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BOLETIN OFICIAL Nº 29.533 2 Sección
Viernes 24 de noviembre de 2000

PROPOLIS Sociedad Anónima Sociedad extranjera Por poder otorgado en Luxemburgo el 21/9/2000
ante el escribano Réginald Neuman, se designó representante legal y apoderado a fin de inscribir a la sociedad en la República Argentina con relación a la adquisición de acciones de una sociedad anónima argentina, a Roberto Alfonso Harteneck, argentino, 26/9/52, DNI 10.431.401, contador público, casado, domiciliado en Paraguay 577, 5 piso, Capital; quien fijó domicilio de la sociedad en la calle Paraguay 577, 5 piso, Capital Federal.
Representante - Roberto Alfonso Harteneck e. 24/11 N 70.838 v. 24/11/2000

S
SANATORIO ARENALES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26/05/00 se eligieron como Directores titulares a los señores Jorge Demaría, José María Félix Avendaño, Juan Carlos Navarro Castex, Marcelo Aubone, Marcelo Markous, Jorge Romero y Jorge Otamendi, y como directores suplentes a los señores Mirta Cebollero de Carballal, y Sergio Quattrini. Por Acta de Directorio del 26/05/00 se distribuyeron los cargos de la siguiente manera: presidente, señor Jorge Demaría y vicepresidente, señor José María Félix Avendaño.
Vicepresidente - José María Félix Avendaño e. 24/11 N 66.139 v. 24/11/2000
SANTA ELENA DE LA PAZ S.A.
Por Asamblea del 28 de febrero del 2000 y 14
de abril de 2000 resp., 100% de acción, y unán., se designan administradores y modifica sede social. Pres.: Luis Alberto Ojeda, L.E. 8.533.659, arg., div., 2/4/51 psicólog, Jujuy 2090, p. 4, A, Cap.
Fed. Vice.: Roberto Santiago Navone, LE.
8.495.010, arg., div., 2/6/51, arg., Rivadavia 887, Luján, prov. Bs. As. Dir.: Vicente Ramón Drago, LE
4.314.593, arg., cas., 17/7/40, ing., La Pampa 741, Cap. Fed. Dir. Sup.: Azucena Elisabel Leg., DNI
3.629.600, arg, div., 24/8/37, emp., Pasteur 11, 5
E, Cap. Fed. Domicilio: Sede social anterior: Bernardo de Irigoyen N 88, 3, I, Cap. Fed. Nueva sede: Lavalle 1616, 3, A, Cap. Fed. El Directorio.
Autorizado - Horacio Prat e. 24/11 N 70.837 v. 24/11/2000
SANTA ROSA DEL MONTE S.A.
I.G.J. N 1.649.880. Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N
5 del 27-9-00, se resolvió por unanimidad que el directorio de la sociedad quede integrado del siguiente modo: Presidente: Jorge Daniel Ortiz; Vicepresidente: Carlos Alfredo Nogueira Martearena; Director titular: Luis Fernando Ortiz; Director suplente: Vanesa Fernanda Mahía.
Autorizada - Vanesa Fernanda Mahía e. 24/11 N 66.245 v. 24/11/2000
SECRETOS Sociedad Anónima R.P.C.: 12-5-99. Nro. 6569 L. 5 T. de S.A. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria Unánime del día 14-11-2000, SECRETOS SOCIEDAD
ANONIMA resovió aceptar la renuncia presentada por el presidente Alberto López y designar el siguiente Directorio: Presidente Manuel Antonio Leiva y Directora suplente Cecilia Inés García.
Presidente - Manuel Antonio Leiva e. 24/11 N 66.251 v. 24/11/2000
SERENITY S.A.
Art. 60 Ley 19.550. Se comunica por un día que por asamblea ordinaria de fecha 10/10/2000 y reunión de directores del 01/11/2000, se designaron Directores por el término de 1 año y se distribuyeron cargos según se detalla a continuación: Presidente: Gilberto Marín Quintero; Directores titulares:
Michael T. Riordan; Eduardo H. Zilla, Juan Carlos Marshall y Mario Walter García Díaz; Directores suplentes: Juan Lozano, David C. Nicholson y Jesús Marín Quintero, Angela Liliana Ritondale de Marshall y Silvia Noemí Lahitou de García. Se prescinde de la sindicatura según estatutos.
Apoderada - Silvia Chinen e. 24/11 N 66.203 v. 24/11/2000

SOL-S LATINOAMERICA S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria del 02/10/2000. Se incorpora al Directorio como Director Vocal Paulo Manuel Texeira Dos Ramos Costa, quedando el Directorio actual: Presidente: Antonio Manuel Texeira dos Ramos Costa. Vicepresidente: Mario Jorge Henriques Couto.
Director titular: Paulo Manuel Texeira dos Ramos Costa. Director titular: Jorge Alberto Cassino. Director suplente: María Eugenia Villegas.
Escribana - Elizabeth V. Ezernitchi e. 24/11 N 70.808 v. 24/11/2000
SUNIL Sociedad Anónima Art. 60 Ley 19.550: Por esc. del 9-11-00 se protocolizó el A.G.O. del 17-10-00, que dejó integrado el directorio y sindicatura de la siguiente manera: Presidente: Horacio Guillermo Seisdedos, Vice.: Mauricio Schvartzapel, Sínd. tit. Juan Eduardo Peretta y Supl.: Horacio Mario DAndrea.
Escribano - Rodolfo A. Nahuel e. 24/11 N 66.210 v. 24/11/2000

Art. 60 ley 19.550. Por Acta de Asamblea Unánime y Acta de Directorio ambas de fecha 28/4/
00, se eligieron miembros del directorio y comisión fiscalizadora y se distribuyeron los cargos:
Presidente: Carlos María Martiré. Vocal: Carlos Alberto Carnevale. Vicepresidente: Roberto Evaristo Villar. Director suplente: Julia Adelaida Weisse de La Vega. Se aceptó la renuncia de los directores Jaime Said y Omar Evequoz.
Abogada - Ma. del Rosario Bermejo e. 24/11 N 66.177 v. 24/11/2000

V
VICENTE TAMARIT S.A.
Publicación complementaria a la de fecha 12, 13 y 14-9-00. Recibo 0044-00061955. Informa la composición de la sociedad antes de la reducción de capital: Activo: $ 7.189.078,04. Pasivo:
$ 4.428.661,99. Patrimonio Neto: $ 2.760.416,05.
Después: Activo: $ 6.939.078,04. Pasivo:
$ 4.428.661,99. Patrimonio Neto: 2.510.416,05. La sociedad está inscripta el 15-12-93, N 12.705, L
114, T A de SA. Sede Social: A. M. de Justo 1848, 1 8, Cap. Fed.
Escribano - Fernando Peña e. 24/11 Nº 66.184 v. 28/11/2000

VIEJO BOULEVARD S.A.
L 12 - T Soc./Acc. N 15.900. Se hace saber por un día el siguiente edicto: Por Acta de Directorio del 7-11-00, renunciaron Alberto David Pereyra como Presidente y María Isabel Olmos como Directora Suplente; por Acta de Asamblea Ordinaria del 8-11-00, se designó a María Esther Gaviglio como Presidente y/a Ruth Natalia Ocampo como Director Suplente.
Presidente - María Esther Gaviglio e. 24/11 Nº 70.738 v. 24/11/2000

W
WELLPOINT TRADING CORP.
Comunica que por reunión de la Junta de Accionistas del 22-9-2000, se ha decidido su inscripción en la República Argentina conforme art. 123
de la Ley 19.550, designando representante al Sr.
Sebastián García Rago y constituyendo domicilio a esos efectos en Viamonte 1342 5to. Piso Of. 12
de Capital Federal.
Agogado - Sebastián R. García Rago e. 24/11 Nº 70.833 v. 24/11/2000

T
TECI S.A.C.
La Asamblea General Ordinaria del 9 de noviembre de 2000, designó los Directores de TECI SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL y por reunión de Directorio de igual fecha, así se distribuyeron los cargos: Presidente: Sr. Sergio Félix Gastaldo; Vicepresidente: Sr. Vicente Beato; Directores titulares:
Sr. Julio Mariano Uthurralt y Sr. Domingo Annecca.
Presidente - Sergio Félix Gastaldo e. 24/11 N 19.145 v. 24/11/2000

2.5 BALANCES

TEKNOFOOD S.A.
Registro N 1.507.462. Asamblea General Ordinaria Unánime y Acta de Directorio del 10 de noviembre del año 2000, se eligieron directores y se distribuyeron sus cargos, a saber: Presidente:
José Chediack, Vicepresidente: Carol Jean Bazán y Directora suplente: Anita Chediack, todos con mandato hasta la Asamblea que considere el balance general al 30 de junio del año 2003. Inscripción en I.G.J.: 22 de diciembre de 1988 - N 9401
- Libro N 106 - Tomo A de Sociedades Anónimas.
Escribana - María E. Alvarez Bor e. 24/11 N 66.154 v. 24/11/2000
TISHMAN SPEYER URBAN YARD S.R.L.
I.G.J. 31/8/99, N 662, L 111, T de S.R.L..
Comunica de acuerdo con lo establecido en el art.
60 de la Ley 19.550, que por Acta de Reunión de Socios de fecha 26-05-00 se aceptó la renuncia del Sr. Hernán Martínez como gerente titular de la Sociedad y se procedió a designar a Miguel A. Cartasso Naveyra en su reemplazo. Consecuentemente, la gerencia quedó integrada de la siguiente manera: Gerentes Titulares: Katherine Farley, Jerry I.
Speyer, Miguel A. Cartasso Naveyra, Germán Ricardo Neuss, José Ignacio Marino; Gerentes suplentes: Juan P. Duggan, Luis María Marino.
M. Agustina Barberis e. 24/11 N 66.244 v. 24/11/2000
TRANSPORTE JORGE NOVARA E HIJOS S.A.
Inspección General de Justicia - N Correlativo 1.588.000. Se hace saber que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTE JORGE NOVARA E HIJOS S.A., con domicilio legal en Arengreen 1263 de Capital Federal, celebrada el 5
de julio del 2000, designó a las siguientes autoridades para integrar el Directorio hasta el ejercicio que finalizará el 29 de febrero del 2003: Presidente: Rogelio Jorge Novara. Vicepresidente: Jorge Luis Novara. Director titular: Carlos Alberto Novara. Directora suplente: María Filomena Di Lullo.
Presidente - Rogelio Jorge Novara e. 24/11 N 66.149 v. 24/11/2000

T
SOLARES DE TIGRE S.A.

signar liquidador a Alfredo Juan Carlos Danieri LE
N 4.496.233 con domicilio en la calle Ecuador 1568 Capital Federal y aprobar el Balance Final de Liquidación al 26-10-00.
Socio Gerente - María de los Angeles Alcolumbre e. 24/11 Nº 66.214 v. 24/11/2000

TRANSRODA S.R.L.
DISOLUCION
Por Acta de Socios de fecha 26 de octubre de 2000, los únicos socios integrantes Rubén Raúl Alcolumbre y María de los Angeles Alcolumbre, resolvieron por unanimidad disolver anticipadamente la sociedad al 26 de octubre de 2000; designar depositario de los Libros y demás documentación social a la Sra. María de los Angeles Alcolumbre, D.N.I. N 21.843.122, con domicilio en la calle Mendoza 3479 piso 3 Depto. A; de-

OCEANO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.