Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 29.573 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas Complementarias correspondientes al Ejercicio Económico Nº 69 cerrado al 30/09/00, de acuerdo a lo prescripto en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio Económico Nº 69 cerrado el 30/09/00.
4º Fijación del número de Directores y Síndicos y su designación.
5º Distribución de resultados por el Ejercicio Económico Nº 69 cerrado el 30/09/00. El Directorio.
Presidente Santiago Luis Arauz e. 22/1 Nº 4207 v. 26/1/2001

INTEGRACION HOGAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.615.755. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 08/02/2001 a las 11 hs. en la Avda. Córdoba 1525 - 7º piso - Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificar convocatoria a Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por ejercicio Nº 5 cerrado el 30/09/00.
3º Honorarios de Directorio, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
4º Distribución de utilidades.
5º aprobación de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Manuel Ribeiro e. 18/1 Nº 3463 v. 24/1/2001

M
MARCAS INTERNACIONALES S.A.
CONVOCATORIA
Expte. 224.240. Edicto por 5 días. Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MARCAS INTERNACIONALES S.A., para el día 9 de febrero de 2001, a las 16 hs., en primera y segunda convocatoria, el mismo día a las 17 hs.
en la calle Uruguay Nº 1037 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Daniel Víctor Dayán y Elías Oscar Dayán, a los cargos de Presidente y Director Titular respectivamente, que ocupan en el Directorio de la empresa. Aprobación de su gestión.
3º Determinación del nº de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto. Reforma artículo 7º Estatuto Social, en su caso.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Consideración del eventual inicio de acciones de responsabilidad contra el Sr. Eduardo Dayán.
Presidente - Daniel Víctor Dayán Autorizado - Mariano Blasco NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 17 de enero de 2001.
e. 23/1 Nº 4421 v. 29/1/2001

TE SAN LUIS S.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a realizarse el próximo 09 de febrero de 2001 en la sede social de la empresa Av. Mitre 538 - Villa Mercedes - San Luis. La asamblea extraordinaria a las 18:00 horas en primera y a las 19:00 horas en segunda convocatoria. La asamblea ordinaria a las 20:00 horas en primera y las 21:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

NAVEGANTE SAN LUIS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA
Hace saber por cinco días lo siguiente: Síndico convoca a los señores accionistas de NAVEGAN-

4º Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 22/1 Nº 4210 v. 26/1/2001

O
ORDEN DEL DIA EXTRAORDINARIA:
1º Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea.
2º Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. Prescindencia de sindicatura.
ORDEN DEL DIA ORDINARIA:
1º Tratamiento de la renuncia del síndico titular y del suplente.
2º Tratamiento de la documentación contable Art. 234, inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999. Motivo del tratamiento fuera de término.
3º Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
4º Destino de la utilidad del ejercicio.
5º Designación de Director suplente a resultas de lo decidido en Asamblea Extraordinaria.
6º Remoción de la vicepresidente y en su caso elección de nuevo director titular para completar el mandato de ley.
NOTA: Para estar presente en la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones o comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación a su celebración Art. 238 LSC.
Buenos Aires, 15 de enero de 2001.
Síndico - Mario Enrique Rotta e. 19/1 Nº 4136 v. 25/1/2001

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

ORGANIZACION DE PROTECCION
INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 8 de febrero de 2001, a las 15 horas a celebrarse en Santiago del Estero 366, Piso 3, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término: causas que la motivaron.
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.
3º Remuneración del Directorio.
4º Remuneración del Síndico.
5º Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico Titular.
6º Elección del Directorio de conformidad a lo establecido en el artículo décimo del Estatuto Social.
7º Designación del Síndico titular y suplente de conformidad a lo establecido en el artículo, decimotercero del Estatuto Social.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente Alberto José Virasoro e. 22/1 Nº 4180 v. 26/1/2001
NEUMU S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de febrero de 2001 a las 10 horas, en el local social de Av. Córdoba 2520, 2º Piso, Capital Federal , para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2000.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio y Síndicos.
3º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de dos años.

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7º Consideración de los resultados del ejercicio.
8º Designación de directores titulares, previa fijación de su número.
9º Designación de directores suplentes, previa fijación de su número.
10 Designación de síndico titular y suplente.
11 Aumento del capital social por $ 1.300.000.
12 Cambio de denominación social y consecuente reforma del artículo primero del estatuto social. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 horas.
Vicepresidente - Francisco González Vargas e. 19/1 Nº 4038 v. 25/1/2001

S

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Fijación del numero de Directores.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
El Directorio.
Presidente Carolina Ballester e. 22/1 Nº 4215 v. 26/1/2001

SKYCOMP S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de febrero de 2001, a las 10 hs. en primera convocatoria, y 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, Alsina 831 Planta Baja Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

P
PANAM Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de febrero de 2001, a las 11 horas, en la sede social de la calle French 3155, piso 2, de la Capital Federal, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Sres. Accionistas de NAVIERA SUR PETROLERA SA, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 13 de febrero del 2001, a las 15:00 hs., en el domicilio social de la calle Rivadavia 869, piso 2º, Capital Federal, en primera convocatoria, en caso de no reunirse el quórum necesario se convoca a Asamblea en segunda convocatoria, para el 13 de febrero del 2001 a las 19:00 hs., en el domicilio societario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

N

Miércoles 24 de enero de 2001

1º Consideración de la venta de un inmueble.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, enero 11 de 2001.
Presidente - Pablo R. Rubio e. 22/1 Nº 4239 v. 26/1/2001

SUNFORCE S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Régimen de retiro de Oferta Pública.
Los accionistas para concurrir a la asamblea deberán comunicarlo en forma fehaciente a la sociedad en su sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea artículo 238, ley 19.550. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios de conformidad con lo establecido por el artículo 239
de la ley 19.550.
Presidente - Eduardo M. Nicora e. 19/1 Nº 4059 v. 25/1/2001

R
ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ROCA
ARGENTINA S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2001, a las 16
horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración de las resoluciones adoptadas en la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 23/05/2000.
4º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones de Capital Corriente, Notas y Cuadros anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 46º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
5º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6º Remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999, en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550. Remuneración de la sindicatura por idéntico período.

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de SUNFORCE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de febrero de 2001 a las 16:00 hs en la sede social de Reconquista 379, of. 306, Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley Nro. 19.550
y su modificatoria 22.903 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2000.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4º Fijación de honorarios al Directorio en consonancia con las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550 y su modificatoria 22.903.
5º Tratamiento fuera de término de los Estados Contables al 31 de agosto de 2000.
6º Elección de Directores para el nuevo ejercicio que se inicia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la Sede Social: Reconquista 379, of. 306, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. El Directorio.
Presidente - Ricardo J. Ardanaz e. 22/1 Nº 4281 v. 26/1/2001

T
TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 15/01/01 se resolvió llamar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de febrero de 2001, en las oficinas sita en Av. Córdoba 1215, 8º Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a las 17 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban y aprueben el Acta de Asamblea.