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Lunes 12 de marzo de 2001

de 2001 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista Nº 360, piso 6, Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Documentación Anexa, Información requerida por el art. 64 inc. b de la Ley 19.550, Informe del Auditor Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con el art. 234 de la Ley de Sociedades de la sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4º Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
5º Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 directores suplentes, correspondiendo cinco 5 directores titulares e igual número de suplentes a la Clase A de acciones y cuatro 4 directores titulares e igual número de suplentes por las clases B y C de acciones.
6º Designación de tres 3 síndicos titulares y tres 3 síndicos suplentes, correspondiendo dos 2 síndicos titulares e igual número de suplentes a la Clase A de acciones y un síndico titular y un suplente a las Clases B y C de acciones. El Directorio.
Vicepresidente - Víctor José Sardella En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 9/3 Nº 8038 v. 15/3/2001

CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de CENTRAL PUERTO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clase A y B, que serán realizadas el día 30 de marzo de 2001, las 9.00 horas, primer llamado, habiéndose previsto el segundo llamado para las 10.00 horas, en Avda. Thomas A. Edison 2701, 3er. Piso, Ciudad Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2000;
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio bajo consideración;
5º Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2001;
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2001;
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio.
NOTA: El punto 6 será tratado en Asamblea Especial de Clases A y B.
En el punto 7, la designación de 1 un síndico titular y 1 un síndico suplente será tratado en Asamblea Especial de la Clase B, conforme lo dispone el artículo 32 del Estatuto Social.
Se recuerda a los Señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 367, 2do. subsuelo, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones es-

BOLETIN OFICIAL Nº 29.606 2 Sección criturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.
y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Avda. Thomas A. Edison 2701, 3er. Piso, Capital Federal hasta el día 26 de marzo de 2001 en el horario de 10 a 17 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Vicepresidente Víctor Díaz Bobillo e. 8/3 Nº 8008 v. 14/3/2001

CENTRAL TERMOELECTRICA
BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CENTRAL TERMOELECTRICA BUENOS AIRES S.A.
a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2001 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2000 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2001.
Vicepresidente - Máximo Bomchil NOTA: i Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 26 de marzo de 2001 inclusive; y ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av.
España 3301, Buenos Aires.
e. 7/3 Nº 2326 v. 13/3/2001

COPICA Compañía Pastoril, Industrial y Comercial S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria a realizarse el 30 de marzo del 2001 a las 17 horas, en Lavalle 392, 9º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
2º Destino del resultado del ejercicio.
3º Aprobación remuneraciones directores Art.
261 Ley 19.550.
4º Determinación del número de directores.
Designación de los mismos y de síndicos titular y suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente R. J. Ustáriz e. 8/3 Nº 7980 v. 14/3/2001

COTE S.A.I.C.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28/3/2001 a las 10:30 horas, en Reconquista 336, piso 11, Depto. X, Capital Federal, en primera convocatoria y para el 28/3/2001 a las 15
horas, en segunda convocatoria en el mismo domicilio, para tratar ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas.
2!º Medidas a tomar frente a la situación económico-financiera de la sociedad. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de anticipación.
Presidente - Claudio F. F. Kienitz e. 9/3 Nº 8030 v. 15/3/2001

DR WEB Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de DR
WEB S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2001 a las 19 hs.
en la calle Delgado 526, PB de esta ciudad de Buenos Aries, para tratar el siguiente
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de marzo de 2001 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria, en la Av. Leandro N. Alem 1074 piso 12º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración del balance general y demás documentación contable complementaria prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
5º Consideración de la remuneración del Directorio.
6º Elección por un nuevo período de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de sus mandatos.
Presidente Gustavo Gordillo e. 6/3 Nº 7729 v. 12/3/2001

G
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2001, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Caja de Valores S.A., sita en la calle 25
de Mayo 347, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico número 4, finalizado el 31 de octubre de 2000.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución de sus integrantes por sobre los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550.
3º Tratamiento del resultado surgido del Balance General.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. El Directorio.
Director - María Luisa Felipacci e. 9/3 Nº 8075 v. 15/3/2001

ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Aumento de Capital Social. Fuera del quíntuplo y Emisión de Acciones.
3º Modificación del Estatuto Social.
Presidente - Alejandro R. Fiorentino e. 7/3 Nº 7872 v. 13/3/2001

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

E

ORDEN DEL DIA:

EUROAMERICA S.A.

D

COMERCIAL CUYIN MANZANO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de COMERCIAL CUYIN MANZANO S.A. para el día 30 de marzo de 2001 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 1538 4º Piso Dpto. B, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

5º Remuneración de Directores y Síndico.
6º Fijación de número de Directores y elección de los mismos, designación de Síndico Titular y Suplente y de dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.
Presidente - Beatriz E. Vázquez de Piza e. 9/3 Nº 8072 v. 15/3/2001

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el 3 de abril de 2001 a las 19:00 horas a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1327, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2000.
2º Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en el plazo legal.
3º Consideración de los resultados del directorio y la sindicatura.
4º Destino de los resultados que arroja el Balance.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo;
4º Consideración de la gestión del Directorio entrante en fecha 5 de diciembre de 2000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2000;
5º Consideración de los honorarios del Directorio saliente en fecha 5 de diciembre de 2000
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000. Consideración de los honorarios del Directorio entrante en fecha 5
de diciembre de 2000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000;
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora entrante en fecha 5 de diciembre de 2000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000;
7º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora saliente en fecha 5 de diciembre de 2000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora entrante en fecha 5 de diciembre de 2000, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
8º Consideración de los honorarios del Contador Certificante por la certificación del balance para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000;
9º Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio;
10 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;