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BOLETIN OFICIAL Nº 29.648 2 Sección 5 Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto.
6 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones.
7 Dispensa del art. 273 de la Ley 19.550 a los Directores y Síndicos de la Sociedad.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. El Directorio.
Autorizada - Roxana Kahale e. 14/5 N 13.082 v. 18/5/2001

3º Consideración de los documentos que prescribe la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2000.
4º Consideración de los Honorarios de Directores.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución. El Directorio.
Presidente Gerardo Waisman e. 9/5 Nº 12.714 v. 15/5/2001
ETERNIT ARGENTINA S.A.

EMPRENDIMIENTOS CIUDAD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 Mayo de 2001
en primera convocatoria a las 15 horas, y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 16 horas, en Aguilar 2436 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Motivos de la Convocatoria fuera de los términos legales estatutarios 3º Consideración de los documentos que prescribe la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2000
3º Consideración de los Honorarios de Directores .
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución. El Directorio Presidente Abel E. Trybiarz e. 9/5 Nº 12.715 v. 15/5/2001

EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2001, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Ramos Mejía 1358 piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Determinación de los honorarios de los Directores y del Síndico por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
6 Elección de los Miembros del Directorio y Síndico que han vencido en su mandato.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Director - Jorge Alvarez e. 11/5 N 12.967 v. 17/5/2001

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 31
de mayo de 2001, a las 9.00 hs. en el local social, calle Gorriti 5417, para tratar el siguiente:

4 Reducción del capital social, art. 206 de la Ley de Sociedades Comerciales. Reforma del Art.
5 de los Estatutos Sociales.
5 Aumento de Capital y Emisión de acciones.
Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.
6 Reforma del Art. 5 de los Estatutos Sociales.
7 Fijación del número de los Directores. Su designación.
8 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 N 13.137 v. 18/5/2001

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Convocatoria de la Asamblea General fuera de los términos estatutarios.

de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Aprobación de la remuneración recibida por los Directores y fijación de los honorarios del Directorio y Sindicatura.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y establecimiento del número de los Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2001. Su elección por el término de un año.
4º Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
Establecimiento del número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2001. Su elección por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 30 de abril de 2001. El Directorio.
Presidente Robert Antonio González e. 9/5 Nº 3885 v. 15/5/2001

FAUSTINO ARIAS E HIJOS S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
4 Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción.
5 Reforma del art. 5 de los Estatutos Sociales.
6 Fijación del número de los Directores. Su designación.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 N 13.140 v. 18/5/2001

G
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FAUSTINO ARIAS E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA
A celebrarse el día 29 de mayo de 2001 a las 8:00 horas en Paraguay 2574 Piso 10 Dpto.
A - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Autoridades para la firma del Acta 2 Razones que motivaron la demora de la convocatoria.
3 Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 - Inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Distribución de Utilidades y Remuneración del Directorio.
6 Fijación del número de directores y designación de los miembros que integrarán el Directorio hasta la finalización del período Estatutario.
Presidente - Héctor Horacio Arias e. 10/5 Nº 12.830 v. 16/5/2001

EXPRESO SAN ISIDRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
FITAM S.A. en liquidación Inscripción I.G.J. N 17.402. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2001 a la 19 horas en Ministro Brin 1045, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración Documentación Art. 234, Inc.
2 de la Ley 19.550 del Ejercicio al 31 de diciembre de 2000.
2 Consideración actualización valores contables.
3 Designación de Vice-Presidente, Tesorero, Vocal Segundo Titular, Vocal Tercero Titular y Tres Vocales Suplentes.
4 Designación Miembros del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración Gestión del Directorio.
6 Retribución Directorio y Consejo de Vigilancia.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Caniceto Orozco e. 11/5 N 12.926 v. 17/5/2001

F
FADEMAC, FABRICA ARGENTINA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Mayo de 2001 en primera convocatoria a las 16 horas, y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 17 horas, en Aguilar 2436 Capital Federal, para considerar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de FITAM
S.A. en liquidación a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 1 de junio de 2001 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, en Diego Palma 1212, San Isidro, Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 40 finalizado el 31 de marzo de 2001.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión de directores.
5º Consideración de la remuneración a directores.
6º Consideración de la gestión del liquidador.
7º Consideración de la remuneración del liquidador. El Liquidador.
NOTA: se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.
Liquidador - Luis Lombardi e. 11/5 N 13.011 v. 17/5/2001

EMPRENDIMIENTOS MELO S.A.
CONVOCATORIA

Martes 15 de mayo de 2001

GAS NATURAL BAN, S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse el día 31 de mayo de 2001 a las 11:00
horas, en la sede social de la calle Isabel La Católica N 939, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Eliminación del art. 27 del Estatuto Social de GAS NATURAL BAN, S.A., modificación de sus arts. 20 y 28 y elaboración de un texto ordenado.
2 Elección de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Secretario del Directorio Gabriel E. M. Wilkinson NOTAS:
1: El libro de registro de acciones ordinarias escriturales de GAS NATURAL BAN, S.A. no es llevado por la Sociedad sino por la Caja de Valores S.A. Disposición de la Comisión Nacional de Valores N 912 del 27-1-1997. De conformidad con el art. 238 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales, para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por Caja de Valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea. la Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la Asamblea.
2. De acuerdo con las disposiciones legales y normas vigentes, a las 17:30 horas del día 24 de mayo de 2001 vencerá el plazo para depositar en término ante la Sociedad los certificados de depósito para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30
horas, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Isabel La Católica N 939, piso 2 Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires.
e. 14/5 N 13.246 v. 18/5/2001

GRUPO CABTEL COMUNICACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio a las 14.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 9.30 hs. en el local social, calle Gorriti 5417, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas, en primera convocatoria, a Asamblea Ordinaria para el día 28 de mayo del 2001, a las 9:00 horas, en el local sito en Avenida de Mayo 651, Piso 1, Capital Federal. De no lograrse quórum legal, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 10:00 horas.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1ro. de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000.
Consideración de los resultados del ejercicio.
3 Explicación de las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del término legal.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la retribución de los directores.
6 Elección de los miembros del Directorio.
Buenos Aires, de mayo de 2001.
Presidente - Carlos Fontán Balestra e. 11/5 N 12.952 v. 17/5/2001