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30 Martes 10 de octubre de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.501 2 Sección celo T. de Alvear 590, 3er. piso, a disposición de los accionistas.
Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el día 20 de octubre de 2000 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado.
Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán con una hora de anticipación a la hora fijada para su celebración.
Presidente - Javier Santiago Madanes Quintanilla e. 6/10 Nº 61.568 v. 12/10/2000

2. Convocatorias y avisos comerciales
ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A. Consignatarios, Comercial y Agropecuaria
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRACIONES PLAZA HOTEL BS. AS.
S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En fecha de publicación 02/10/2000 al 06/10/
2000 bajo número de recibo 0044-00064634, donde dice Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999
debe decir Buenos Aires, 28 de septiembre de 2000.
Presidente - Ignacio Gómez Alzaga e. 9/10 N 65.575 v. 13/10/2000

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día martes 24 de octubre del 2000 a las 13:00 hs., en la sede social de la Av. Roque Sáenz Peña 725 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la prórroga del contrato de alquiler del Hotel Continental.
3 Cambio de denominación social.

ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a los Señores Accionistas de ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de octubre de 2000 a las 19,00 horas en el social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar, en la sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución. El Directorio.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 9/10 N 61.721 v. 13/10/2000

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2000 a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 31º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2000.
3º Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4º Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico No. 31 y del saldo de la reserva constituida por la Asamblea celebrada el 27-10-98.
5º Elección de once Directores titulares y de once Directores suplentes.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por el Ejercicio Nro. 32.
8º Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
9º Designación de Contador Certificante para el Ejercicio No. 32 y determinación de su remuneración.
10º Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso, lo que se resuelva al tratarse el punto 4º.
Buenos Aires, octubre 2 de 2000. El Directorio.
NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67
de la ley 19.550, la documentación aludida en el punto 2º se encuentra en la sede social de Mar-

1 Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2 Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al quincuagésimo segundo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2000.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley Nro. 19.550 art.
275.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de Directores y su elección.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2000.
Presidente - Luis Ksairi e. 9/10 N 17.990 v. 13/10/2000

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo de la ASOCIACION DEL
FUTBOL ARGENTINO, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 17 de Octubre de 2000, a las 20.00 horas, en Viamonte 1366/76 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de poderes Arts. 8, inc. a del Estatuto y 49 del Reglamento General; y designación de dos señores Asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea Art. 51 del Reglamento General.
2 Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2000; y el dictamen del Tribunal de Cuentas referido a la documentación citada precedentemente Art. 14 del Estatuto.
3 Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio del año 2001 Arts. 8, inc. k y 14 del Estatuto.
4 Reincorporación del Club Atlético Cultural y Social Ferrocarril General Urquiza a la Primera Categoría D.

5 Suspensión de afiliación, en forma temporaria de un año, del Club Atlético Atlas.
6 Desafiliación de las Ligas Regional Atlántica de Fútbol San Antonio Oeste - Río Negro;
Departamental de Fútbol de Recreo Recreo Catamarca; y Sancarlina de Fútbol Eugenio Bustos - Mendoza Arts. 8, inc. e y 38, inc. e del Estatuto.
7 Elección de Presidente, cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas, durante el período comprendido entre el 26 de octubre de 2000 y el 25 de octubre del año 2002 Arts. 8, inc. i, 14, 55, 56 y 57 del Estatuto.
8 Elección de un Presidente o Vicepresidente por cada uno de los Clubes que conforman la Primera Categoría; dos Presidentes o Vicepresidentes de los Clubes de la Categoría Primera B
Nacional uno por los directa y otro por los indirectamente afiliados; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría B; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría C; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría D; y dos Presidentes o Vicepresidentes de Ligas Afiliadas uno por las Ligas Capitalinas y otro por las Ligas del Interior, para integrar el Comité Ejecutivo desde el 26 de octubre de 2000 hasta el 25 de octubre del año 2001 Arts. 8, inc. i, 14, 22, inc. c y 30, inc. b del Estatuto.
Además, y por el mismo período, elección de un Presidente o Vicepresidente por cada uno de los Clubes que conforman la Primera Categoría;
dos Presidentes o Vicepresidentes de los Clubes de la Categoría Primera B Nacional uno por los directa y otro por los indirectamente afiliados; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría B; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría C; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría D;
y un Presidente o Vicepresidente de Liga Afiliada, los que sólo ejercerán las funciones como miembros del Comité Ejecutivo en caso de alejamiento o impedimento del titular Arts. 8, inc. i, 14, 22, inc. c y 30, inc. b del Estatuto.
9 Reglamentación del Plan de Saneamiento aprobado en general por la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Octubre de 1999. Autorización al Comité Ejecutivo a gestionar créditos hasta la suma de $ 100.000.000 y su distribución Arts. 8, inc. m y 22, inc. e del Estatuto Buenos Aires, Septiembre de 2000.
Vicepresidente 1 - David Pintado Secretario Administrativo - Héctor E. Domínguez e. 9/10 N 61.344 v. 11/10/2000
AVELLANEDA EMPRENDIMIENTO S.A.

3 Destino a dar a las utilidades. Consideración de la Constitución de una reserva para el pago de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la Asamblea.
4 Ratificación del dividendo anticipado aprobado por reunión de Directorio de fecha 18 de febrero de 2000.
5 Consideración de las remuneraciones a los directores dentro de los límites establecidos en el art. 261 de la ley 19.550 y miembros de la Comisión Fiscalizadora de BGH SOCIEDAD ANONIMA correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7 Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por un ejercicio, a efectos de integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2000.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000.
Designación del contador certificante de los estados contables iniciados el 1 de julio de 2000. El Directorio.
NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito a la sede social de Brasil 731, 1 piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, venciendo este plazo el día 25 de octubre de 2000.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 5/10 N 61.481 v. 11/10/2000

C
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2000 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 650, 5to. piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Nº 1.606.682. Convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30
de octubre de 2000 a las 14.30 horas y en segunda convocatoria a las 15.30 horas, en Tte. Gral. J.
D. Perón 1719, Piso 1º A de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000.
5º Retribución del directorio en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7º Autorización a directores para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con el artículo 273 de la ley 19.550.
8º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Alain Ducamp
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la renuncia del Síndico titular.
3º Gestión de la sindicatura.
4º Nombramiento de nuevo síndico titular.
Presidente - Luis H. Spanier e. 4/10 Nº 64.993 v. 10/10/2000

B
BGH Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 31 de octubre de 2000, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2000 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Tte. Gral. J. D. Perón 650, piso 5º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 24 de octubre de 2000 inclusive.
e. 6/10 Nº 65.372 v. 12/10/2000

CARBOSOL S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 4966. De conformidad con lo dispues-