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28 Lunes 14 de agosto de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.461 2 Sección G

GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A.

H
HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.

CONVOCATORIA
Registro Nro.: 53.162. Se convoca a los Señores Accionistas de GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Paseo Colón 221, 8 Piso, Buenos Aires, el 29 de agosto de 2000 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la indicada con el objeto de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de agosto de 2000, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria las 16.00 horas, en la sede social sita en Av. del Libertador N 4103, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio número 24 finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2000.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
5 Consideración del aumento del Capital; fijación de la prima de emisión; y determinación de las modalidades de integración.
6 Consideración de la determinación del número de Directores y su elección.
Presidente Gustavo Bestani Los Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea para ser inscriptos en el libro de asistentes.
e. 11/8 N 56.324 v. 17/8/2000

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999. Tratamiento del resultado.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación de los honorarios de los Directores, inclusive en exceso, de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
6 Determinación de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación de miembros titulares 3 y Suplentes 3 de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
8 Aprobación de la gestión del Sr. Director renunciante de Clase F.
Presidente - Federico M. de Achával NOTA: Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
e. 8/8 N 55.929 v. 14/8/2000

L
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2000.
3º Consideración de las remuneraciones pagadas por funciones técnico-administrativas a los Directores por $ 6.398 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/00, el que arrojó quebranto.
4º Consideración de los honorarios anticipados a los Directores por $ 13.424 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/00, el que arrojó quebranto.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora pesos 3.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/00, el que arrojó quebranto.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos ejercicio 1999/2000.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del contador certificante del balance al 30 de abril de 2000
y designación del contador que certificará la documentación correspondiente al ejercicio Nº 55.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24 de agosto, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Las Acciones Preferidas tienen derecho a voto.
Presidente - Aldo Tomás Glardonf e. 9/8 Nº 16.380 v. 15/8/2000

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

MARMOL S.A., comunica a los Señores Accionistas que ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el 8 de setiembre de 2000, a las 9 horas, en el local social de la calle Florida 253, 9 C, Capital Federal, para tratar el siguiente temario:

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria en la sede social, Av. Córdoba 4860, Capital Federal, para el día 31 de agosto de 2000, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y 18:30 horas en segunda, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Razones por la cual se convoca fuera de fecha la Asamblea.
2 Consideración del Inventario General, Memoria, Balance General, planillas anexas, Estados de Resultados, información art. 64 inc. I, b de la ley de Soc. Comerc. Ejercicio iniciado el 1 de febrero de 1999 y finiquitado el 31 de enero de 2000.
3 Aprobación de todo lo actuado por los Directores.
4 Aprobación Remuneración Directorio.
5 Aprobación distribución de un dividendo de $ 50.000.
6 Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta.
Presidenta Leonor Julia Piccolo e. 11/8 N 56.245 v. 17/8/2000

LLAFE S.A.
CONVOCATORIA
LLAFE S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2000, a las 10.00 horas, en la sede social de la calle 25 de Mayo 158, primer piso, oficina 34, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas a efectos de aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley 19.550 respecto al balance cerrado el 31 de marzo de 2000. El Directorio.
Presidente - Pablo Ferreccio e. 10/8 Nº 56.167 v. 16/8/2000

MASA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de septiembre de 2000 a las 12:00 horas en la sede social sita en Corrientes 550, 3º piso, ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 1999 con relación a los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Análisis de distintas alternativas con el fin de recomponer la situación patrimonial de la sociedad, tales como reintegro del capital social, aumento del capital social, reducción del capital social, disolución de la sociedad u otras.
6º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
7º Consideración de la remuneración del Directorio.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio. Designación de Presidente y Vicepresidente de la sociedad.
9º Inscripción del nuevo Directorio en el Registro Público del Comercio.
Vicepresidente - Ricardo García Martínez e. 9/8 Nº 56.055 v. 15/8/2000

MIGNAQUY Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Inscripción en la IGJ Nº 20.998. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 29
de agosto de 2000, a las 18 hs. en Viamonte 1446, 2º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Registro Nº 7892. Convócase a Asamblea Ordinaria para agosto 30 de 2000, hora 11, en A. del Valle 751, Capital, para tratar
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio Nº 34 cerrado el 30 de abril de 2000.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y remuneración del mismo.
4º Tratamiento de los resultados no asignados.
Presidente - Manuel Mezquita e. 10/8 Nº 56.148 v. 16/8/2000

N

CONVOCATORIA

M
MANUEL MEZQUITA S.A.

1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio terminado el 30 de abril de 2000.
2º Asignaciones al Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por un año.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente por un año.
6º Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Carlos Zimerman e. 9/8 Nº 16.383 v. 15/8/2000

NICOLL ETERPLAST S.A.

ORDEN DEL DIA:

GRAFEX S.A. Gráfica, Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 30 de agosto de 2000 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avda. Corrientes 531, 1º piso, Capital.

MULTIRADIO S.A.

MARMOL S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 inc. 1º y art. 275, Ley 19.550 del ejercicio al 30/4/00 y destino de resultados.
2º Aprobación remuneraciones al Directorio.
3º Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndico Titular y Suplente y de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Carlos Mignaquy e. 9/8 Nº 56.036 v. 15/8/2000

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de agosto de 2000
a las 10:30 hs. en el local social, Av. Santa Fe 1102, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación a la Asamblea de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración documentación art. 234, inc.
1ro. de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/
99. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Absorción de las pérdidas del ejercicio 1999
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. El Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente Philippe Rainero Asesor Legal Rubén D. Gómez e. 11/8 N 56.336 v. 17/8/2000

P
PANIFICACION ESMERALDA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31.8.2000 a las 10 hs. en Av. de Mayo 1365, 1º Piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31.03.2000.
3º Remuneración al Directorio aun en exceso a lo determinado en el art. 261 de la ley 19.550.
4º Determinación del número de directores y su elección por dos años.
5º Elección de síndico titular y suplente por un año. El Directorio.
Presidente - Armando Juan Fassi e. 10/8 Nº 56.121 v. 16/8/2000

PARADA LINIERS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta bajo el número 6363, libro 117, tomo A
de S.A., ha procedido a convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 6 de septiembre de 2000, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en la calle Avenida General Paz N 10.880 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente: