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BOLETIN OFICIAL Nº 29.285 2 Sección
Jueves 2 de diciembre de 1999

S
SAND REC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre de 1999 a las 10 horas en primera y 11 horas en segunda convocatoria en Tucumán 1613 2º C Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea, 2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 3 y 4 cerrados el 31/12/97 y 31/12/98, respectivamente y consideración de sus resultados.
3º Razones de su tratamiento fuera de término.
4º Gestión del Directorio, 5º Honorarios del Directorio 6º Determinación del número de Directores conforme al Estatuto y designación de directores.
7º Tratamiento y análisis de la situación financiera y económica de la sociedad.
Presidente - Guillermo Juan Gainza Paz e. 29/11 Nº 31.506 v. 3/12/99
SKINMAX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SKINMAX
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20/12/1999 a las 14:30 hs, en la Sede social calle Marcelo T. de Alvear 1381 7º piso ofic.
74 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración del Inventario, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria - Correspondientes al 12º Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 1999.
3º Distribución de utilidades y remuneración del Directorio.
4º Elección de Directores.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1999.
Presidente - Francisco Soldán e. 1/12 Nº 31.876 v. 7/12/99
SANTA MARIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27 de diciembre de 1999 a las 18 horas en Arenales 2812, 1º C, Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria fuera de término.
2º Elección de dos accionistas para la firma del acta.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la retribución de los Administradores en exceso del tope dispuesto por artículo 261 de la Ley 19.550.
Administradora - María Elena Lagos de Moroni e. 1/12 Nº 37.878 v. 7/12/99

T
T.A.T.A. TRANSPORTES AUTOMOTORES
TERRESTRES ARGENTINOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 1999, a las 16:30 horas, en la calle Estados Unidos 3340 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y tratamiento
de los resultados acumulados, todo por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Remuneraciones al Directorio y honorarios al Consejo de Vigilancia.
6º Elección de Directores y distribución de cargos.
7º Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
8º Elección de un profesional para realizar Revalúo Técnico Ley Nº 19.742. El Directorio.
Presidente - José Antonio Lareo e. 29/11 Nº 31.586 v. 3/12/99
TALLERES ELECTROMECANICOS GROSCH
CARLI Y CIA. S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GROSCH, CARLI Y CIA. S.A.I. y C., que se llevará acabo en la calle Piedras 1707, Capital Federal, el día 28 de diciembre de 1999 a las 9 nueve horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de: Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexo I, memoria del Directorio e Informe del Auditor correspondiente al 39o. ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 1999.
2º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de los honorarios para el Directorio más allá del 25% de las utilidades conforme el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Ratificación de las remuneraciones acordadas a los Directores y aprobación de las gestiones de los Directores.
5º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de directores titulares y suplentes.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Daniel Ladislao Cuk e. 1/12 Nº 31.774 v. 7/12/99
TAMYR S.A.
CONVOCATORIA
TAMYR S.A. Andonaegui 3260 - Ciudad de Buenos Aires. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre de 1999 a las 10
horas en Mendoza 3837 - Localidad de Benavídez - Pcia. de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

TELECOM S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrase, en primera convocatoria, el día 22
de diciembre de 1999, a las 10 horas, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, planta baja, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión de Telecom Argentina STETFrance Telecom S.A. como sociedad incorporante y Telecom Internacional S.A. como sociedad incorporada, aprobado por los Directorios de ambas sociedades el 16 de noviembre de 1999; del correspondiente Balance General Especial Consolidado de Fusión al 30 de setiembre de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Externos relativos a dicho Balance.
3º Designación de las personas facultadas para el otorgamiento del Acuerdo Definitivo de Fusión y de las personas encargadas de los trámites de fusión. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No.
50, piso 13º , Capital Federal, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 16 de diciembre de 1999, a las 17 horas.
NOTA 2: A partir del 10 de diciembre de 1999, en el lugar y horario indicados en la Nota precedente, los señores accionistas podrán retirar copia del Compromiso Previo de Fusión, del Prospecto de Fusión y del Balance General Especial Consolidado de Fusión.
NOTA 3: Se recuerda a quienes se registren para participar de las asambleas como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del punto 2.2.8 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 4: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Presidente - Juan Carlos Masjoan e. 29/11 Nº 9384 v. 3/12/99

THE SUNNY S.R.L.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Causa de la tardanza en convocar la presente Asamblea.
3º Consideración documentos art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, de la gestión y decisiones del Directorio y actuación de la Sindicatura del ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
4º Autorización Honorarios al Directorio Art. 261
de la Ley 19.550 y Síndico.
5º Destino del resultado del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
6º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes, fijación de las condiciones necesarias para ser elegidos y su elección, así como designación del Síndico titular y suplente.
7º Deuda que mantienen miembros del Directorio con TAMYR S.A.
8º Acta privada frmada por tres miembros del Directorio.
9º Retractación o Ratificación de las imputaciones efectuadas por dos Directores, al Síndico y miembros del Directorio.

Convoca a la reunión de socios a celebrarse día 15/12/99 a 14.00 Horas en domicilio social sito en Avenida Dorrego sin número entre Avenida del Libertador General San Martín y calle Cerviño estación Tres de Febrero a efectos de tratar siguiente:

NOTA: Los Accionistas o sus representantes deberán informar su concurrencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea a fin de su inscripción en el libro de Asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Art.
238 de la Ley de Sociedades. El Directorio.
Presidente - Osvaldo B. Casais e. 1/12 Nº 31.831 v. 7/12/99
TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE
TELECOM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE

ORDEN DEL DIA:
A Aprobar los Estados Contables del Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 1999, tal cual lo transcripto en el Libro inventario Balances de la Sociedad.
B Aprobar la Memoria correspondiente.
C Convocar a 2 Asamblea General Ordinaria para las 12:30 horas del día 20 de diciembre próximo en la Sede social de la Sociedad a fin del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de la Autoridad de la Asamblea.
2º Consideración del Balance General del Ejercicio comprendido entre 1/7/1998 al 30/6/1999.
3º Afectación de Resultados.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Enrique García Vicepresidente - Oscar Castro NOTA: Para tener derecho a asistir a la Asamblea los Accionistas deberán concurrir a la misma con sus respectivas acciones.
e. 30/11 Nº 37.813 v. 2/12/99

TRANSTERMINAL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ESPECIAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a accionistas de la clase A, B y C a Asamblea General Especial en los términos del art. 250 de la ley de sociedades para el día 09
de diciembre de 1999 a las 9.00 horas en la calle Marcelo T. de Alvear 684, piso 8vo. Esc. Q1 de esta Capital Federal en primera convocatoria, y las 10:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Conformidad de los accionistas clase A
para modificación del Estatuto Social en cuanto a eliminación de esa clase de acciones, derogación de todos los atributos conferidos a esa clase y unificación en un solo tipo de acciones;
3º Conformidad de los accionistas clase B
para modificación del Estatuto Social en cuanto a eliminación de esa clase de acciones, derogación de todos los atributos conferidos a esa clase y unificación en un solo tipo de acciones;
4º Conformidad de las acciones clase C para modificación del Estatuto Social en cuanto a eliminación de esa clase de acciones, derogación de todos los atributos conferidos a esa clase y unificación en un solo tipo de acciones; Buenos Aires, 12 de noviembre de 1999. El Directorio.
Director - Horacio Sedler
ORDEN DEL DIA:
1º Actualización de documentación social.
2º Análisis y Aprobación de los estados contables de la firma correspondiente al primer ejercicio social.
3º Aprobación de las gestiones anteriores a la fecha.
4º Aprobación de la renegociacion de contrato de locación con la firma TBA y renegociacion de deudas existentes.
5º Análisis de alternativas para obtener financiamiento externo y aprobación de las mismas.
6º Análisis de la posibilidad de efectuar transferencia del fondo de comercio que posee la sociedad, o bien otorgar la concesión de la actividad económica de la sociedad, y/o transferencia de la actividad comercial a terceros interesados.
7º Otorgamiento de facultades para la implementación de lo decidido.
Socio Gerente - Taranco Fernando e. 29/11 Nº 31.594 v. 3/12/99

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 17/11 al 23/11/99 y del 24/11 al 30/11/99.
e. 1/12 Nº 30.418 v. 7/12/99

V
VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a Realizarse en la Sede social de Avda. Federico Lacroze 3335, Capital Federal, el día 17 de diciembre de 1999 a las 18 horas a efectos de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:

TOPOLI S.A.
2 CONVOCATORIA
Para el día 20 de diciembre de 1999 a las 12:30
horas, en el local Social de Solís 470 Capital, para tratar el siguiente:

1º Consideración de la Documentación establecida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de agosto de 1999.
2º Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
3º Remuneración al Directorio.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Gustavo M. Moltrasio e. 30/11 Nº 31.742 v. 6/12/99