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BOLETIN OFICIAL Nº 29.672 2 Sección
Miércoles 20 de junio de 2001

7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º Fijación de los honorarios de los Directores y Síndico por el Ejercicio a cerrar el 31/03/2002.
NOTA: Hasta el día 29 de Junio de 2001 inclusive, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación en la Sede Social de la calle Lavalle 556, Piso 3ro., Dpto. E, Capital Federal, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. El Directorio.
Presidente - Mario Marco Lucio di Vito e. 15/6 Nº 15.624 v. 22/6/2001

J
JESUS EIJO S.A.C.I.l.F. y A.

3 Tratamiento de los aportes efectuados por los accionistas.
Presidente - Félix Vence e. 19/6 N 15.762 v. 25/6/2001

LEIKE S.A.
MILENIUM
COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y
CONSUMO LTDA.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LEIKE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de julio de 2001 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Hidalgo 335 Piso 6 Dto., 27 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el próximo día 6 de Julio de 2001, a las 9 horas, en la calle 14 de Julio Nro. 1333, Piso 9, Dpto. D de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de lo resuelto por Asamblea Gral.
Extraordinaria del 10/09/1994.
2º Reforma del Estatuto Social.
Se hace saber que se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse una hora después de la fijada para la primera. El Directorio.
Presidente Hugo Aníbal Eijo e. 15/6 Nº 1336 v. 22/6/2001

L

4 Aprobación de la gestión de directores.
5 Elección directores titulares y suplentes. El Directorio.
Manuel Meleiro e. 19/6 N 1391 v. 25/6/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;
3 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2000;
4 Consideración de la gestión del directorio;
5 Distribución de los resultados del ejercicio social;
6 Retribución del directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550;
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 2 de julio de 2001 en el horario de 10 hs. a 12 hs., en la sede social sita en la calle Hidalgo 335 Piso 6 Dto. 27 de la Capital Federal.
Buenos Aires, 6 de junio de 2001.
Presidente - Rafael B. Kaminsky e. 14/6 N 12.705 v. 21/6/2001

Convocase a Asamblea Ordinaria, de MILENIUM COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA
Y CONSUMO LTD, a celebrarse el día 12 de julio de 2001 a las 15,00 horas, en la sede social de la Cooperativa, sita en Sarmiento 989, piso 3ro, de Cap. Fed. para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y origen y aplicación de fondos, anexos e informe del Síndico correspondientes al ejercicio nro. 2, cerrado al 3 1/12/2000.
3 Reforma del Estatuto Social, art. 46
4 Consideración del Reglamento de Vivienda.
5 Consideración del Reglamento de Consumo.
6 Consideración del Reglamento de Crédito.
7 Consideración del Reglamento del Servicio de Educación.
8 Aprobación de lo actuado por el Consejo de Administración.
9 Designación de dos 2 asociados para la firma del Acta de la Asamblea, conforme al Art.
39 del estatuto de la Cooperativa.
Presidente - Omar Héctor Gagliardi e. 19/6 N 12.971 v. 21/6/2001

P

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y aprobación del Balance General cerrado el 31 de julio de 1998 y ratificación del Acta de Asamblea que lo aprobó el 10 de noviembre de 1998.
2 Aprobación de la gestión del administrador realizada hasta el 10 de noviembre de 1998.
3 Lectura y aprobación del Balance General cerrado el 31 de julio de 1999 y ratificación del Acta de Asamblea que lo aprobó el 01 de diciembre de 1999.
4 Aprobación de la gestión del administrador realizada hasta el 01 de diciembre de 1999.
5 Lectura y aprobación del Balance General cerrado el 31 de julio de 2000.
6 Aprobación de la gestión del administrador realizada hasta el día 02 de diciembre de 2000.
7 Cambio de sede social de LA BRITANICA
S.C.A. a Av. Callao número 1975 6 B de Capital Federal.
NOTA: Transcurrida dos horas del llamado sin obtener el quórum legal correspondiente, la Asamblea se realizará en 2da. convocatoria Art. 237 Ley 19.550.
Socio Comanditado - Martín P. Bullrich e. 14/6 N 15.512 v. 21/6/2001

M
MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2001, a las 18 horas en el Círculo Italiano calle Libertad 1264 Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de la gestión de Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2001, y de los Estados Contables y Memoria correspondientes a ese ejercicio;
3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria; el mismo día 12 de julio de 2001 a las 19 horas, en el mismo lugar. A partir del día 27 de junio de 2001, dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2do piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Vicepresidente - Sergio J. Peralta Ramos e. 19/6 N 15.722 v. 25/6/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Aceptación de las renuncias de los directores Lidia Irene Serres y Mario Oscar Maselli.
3 Fijación del numero de directores a designar por el término de tres ejercicios.
4 Designación de los mismos y de los respectivos suplentes. El Directorio.
Presidente - Lidia Irene Serres e. 14/6 N 15.481 v. 21/6/2001

CONVOCATORIA

LA BRITANICA Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en Av. Callao número 1975, 6 B, para el 10 de julio de 2001 a las 9
horas a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PLAYAS DEL FARO S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2001 a las 16.30 horas en el Círculo Italiano calle Libertad 1264 Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2001 y de los Estados Contables Memoria e Informe de la Sindicatura correspondientes a ese ejercicio 3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico.
4 Designación de un director en reemplazo del señor H. Patricio Peralta Ramos que renunció y designación de síndico titular y suplente;
Para el supuesto de falta de quórum se fija como fecha y hora de segunda convocatoria el mismo día 12 de julio de 2001 a las 17.30 horas en el mismo lugar a partir del día 27 de junio de 2001
dentro del horario de 10 a 13 horas, se pudrá retirar de lo sede de la calle Uruguay 1061 2do. piso oficina 46 Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Vicepresidente - Sergio J. Peralta Ramos e. 19/6 N 15.727 v. 25/6/2001

MELGON S.A.

Q
QUIMICA ESTRELLA S.A.C.I. e I.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de julio de 2001 a las 19:30 horas, en su sede de Av. de los Constituyentes 2995 - Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, anexos, información complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio 95º, cerrado el 31 de marzo de 2001. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio 95º, cerrado el 31 de marzo de 2001 por $ 567.918; en exceso de $ 36.285,25 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Art. 261
de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
4º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades que formula el Directorio en la Memoria, que incluye el pago de dividendo fijo en efectivo a las acciones preferidas por el Ejercicio finalizado el 31/03/2001 conforme a las condiciones de emisión.
5º Integración del Directorio: determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término correspondiente.
6º Determinación del número de Síndicos que integrarán la Comisión Fiscalizadora conforme al Art. 284 de la Ley 19.550. Elección de los síndicos titulares y suplentes y fijación de su remuneración.
7º Designación de Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo Ejercicio 2000/2001 y determinación de la remuneración a asignar al certificante del balance cerrado el 31/03/2001.
Buenos Aires, Junio 8 de 2001.
Presidente - José A. Martínez de Hoz NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 367. 2º subsuelo. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia de Asamblea en la Sede Social, sita en Av. de los Constituyentes 2995, Capital Federal, hasta el día 3 de julio de 2001 en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
e. 15/6 Nº 15.610 v. 22/6/2001

LAMAZARES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

PRODUCTORA DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LAMAZARES S.A., para el día 7 de julio del 2001, a las 10 hs. en el domicilio social de la Avenida Belgrano 2201, Capital Federal, a efectos de tratar en Asamblea General Ordinaria el siguiente:

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 10/7/2001 en 1ra. convocatoria a las 20 hs. y en 2da. convocatoria a las 20,30 hs. en Avda. Montes de Oca 567, 7 D, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

1 Designación dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la celebración de la asamblea fuera de término.
3 Consideración documentos art. 234, inc. 1
ley 19.550 al 30/11/2000.

S
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo resuelto por el directorio el día 17 de mayo de 2001 convócase a los Señores accionistas a la asamblea general ordinaria que se realizará el día 11 de julio de 2001 a las 18
horas y en segunda convocatoria para el caso de no existir quórum en la primera el mismo día una hora después, en el local social de la empresa situado en Fray Justo Santa María de Oro 2883
de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

S.A.C. Sociedad Anónima Cinematográfica CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de julio de 2001 a las 16 horas en primera convocatoria, y para el día 17 de julio de 2001 a las 16 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 869 altos de la Capital Federal para considerar el siguiente: