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34 Jueves 8 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.415 2 Sección
INDAL S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Junio del 2000, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Méjico 4047 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2º Consideración de la documentación art. 234, inc. 1, Dto. Ley 19.550/72 de los ejercicios finalizados al 31-3-1998 y 31-3-1999 y 31-3-2000.
3º Consideración de los resultados y de la labor desempeñada por el directorio y su remuneración.
4º Fijación del número de directores y su elección.
5º Fijación del nuevo domicilio dentro del radio de la Capital Federal.
Presidente - Marco Saul e. 7/6 Nº 50.232 v. 13/6/2000

M
MEDICAL MANAGEMENT SYSTEMS DE
ARGENTINA S.A.

ISCALLANTAL DE SANTA BARBARA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEAS ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de junio de 2000, en 1 y 2 convocatoria a las 15 y 16 hrs. respectivamente, en el domicilio de Av.
Córdoba 1309 3º A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

LA DANIELA S.A.
CONVOCATORIA
Registro 58780: Convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria que en segunda convocatoria se celebrará el día 20 de junio de 2000
a las 10:00 horas en el local de la calle Lavalle 710 - 5º piso B de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causas por las que esta convocatoria se realiza fuera de los términos legales.
2º Designación de Síndico Titular Ad hoc para firmar balance 30-6-99.
3º Consideración de la documentación que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, relativa al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
4º Consideración del resultado del ejercicio y honorarios al señor Presidente, en exceso a los límites fijados por ley.
5º Determinación del número de integrantes del Honorable Directorio y su elección.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente. El Presidente.
Fernando A. J. Martín e. 6/6 Nº 50.083 v. 8/6/2000

LA IBERO PLATENSE CIA. DE SEGUROS S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas por las cuales los estados contables cerrados al 28/2/99 se consideran fuera de término.
3º Consideraciones de la documentación del inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados al 28-299 y 28-2-2000.
4º Resultado de ejercicios. Destino. Honorarios del Directorio.
5º Consideración de la gestión de los Directores.
6º Informe de la situación social. Destino de la sociedad.
7º Cambio de sede social.
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23
de junio de 2000, en 1 y 2 convocatoria a las 18
y 19 hs. respectivamente, en el domicilio de Av.
Córdoba 1309 3º A, de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2000, a las 9:00 horas, en la Sede Social de Gualeguaychú 3814 Unidad Funcional Nº 13, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Considerar el informe de directores, de los liquidadores y de los asesores de la Sociedad, sobre la situación legal y económico-financiera.
3º Adoptar las acciones legales pertinentes y considerar las decisiones resueltas por el Directorio en virtud de la situación de la Sociedad y lo resuelto al tratar el punto anterior.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2000.
Presidente - Juan Bautista Perera e. 5/6 Nº 52.203 v. 9/6/2000
LIDERAR Sociedad Anónima
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Disolución de la Sociedad art. 94, inc. 4º Ley 19.550.
3º Designación de liquidadores.
Los accionistas que deseen concurrir a las Asambleas deben cumplir con el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidenta - Marcela Matilde Perazzo e. 6/6 Nº 50.090 v. 12/6/2000

CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.586.159. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2000 a celebrarse en Av. Santa Fe 1621, piso 5º, Capital Federal, en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria una hora más tarde en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L
LA BOTIJA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de LA BOTIJA S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 5-72000 a las 18 horas en la calle República de la India 3107 3 Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
2º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Asimismo, deberán acreditarse los poderes o mandatos de los representantes de los accionistas en el acto de asamblea.
Director Titular - Fernando Carregal e. 6/6 Nº 52.320 v. 12/6/2000

NICASIO OROÑO 450 Sociedad Anónima CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2000 a las 11.00 horas en Esmeralda 1320, 7º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Lectura y aprobación de la Memoria, lnventario, Balance General, estado de resultados, anexos e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1999
2º Consideración de la situación económico-financiera de la Sociedad y medidas a adoptar.
3º Honorarios del Síndico por el ejercicio finalizado el 31/12/99
4º Determinación del número de directores y su elección por un año.
5º Tratamiento de la posibilidad de eliminación de la Sindicatura.
6º Reforma del Estatuto Social.
7º Elección de Síndico titular y suplente si corresponde.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - José Jiménez Hernaiz e. 5/6 Nº 49.821 v. 9/6/2000

N

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria, Inventario e Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
6º Consideración de la Remuneración de los señores Directores y del Síndico.
7º Tratamiento de los aportes irrevocables para futuras suscripciones.
8º Fijar el número de Directores Titulares y designarlos.
9º Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
Presidente - Ramón Efraín Vázques e. 7/6 Nº 52.510 v. 13/6/2000

Registro Nº 73.790. Convócase a los señores accionistas de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD
ANONIMA, a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 24 de junio de 2000, a la hora nueve en primera convocatoria y a la hora diez en segunda, en Uruguay 651 - 9º piso oficina A de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de la disolución anticipada de hecho y derecho de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD ANONIMA.
2º Ratificación de la designación de liquidadores.
3º Ratificación del nombramiento de los depositarios de los libros y demás documentos sociales.
4º Aprobación del Balance Final de Liquidación al 31 de agosto de 1999.
5º Aprobación de la Cuenta de Partición.
6º Autorización para el trámite y expedición de la certificación prevista en la Res. I.G.J. Nº 9/87.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Mario S. Fernández e. 6/6 Nº 50.005 v. 12/6/2000

P
PHILCO ARGENTINA S.A.

MEDIN Sociedad Anónima de Servicios Médicos y Asistenciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de Junio de 2000 a las 19,00 hs. en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital. En caso de no lograrse el quórum legal, convócase en segunda convocatoria, para el mismo día a las 20 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1º Causas de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.1999. Asignación de resultados. Informe sobre la evolución de la empresa.
3º Elección de Síndico titular y suplente.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
4º Reducción de capital a $ 16.162. Rescate de acciones en circulación. Emisión de nuevos títulos.
5º Aumento de capital en $ 276.000 y elevación a $ 292.162.
6º Plazo y condiciones de suscripción e integración. Emisión de acciones. Clases, tipo, votos, valor nominal 7º Reducción a tres del número de directores titulares. Elección de tres suplentes con mandato por un año, a fin de coincidir su cese, con la actual comisión directiva.
8º Modificación de los arts. 4º,10º y 12º de los Estatutos Sociales.
9º Autorización al Directorio para proceder en los supuestos especiales del art. 244 de la Ley de Sociedades.
10º Autorización al Sr. Presidente a suscribir la respectiva escritura pública y demás documentación a ser presentada ante la autoridad de contralor.
11º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Siendo las acciones de la Sociedad Nominativas no es necesario su previo depósito. Los Sres. accionistas tienen la obligación de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital, cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 hs. El Directorio.
Presidente - Abraham Scaletzky e. 5/6 Nº 49.923 v. 9/6//2000

Inscripta en la IGJ. bajo el Nro. 170, folio 521, Libro 43 de S.A., en fecha 7/8/31. Se convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO ARGENTINA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2000 a las 10 horas, en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de las renuncias de los Sres.
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, de los honorarios que pudiera corresponderles por lo que va del ejercicio y de su gestión.
3º Designación de nuevos Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 1 de junio de 2000.
Vicepresidente - Jae Hwal Yoo NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea, los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238, 2do. párr. de la Ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea en la sede social con no menos de 3 días hábiles de anticipación al señalado para la realización de la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 horas.
e. 7/6 Nº 50.198 v. 13/6/2000

POLAR TRADING SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de POLAR TRADING S.A. para el día 28 de junio del 2000 a las 10.00 hs. en 1era. convocatoria y 11.00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social de Avda. Leandro N. Alem 639 - 6 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social según art. 4º de Estatutos.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben depositar sus acciones en la Sociedad o certificado de depósito para su registro con 3
tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente - Alejandro J. J. Skubala e. 7/6 Nº 14.605 v. 13/6/2000