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BOLETIN OFICIAL Nº 29.284 2 Sección
Miércoles 1 de diciembre de 1999

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Designación de 2 socios para firmar el acta.
2º Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, con o sin modificaciones.
3º Lectura, discusión, modificación o aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, correspondiente al ejercicio 1998/1999.
4º Lectura, discusión, modificación o aprobación del informe de la Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de las autoridades que correspondan.
6º Consideración de la cuota social.
7º Aceptaciones de donaciones.
Asimismo, para el día 17 de diciembre, a las 21
horas, se convoca a: Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente
2.1 CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

3º Consideración y resolución de lo actuado en las reuniones de Directorio sobre la Reorganización Empresaria, durante el lapso señalado en el punto precedente.
4º Consideración de la metodología empleada para la Reorganización Empresaria, anticipada a todos los accionistas antes del 3 de septiembre de 1999 y enmendada de conformidad con sus peticiones fundadas.
5º Resolución acerca de la metodología propuesta en el punto precedente.
6º Consideración, redacción, resolución y firma del acuerdo de Reorganización Empresaria.
Presidente - Carlos Guerrero e. 1/12 Nº 31.766 v. 7/12/99

CASA RUBIO S.A.
CONVOCATORIA

NUEVAS

A
AMAILO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 20 de diciembre próximo a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17,00 hs. en segunda, en Perú 590, piso 13º Of C Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Memoria de lo actuado por la sociedad respecto de la Reorganización Empresaria desde 1996 hasta la fecha.
3º Consideración y resolución de lo actuado en la reuniones de Directorio sobre la Reorganización Empresaria, durante el lapso señalado en el punto precedente.
4º Consideración de la metodología empleada para la Reorganización Empresaria, anticipada a todos los accionistas antes del 3 de septiembre de 1999 y enmendada de conformidad con sus peticiones fundadas.
5º Resolución acerca de la metodología propuesta en el punto precedente.
6º Consideración, redacción, resolución y firma del acuerdo de Reorganización Empresaria.
Presidente - Luis Bustillo e. 1/12 Nº 31.767 v. 7/12/99

ASOCIACION MUTUAL SAN LUCAS

1º Designación de presidente de Asamblea.
2º Designación de 2 socios para firmar el acta.
3º Aceptación o rechazo parcial o total del Orden del Día.
4º Autorización a la Comisión Directiva para comprar, vender o hipotecar bienes inmuebles para la sede social o sus dependencias; firmar las escrituras y documentos públicos que se requiera con las cláusulas propias de su naturaleza, así como solicitar préstamos a instituciones bancarias, financieras, de ahorro y préstamo u otras oficiales o privadas.
NOTA: Nos permitimos recordar a usted, que si a la hora anunciada para las Asambleas, no se encontrara la mitad más uno con derecho a voto, se constituirá en segunda convocatoria una hora después art. 68.
Se encuentra a su disposición en la sede del Ateneo, la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, correspondiente al Ejercicio 1998/1999.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1999.
Presidente - Juan Meer Secretaria - Ana María Caputo e. 1/12 Nº 31.832 v. 1/12/99

B

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del año 1998
y 1999.
3º Informe de la Junta de Fiscalización.
Capital Federal, 29/11/99.
Presidente - Martín Fernando Peso Secretaria - Graciela Adela Ibáñez Perona e. 1/12 Nº 31.795 v. 1/12/99

ATENEO ARGENTINO DE ODONTOLOGIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de BONAFIDE S.A.I. y C. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Avda. Córdoba 883, 7mo. Piso, Capital Federal, el día 21 de diciembre de 1999, en primera convocatoria a las 9:30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Revalúo Técnico de Bienes de Uso.
2º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 1er.
párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 15 de diciembre de 1999, inclusive en Avda. Córdoba 883, piso 7mo., Capital Federal, de lunes a viernes de 14 a 18 horas.
Presidente - Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden e. 1/12 Nº 31.808 v. 7/12/99

CONVOCATORIA

Cítase a los accionistas de CRISTAL AUTO S.A.
a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 18
de diciembre de 1999 en la sede social sita en calle La Rioja 1451 de la Capital Federal a las 10
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 12º de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 1999. Anexos de los mismos y Notas aclaratorias, Inventario, Informe del Síndico Titular y Proyecto de Distribución de utilidades. Superación límite art. 261º.
3º Aprobación de la gestión de los señores Directores y Síndico titular arts. 275º y 298º de la Ley 19.550.
4º Determinación del número de Directores que compondrán el Directorio y elección de los mismos por un año.
NOTA: Los accionistas deberá cumplir con el requisito de depósito de acciones previsto en el artículo 238º de la Ley Nº 19.550. El Directorio.
Presidente - J. E. Glatstein e. 1/12 Nº 9482 v. 7/12/99

E
EL CONTINENTE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el día 21 de diciembre de 1999, a las 11,30 horas, en la sede social de la Compañía, sito en Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea;
2º Consideración del Balance de la Sociedad y del Balance Especial Consolidado de Fusión por Absorción con La Agraria S.A.A.C. y F. cerrados al 30 de septiembre de 1999;
3º Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusión, Fusión por Absorción y Escisión celebrado con La Agraria S.A.A.C. y F., La Continental Compañía de Seguros Generales S.A. y la Sociedad. Aprobación de la relación de canje;
4º Disolución sin liquidación de la Sociedad;
5º Derecho de receso. Aprobación del valor de reembolso de las acciones de los accionistas recedentes;
6º Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Escisión-Fusión, Fusión por Absorción y Escisión;
7º Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la escisión-fusión, fusión por absorción y escisión;
8º Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la fusión por absorción de la Sociedad y consecuente disolución de la misma y otorgamiento de autorizaciones para realizar todo cuanto fuere necesario para aprobar e inscribir las resoluciones adoptadas, y cualquier cambio o modificación o ajuste que fuera necesario efectuar respecto del canje de acciones por fusión en caso y como consecuencia del ejercicio del derecho de receso por parte de algún accionista.

1º Consideración del llamado a Asamblea fuera de término.
2º Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 punto 1 de la ley de sociedades por el ejercicio cerrado el 30/06/99.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; retribución de los mismos.
4º Reducción del número de miembros del Directorio y renovación del mismo por finalización del mandato.
5º Fijación de expensas por uso de infraestructura de caballerizas.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Síndico - Carlos A. Cereceda e. 1/12 Nº 31.833 v. 7/12/99

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la Sociedad hasta el día 15 de diciembre de 1999, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. Se hace saber a los señores Accionistas que la presente convocatoria se realiza ad referéndum de la autorización de la Comisión Nacional de Valores, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, solicitada de conformidad con el artículo 98 del reglamento de cotización de dicho organismo para la celebración las asambleas extraordinarias de La Agraria S.A.A.C. y F., La Continental Compañía de Seguros Generales S.A. que considerarán la reorganización, quedando la celebración de la asamblea que se convoca sujeta a la obtención previa de
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Ratificación de la presentación de la sociedad de convocatoria de acreedores resueltas por el directorio con fecha 23 de noviembre de 1999
en un todo de acuerdo al artículo 6; 2a. parte de la ley 24.522.
Presidente - Diego Raúl Ledesma e. 1/12 Nº 37.822 v. 7/12/99

CLUB DE POLO CENTAUROS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 1.517.195. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de diciembre de 1999, en Cerrito Nº 1266, 6º piso depto. 26, Capital Federal, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

C
CARILO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Extraordinaria para el 20 de diciembre próximo a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs. en segunda, en Perú 590, piso 13º Of. C, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Estimado consocio. En cumplimiento de disposiciones estatutarias, comunicamos a usted que la H.C.D. en su reunión del 05-11-99, a resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de diciembre de 1999, a las 20 horas, a efectos de tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 40 cerrado el 31 de agosto de 1999.
2º Aprobación de la gestión del Directorio, remuneración al mismo y destino a dar a los resultados del ejercicio.
3º Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndico Titular y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Berta B. de Haimovici e. 1/12 Nº 31.861 v. 7/12/99

Registro 10.951. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20 de diciembre de 1999 a las quince horas en el domicilio de Suipacha 211, piso 16, dep. G de Capital Federal, para tratar el siguiente:

BONAFIDE S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

CINCO LOMAS S.C.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Matrícula 1973 - C.F. De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 del Estatuto Social, el Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL
SAN LUCAS convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre de 1999, a las 20:00 horas, en su sede de calle Arias 1694 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

Nro. de Registro I.G.J. 10.879. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 1999, a las 14 hs. y 15 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985 Capital Federal, para tratar el siguiente:

CRISTAL AUTO S.A.

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Memoria de lo actuado por la sociedad respecto de la Reorganización Empresaria desde 1996 hasta la fecha.