas autoridades para conformar el directorio.
4º Reforma del Artículo Undécimo referido a la Sindicatura y elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para ocupar los cargos.
5º Cambio de la fecha de cierre de ejercicio.
6º Modificación de la sede social.
7º Forma de suscripción de las nuevas acciones.
8 Reforma de la redacción de los Artículos Cuarto, Octavo, Undécimo y Decimotercero del Estatuto Social.
9º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - María Rosa López Yapur e. 21/6 Nº 16.003 v. 27/6/2001

L
LAMAZARES S.A.

1 Consideración de la documentación exigida por la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión de los Sres. Directores.
4 Designación de 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Leonardo Jorge Baguette e. 20/6 N 13.144 v. 26/6/2001

M
MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2001, a las 18 horas en el Círculo Italiano calle Libertad 1264 Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de la gestión de Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2001, y de los Estados Contables y Memoria correspondientes a ese ejercicio;
3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LAMAZARES S.A., para el día 7 de julio del 2001, a las 10 hs. en el domicilio social de la Avenida Belgrano 2201, Capital Federal, a efectos de tratar en Asamblea General Ordinaria el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria; el mismo día 12 de julio de 2001 a las 19 horas, en el mismo lugar. A partir del día 27 de junio de 2001, dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2do piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Vicepresidente - Sergio J. Peralta Ramos e. 19/6 N 15.722 v. 25/6/2001

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A. y F.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Convócase para el día 13 de julio de 2001 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Cerrito 1070 segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales para los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 1999 y 2000
Memoria y Balance General.
2º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato, por un período de duración de tres 3 ejercicios.
3º Elección de Síndico titular y suplente por vencimiento de mandato, por un período de tres 3 ejercicios.
4º Destino del resultado de los dos 2 ejercicios mencionados.
5º Propuesta de remuneración de los directores titulares y síndico salientes.
6º Información a los Sres. Accionistas de las razones que justifican la convocatoria fuera de término.
7º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - José Luis Marino e. 21/6 Nº 15.950 v. 27/6/2001

P

1º Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico N 2 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Aprobación de la gestión y honorarios del Directorio.
5 Elección del directorio por el término de un año.
6 Consideración del resultado del ejercicio.
7 Autorizar al Director titular a percibir anticipos de honorarios mensuales durante el ejercicio económico N 3.
Presidente - José Astolfi NOTA: Los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que proceda a inscribirlos en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.
e. 22/6 Nº 4982 v. 28/6/2001

PLAYAS DEL FARO S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2001 a las 16.30 horas en el Círculo Italiano calle Libertad 1264 Buenos Aires para tratar el siguiente:

PAB S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de PAB
S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria el día 10 de julio de 2001 a las 12 horas, que se celebrará en la Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas, para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000. Destino de los resultados.
4 Consideración de las gestiones del Directorio durante los mencionados ejercicios 5 Consideración y aprobación de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999
y el 31 de diciembre de 2000, y eventualmente de los anticipos de honorarios correspondientes al ejercicio en curso.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos.
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2001 y de los Estados Contables Memoria e Informe de la Sindicatura correspondientes a ese ejercicio 3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico.
4 Designación de un director en reemplazo del señor H. Patricio Peralta Ramos que renunció y designación de síndico titular y suplente;
Para el supuesto de falta de quórum se fija como fecha y hora de segunda convocatoria el mismo día 12 de julio de 2001 a las 17.30 horas en el mismo lugar a partir del día 27 de junio de 2001
dentro del horario de 10 a 13 horas, se pudrá retirar de lo sede de la calle Uruguay 1061 2do. piso oficina 46 Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Vicepresidente - Sergio J. Peralta Ramos e. 19/6 N 15.727 v. 25/6/2001

PRINCETON DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PRINCETON DE ARGENTINA S.A. por cinco días a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día10 de julio de 2001 a las 13