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30 Martes 19 de setiembre de 2000
7 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. Consideración de sus honorarios.
8 Autorización a Directores y Síndicos Art. 273
Ley 19.550.
9 Aumento de capital social por $ 21.400.000, mediante suscripción de acciones a su valor nominal. Capitalización de aportes irrevocables aceptados por el Directorio de la Sociedad. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades con el fin de cumplir con el mandato social.
10 Emisión de 21.400.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a goce de dividendos y otras acreencias a partir del 1 de Julio de 2000.
El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S. A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S. A., en Avda.
de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs. y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 6 de octubre de 2000.
Vicepresidente Michael R. P. Smith e. 15/9 N 59.742 v. 21/9/2000
LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de octubre de 2000, a las 11:30 horas, en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Aprobación de todo lo actuado en el proceso de reorganización societaria.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2000. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de resultados no asignados. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000 por $ 210.085.-, que incluye las remuneraciones pagadas a Directores por funciones ejecutivas por $ 90.085.-, en exceso de $ 171.783.sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 1999/2000. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2001 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 4
de octubre de 2000, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2000.
Presidente - Alfonso J. G. Racedo e. 18/9 Nº 59.779 v. 22/9/2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.486 2 Sección segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4 C, Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
Segundo: Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el decimoctavo ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2000.
Tercero: Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.
Cuarto: Elección de los miembros del Directorio, para ejercer sus cargos por el término de dos ejercicios.
Quinto: Elección del Síndico titular y suplente, por el término de un ejercicio.
Presidente - Juan Carlos Lordi e. 13/9 N 2338 v. 19/9/2000

M
MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de octubre de 2000, a las 10:00 horas, en Lavalle 348
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el Presidente y el Secretario, el Libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
2 Memoria, balance general, inventario, estado de resultados, devolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos al 30 de junio de 2000 e informe de la Comisión Fiscalizadora.
3 Aprobación de la gestión de los Directores, Gerentes y Síndicos art. 275 de la Ley 19.550.
4 Remuneración de los Directores y por el desempeño de las funciones Técnico Administrativas Art. 261 de la ley 19.550.
5 Remuneración del Directorio.
6 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Autorización a Directores y Síndicos Art. 273
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires 8 de agosto de 2000.
Director Titular - Daniel Marty e. 13/9 N 62.260 v. 19/9/2000

3 Remuneración del Directorio, inclusive en su caso, en exceso del límite fijado por el art. 261
de la Ley de Sociedades.
4 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.
7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: Depósito de acciones hasta tres días anteriores al fijado para la celebración de la Asamblea, en Cerrito 822 piso 3.
Presidente - Fernando R. Lanusse h.
e. 14/9 N 17.360 v. 20/9/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MASSERA S.A. para el día 10 de octubre del año 2000, a las 16:00 horas, a realizarse en la Av. Córdoba 817, piso 3º Dto. 6, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación del pedido de propia quiebra presentado el 6 de septiembre ppdo. de Massera S.A.
Síndico - Jorge Isolabella e. 18/9 Nº 59.831 v. 22/9/2000

N
NOROESTE ARGENTINO S.A.F.C.E.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA
En virtud de lo establecido en sus estatutos sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de octubre de 2000 a las 17:00
hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria y Asamblea General Ordinaria para el día 6 de octubre de 2000 a las 18:30
hs. en primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Avda. de Mayo Nº 1350 Hotel Vedra de la Capital Federal. En la aludida Asamblea General Extraordinaria se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tal cual lo faculta el art. 284 de la Ley 19.550
derogar el art. 11 del estatuto social de Noroeste Argentino S.A.
2º Modificación del domicilio social.
En la Asamblea General Ordinaria se considerará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550 fuera de término, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde el 30/9/1991 al 30/9/1999.
3º Fijación del número de Directores.
4º Elección de los miembros del Honorable Directorio.
Presidente - José María Mollo e. 18/9 Nº 59.751 v. 22/9/2000

Convócase a los Sres. Accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de septiembre de 2000, a las 9 horas, en Cerrito 822 piso 3 - Capital Federal para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria para el día 2 de octubre de 2000 a las 15:00 hs. y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en el domicilio social de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la Ley y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al mismo ejercicio.
2 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 21.600.- correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000, el cual arrojó quebrantos.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2000/2001 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 1999/2000.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., en Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 12:00 a 16:00 hs., hasta el día 26 de setiembre de 2000. El Directorio.
Presidente - Alberto Oscar Gentile e. 13/9 N 59.382 v. 19/9/2000

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convoca a los Sres. Accionistas en Asamblea General Extraordinaria día 30 de Septiembre de 2000
a las 14,00 hs. en 1ra. convocatoria y 15,00 hs. en 2da. convocatoria en Tucumán 1506 7mo. Piso Oficina 705 Capital Federal, para tratar el siguiente:

IGJ Nº Expte. 1.636.817. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 4 de octubre de 2000, en el domicilio legal de la sociedad sito en Hipólito Yrigoyen 1144, 5º p. A
de esta Capital Federal, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Situación actual de la sociedad y soluciones a implementar.
2. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Presidente - José López Pérez e. 13/9 N 59.447 v. 19/9/2000

O
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

P
PERKINS ARGENTINA S.A.I.C.

PROEDIF S.A.

OIL WELL ARGENTINA S.A.

MEJORES HOSPITALES S.A.

NOTA: Para intervenir en las Asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en Avenida Alvear Nº 1807, segundo 202 con tres días hábiles de anticipación dentro del horario de 12 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 11 de octubre de 2000 a las 18 horas.
Presidente - Eduardo E. Duek e. 18/9 Nº 59.851 v. 22/9/2000

CONVOCATORIA

NUEVA SERAFIN S.A.
MASSERA S.A.

d Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de octubre de 2000
a las doce horas. Se convoca asimismo a segunda convocatoria a celebrarse una hora después de la fijada o sea a las trece horas. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Av.
Alvear 1807, segundo 202 para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Revocación de la resolución asamblearia del 28 de agosto de 2000 que aprobó los estados contables de la sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999 y el resultado de dicho ejercicio y su distribución puntos 2 y 4, respectivamente, del Orden del Día.
3º Consideración del plazo a otorgarse al Directorio para la confección de los nuevos documentos previstos por el artículo Nº 234 inc. 1 de la Ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1999.
Presidente - Héctor Miguel Paz e. 18/9 Nº 62.711 v. 22/9/2000

R

ORDEN DEL DIA:
LORDI Y DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LORDI Y
DIAZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 03 de octubre de 2000 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos que cita el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 9, finalizado el 31 de mayo de 2000.

a Consideración de la memoria, estados contables e informes del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
b Aprobación de las funciones del Directorio desde el 4 de agosto de 1994 a la fecha.
c Elección de nuevas autoridades en virtud de las renuncias presentadas por las actuales autoridades.

RAMON VILARO E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 13 de octubre de 2000 a las 14 hs. en la sede social, Marcos Sastre 3838, Capital.