Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 29.554 2 Sección APLAS S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
Miércoles 27 de diciembre de 2000

CHANILAO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Enero de 2001 en su sede social, a las 15,30 horas para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Enero de 2001, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y a las 17,00 horas en segunda Convocatoria, en el Local Social de la calle 25 de Mayo 489, 6 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los integrantes del Directorio.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne.
e. 27/12/2000 N 1526 v. 3/1/2001

A

C

AMOC S.A.
CONVOCATORIA

CEI CITICORP HOLDINGS Sociedad Anónima
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Enero de 2001 en su sede social, a las 11 horas para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento y aprobación de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30/05/97; 30/05/98 y 30/05/99.
3 Asuntos Varios.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne.
e. 27/12/2000 N 1517 v. 3/1/2001

AMOC S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Enero de 2001 en su sede social, a las 14.30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los integrantes del Directorio.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos 4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne.
e. 27/12/2000 N 1522 v. 3/1/2001

APLAS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Enero de 2001 en su sede social, a las 11,30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento y aprobación de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30/05/97; 30/05/98 y 30/05/99.
3 Asuntos Varios.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne.
e. 27/12/2000 N 1521 v. 3/1/2001

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio N 361 de fecha 15 de diciembre de 2000, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de enero de 2001 a las 11:00
horas, en la local sito en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea Puntos de la Asamblea Ordinaria:
2 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad hasta la fecha de la Asamblea.
3 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
4 Consideración de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad hasta la fecha de la Asamblea.
5 Determinación del número de síndicos titulares y suplentes y su designación.
6 Otorgamiento de autorizaciones necesarias a efectos de obtener la inscripción de lo resuelto en los puntos precedentes.
Puntos de la Asamblea Extraordinaria:
7 Cambio de nombre de la sociedad. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social.
8 Reducción voluntaria del capital social de la Sociedad por hasta $ 125.000.000, resultando en una reducción del capital social de $ 500.000.000
a un capital social de hasta $ 375.000.000 y cancelación de hasta 125.000.000 de acciones de la Sociedad de valor nominal $ 1 cada una. Determinación de los activos a distribuirse y relación de canje de las acciones de la Sociedad por dichos activos. Fijación del procedimiento para la reducción voluntaria de capital social. Determinación de los restantes términos y condiciones de la reducción de capital social.
9 Conferir las autorizaciones a efectos de obtener la inscripción de lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos por la Caja de Valores de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y normativa de la Comisión Nacional de Valores, hasta las 18:00 hs. del día viernes 12 de enero del 2001
inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Capital Federal no es la sede social, Fax N 011
4310-2299 en el horario de 10:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes.
Se indica que las acciones ordinarias Clase A
de 5 votos tendrán derecho a 1 voto en el punto 5
del Orden del Día de conformidad con el artículo 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Por último, se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de la reunión con no menos de 20 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de su asistencia.
Presidente - Horacio César Soares.
e. 27/12/2000 N 1586 v. 3/1/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que menciona el Artículo 234 inciso 1ero. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 43, cerrado el 30 de Junio de 2000.
3 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Retribución de los Directores y la Sindicatura.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente y Síndico Titular y Suplente 7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
El Directorio Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000
El Presidente e. 27/12/2000 N 1464 v. 3/1/2001

CIRCULO MUTUAL DE SUBOFICIALES
RETIRADOS DE LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA
CONVOCATORIA
Conforme lo establecido en los arts. 30 incisos c y 43 del Estatuto Social y en cumplimiento de la Resolución 145/00 del ex I.N.A.C.Y.M.; 1255/00
y 1368/00 del I.N.A.E.S., el Organo Directivo de la Entidad, convoca a sus asociados activos para el día 19 de febrero de 2001, a las 16:00 hs., en la Sede Central sita en Beauchef 1560 de Capital Federal a:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 asociados para la firma del Acta de Asamblea.
2 Lectura de la Resolución 145/00 del ex I.N.A.C.Y.M.
3 Consideración de convenios con entidades financieras celebrados por la entidad, con anterioridad al 16/11/00:
4 Consideración del Reglamento de Ayuda Económica Mutual que proveerá los lineamientos para el otorgamiento de préstamos en dinero para los asociados a la Entidad.
Sargento R Presidente - Julio Esteban Algañaraz Suboficial Escribiente R - Fernando Angel Fernández Forcelledo NOTA: Artículo 50 Estatuto Social. El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta 30 minutos después, con los presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Organo Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
e. 27/12 N 1549 v. 27/12/2000

L
LOS HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Enero de 2001, a las 13,00 horas en primera Convocatoria y a las 14,00 horas en segunda Convocatoria, en el local Social de la calle 25 de Mayo 489, 6 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

15

correspondientes al Ejercicio Económico N 36, cerrado el 31 de mayo de 2000.
3 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Retribución de los Directores y la Sindicatura.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente y Síndico Titular y Suplente 7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
El Directorio.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000
El Presidente e. 27/12/2000 N 1462 v. 3/1/2001

M
MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A.
de S.
CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G.J.: 72.146. Balance General al 31 de agosto de 2000. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 24 de enero de 2001 a las 18 horas en Av. Las Heras N
1722, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2000.
3 Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de sociedades.
5 Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artículo 17
del Reglamento Interno de la Sociedad.
Presidente - Francisco Pablo Kocourek Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia. El Directorio.
e. 27/12/2000 N 1500 v. 3/1/2001

MIRA PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2001, a las 10,00 horas en primera Convocatoria y a las 11,00 horas en segunda Convocatoria, en el Local Social de la calle 25 de Mayo 489 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que menciona el Artículo 234 inciso 1ero. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 30, cerrado el 31 de mayo de 2000.
3 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Retribución de los Directores y la Sindicatura.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente y Síndico Titular y Suplente 7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
El Directorio.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000
El Presidente e. 27/12/2000 N 1460 v. 3/1/2001

P
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que menciona el Artículo 234 inciso 1ero. de la Ley 19.550,
PENIPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2001, a las 19,00 horas en