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BOLETIN OFICIAL Nº 29.566 2 Sección
Lunes 15 de enero de 2001

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE
AUTOMOTOR
A.M.T.A.

Tabanelli y a la Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli de acuerdo a lo establecido en el artículo 271 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000: remuneraciones por $ 389.592,97 y honorarios para el Directorio por $ 1.092.300.
8 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000.
10 Elección de 3 Directores Titulares con mandato por dos años, según artículo 9 del Estatuto Social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
11 Designación de 3 Síndicos Titulares y 3
Síndicos Suplentes con mandato por un año.
12 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2001. El Directorio NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 2 de febrero de 2001.
Presidente - Antonio Angel Tabanelli e. 15/1 N 3438 v. 19/1/2001

CONVOCATORIA
A.M.T.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. Socios de la ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR
A.M.T.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 13 de Febrero del año 2001 a las 18,00 hs. en la calle Moreno 955, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos 2 asociados para firmar el Acta.
2 Elección de diez miembros titulares por dos 2 años, elección de tres 3 miembros suplentes por un 1 año. Elección de la Junta Fiscalizadora:
tres miembros titulares por un 1 año y tres miembros suplentes por un 1 año, por renuncias presentadas de quienes hasta la fecha se desempeñaban en esos cargos.
3 Estado de situación de A.M.T.A.: Informe elaborado por los Contadores Aizencher y Roggiano.
Los Señores que concurran a la citada Asamblea deberán presentarse provistos del Carnet Social y Documento Nacional de Identidad.
El Consejo Directivo Observación: Transcurridos 30 minutos de la hora fijada para la iniciación de la Asamblea, la misma se constituirá con el Total de Socios presentes.
Presidente Enrique Armando Sánchez Secretario Eduardo B. Vidal e. 15/1 N 3563 v. 17/1/2001

C
CARDENES HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1 y 2 convocatoria, a realizarse en la calle José Mármol 1267, Capital Federal, el día 9/2/2001 a las 19.30 horas para tratar el siguiente:

NOTA: Los accionistas, para tener derecho a concurrir a las Asambleas, deberán depositar sus acciones en la sociedad, con una anticipación de 3 días al de la fecha de la Asamblea.
e. 15/1 N 73.192 v. 19/1/2001

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 59 ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados.
5 Aumento del capital social por capitalización de utilidades por $ 10.000.000, mediante la emisión de 10.000.000 de acciones ordinarias escriturales de v$n 1 y un voto cada una, con derecho a dividendos desde el 1.11.2000.
6 Consideración de los préstamos otorgados por la sociedad a los Directores Sr. Antonio Angel
CONVOCATORIA

El Registro N 32655 I.G.J., en primera convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de febrero de 2001 a las 12:00
horas y en segunda convocatoria media hora después si se frustrase la primera, ello en Av. Santa Fe 3312 Piso 12, Of. C de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para confección y firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados Contables, Planillas Anexas e Informe del Sindico correspondientes al Ejercicio Económico N 32 cerrado el 30 de setiembre de 2000.
3 Consideración honorarios del Directorio atendiendo resultado negativo del ejercicio.
4 Consideración de la gestión cumplida por los Directores durante el Ejercicio cerrado el 30
de setiembre de 2000.
5 Elección de Sindico Titular y Suplente, con mandato vigente por un ejercicio.
6 Consideración de la designación de Director efectuada por la Sindicatura Social Art. 258
LS y de su gestión.

6 Distribución de utilidades. El Directorio.
Presidente - Agustín Sánchez e. 15/1 N 3581 v. 19/1/2001
LAS YUNTAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LAS
YUNTAS S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de enero de 2001, a las 16 horas, en el local social de Viamonte 773, piso 5to. contrafrente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas de DATOTEL S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero del 2001 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 piso 1 A de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de Setiembre del 2000.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo consideración y hasta la fecha de la Asamblea.
5 Honorarios al Directorio.
6 Elección de Directores titulares y suplentes.
El Directorio.
Presidente - Juan Ramón Raymundi e. 15/1 N 3469 v. 19/1/2001

G

CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas fuera del plazo legal.
3 Considerar documentación art. 234 inciso 1 ley 19.550, ejercicio al 30/6/99.
4 Ratificación acta extraprotocolar de fecha 17
de enero de 2000.
5 Retribución a Directorio en exceso art. 261
Ley 19.550.
6 Fijar número y elegir directores.
Presidente - Aníbal M. Cardenes
BOLDT S.A.

ORDEN DEL DIA:

D
DATOTEL Sociedad Anónima
GRUPO ASSA S.A.

B

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2001, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar sus acciones en la Sociedad y hacerle saber a ésta de su decisión de asistir, tres días hábiles antes de la Asamblea Art. 238 LS.
Presidente - Sergio Leibovich e. 15/1 N 903 v. 19/1/2001

ORDEN DEL DIA:

CONYCA Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria Financiera Industrial y Comercial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

7 Elección de nuevo Director en reemplazo del anterior con mandato por los dos ejercicios siguientes.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas del GRUPO ASSA S.A., para el próximo 6 de febrero del 2001, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en las oficinas de la sociedad sitas en Elvira Rawson de Dellepiane 150 piso 6, de Capital Federal. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Venta y alquiler subsiguiente de las oficinas ubicadas en el Edificio Malecón 1, Puerto Madero.
Se deja constancia que los accionistas que asistan a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea y depositar sus acciones o certificados de tenencia accionaria con tres días de anticipación a la Asamblea art. 238 de la Ley de Sociedades, en las oficinas de la Sindicatura sitas en Av. Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2, Capital Federal.
Presidente - Roberto G. Wagmaister e. 15/1 N 3440 v. 19/1/2001

L
LA AGRICOLA GANADERA DE BARADERO
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LA AGRICOLA GANADERA DE BARADERO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 2 de febrero de 2001
a las 11.00 horas en Tucumán 1561 Piso 9 Of.
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Primero: Elección de dos accionistas para la redacción y aprobación del acta de asamblea, juntamente con la señora Presidente.
Segundo: Causa por la cual se celebra la Asamblea fuera de término.
Tercero: Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2000.
Cuarto: Destino de los resultados.
Quinto: Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por un ejercicio. El Directorio.
Apoderado - José Ramón Albelda e. 15/1 N 3560 v. 19/1/2001

M
MERCADO DE VALORES DE
BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el 8 de febrero de 2001, a las 18:30 horas, en el Salón Auditorium del MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.
25 de Mayo 359, piso 8, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2 Desafectación de la Reserva constitución Mercado de Futuros y Opciones de $ 3.192.000 y su afectación a la Reserva para la compra de Acciones de esta Entidad.
3 Reducción voluntaria del Capital Social por compra de cinco acciones propias, de V$N 87.000
cada una.
4 Modificación del Art. 7 del Estatuto Social.
El Directorio.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 2000.
NOTA: a Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario de Directorio art. 30 del Estatuto Social.
b Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación.
c Para que haya quórum tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia del sesenta por ciento de los accionistas inscriptos Art. 33 del Estatuto Social.
e De conformidad con lo normado por el art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria Art. 30 del Estatuto Social.
Presidente - Héctor J. Bacqué e. 15/1 N 917 v. 19/1/2001

ORDEN DEL DIA:

S
1 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2000.
2 Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.
3 Designación de Directores con mandato por un año.
4 Elección de Síndicos Titular y Suplente con mandato por un año.
5 Remuneraciones del Directorio y del Síndico.

S.A. GENARO GARCIA LTDA. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8
de Febrero de 2001, a las 11.00 horas, en la sede