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BOLETIN OFICIAL Nº 29.247 2 Sección
Viernes 8 de octubre de 1999

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ACME AGENCY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 1999, a las 12 horas, en Suipacha 245, piso 1, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1999.
2º Distribución de utilidades.
3º Consideración de la remuneración para el Directorio más allá del 25% de las Utilidades, conforme al Art. 261 de la Ley 19.550.
4º Ratificación de las remuneraciones acordadas a los Directores.
5º Designación de Síndicos y de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Modesto Ederra e. 8/10 Nº 26.485 v. 15/10/99
AGRO PUL S. A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Inscripta Nº 3496, Lº 123, Tº A el 31/3/98. Se convoca a los accionistas de AGRO PUL S. A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 1999 a las 10 hs. en calle Lafinur 2991, 3 B, de la ciudad de Buenos Aires; de no reunirse el número de accionistas necesarios, y fracasada la primera convocatoria, la misma dará inicio a las 11 hs., con el número de accionistas presentes convocatoria simultánea art. 237 3er. Párrafo L. S. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio social, cerrado en marzo de 1999.
2º Análisis de la gestión del presidente del Directorio.
3º Nuevo domicilio social. Modificación Estutaria.
4º De resultar unánime la Asamblea, podrán tratarse otros asuntos que los accionistas determinen durante su realización.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1999.
Presidente - Claudio M. Pereyra e. 8/10 Nº 26.569 v. 15/10/99

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1999.
5º Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 1999.
Consideración de las remuneraciones de los Directores de las sociedades absorbidas al 30-9-98.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora al 30 de junio de 1999.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
9º Informe sobre los proyectos de la Sociedad.
Informe sobre el proyecto Shopping Abasto.
Inauguración del Museo de los Niños, Abasto.
Consideración del comodato oportunamente suscripto con la Fundación IRSA.
10 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de ALTO SHOPPING S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con ALTO SHOPPING S. A., el día 30 de septiembre de 1999.
11 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de INVERSHA S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con INVERSHA S. A. el día 30 de septiembre de 1999.
12 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de PENTIGRAS S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con PENTIGRAS S. A. el día 30 de septiembre de 1999.
13 Designación de los representantes o mandatarios de APSA que concurrirán conforme lo resuelto en el puntos 10, 11 y 12 anteriores, a suscribir y otorgar los respectivos Acuerdos Definitivos de Fusión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que en el registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S. A. con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, Capital Federal S. A. , por lo cual para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada a tal efecto por Caja de Valores S. A. y presentar dicha constancia para su depósito en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 476, 2º, Capital Federal, en el horario de 10,00 a 17,00 horas hasta el día 25 de octubre del corriente. La Sociedad entregará a los señores accionistas depositantes, los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea. Para la consideración del punto 9 a 13 la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria, a cuyo fin será necesaria en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
El Directorio.
Vicepresidente - Saúl Zang e. 8/10 Nº 26.535 v. 15/10/99

ASOCIACION DE PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO DE BUENOS AIRES
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
CONVOCATORIA
Estimado Consocio: De acuerdo a lo que disponen los Arts. Nº 58, 59 y 60 de nuestro Estatuto Social se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Ordinaria Anual, que se realizará en nuestra sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 2579 de esta Capital Federal. La misma se llevará a cabo el día 25 de octubre de 1999 a las 20 horas 1
Convocatoria, 2 Convocatoria a las 21 horas, según disposiciones estatutarias, se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 asociados presentes para refrendar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al LXII Ejercicio.
3º Renovación de seis 6 miembros titulares para integrar la Comisión Directiva, por dos 2
años en reemplazo de los Sres.: Aurelio Francisco Cannilla, Jorge Gabriel Morán, Eugenio Luis Otaegui, Hugo César Anzoategui, Juan Carlos Gervasi y José Silvestre Sconza. Renovación de cuatro 4 miembros suplentes de Comisión Directiva por un 1 año en reemplazo de los Sres.:
Héctor Luis Barca, Ricardo Héctor Galván, Julio Teodoro Bono y Sra. Ana María Termine. Elección de cinco 5 miembros de Comisión Fiscalizadora, tres 3 titulares y dos 2 suplentes por un 1
año para constituir la Comisión Directiva.
4º Tratamiento de monto de Subsidio. Encareciendo puntual asistencia, saludan Ud. muy atentamente.
Firman: Aurelio Francisco Cannilla, Presidente, LE. Nº 4.064.964; Jorge Gabriel Morán, Secretario General, C.I.P.F. 6.522.601. Continúan en su mandato por un 1 año los Sres.: Eduardo Luis Mari, Alberto Claudio Soprano, Ernesto Héctor Berardi, Juan Carlos Galván, Alberto Arturo Vázquez y Roberto Angel de Sosa Pombinho.
NOTA: Para poder asistir a la Asamblea será imprescindible la presentación del carnet social con la cuota al día y con seis meses de antigedad.
BuenosAires, 30 de septiembre de 1999.
Presidente - Aurelio Francisco Cannilla Secretario General - Jorge Gabriel Morán e. 8/10 Nº 26.513 v. 8/10/99
ASOCIACION HIJOS DE MARIA INMACULADA
CONVOCATORIA
Registro C-2231. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de octubre de 1999 a las 19
hs., en la calle Andalgalá 2284, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Aclaración motivo realización fuera de término de la asamblea.
2º Ratificación de lo actuado por el C. D. años 1994-1995-1996-1997 y 1998.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance, Anexos y Cuadro de Gastos y Recursos años 1993-1994-1995-1996-1997 y 1998.
4º Elección de miembros del C. D. por el ejercicio 1999 y 2000.
5º Elección de cuatro 4 vocales suplentes.
6º Designación de dos 2 asociados para firmar el acta. El Consejo Directivo.
Presidente - Tulio Angeletti e. 8/10 Nº 26.506 v. 8/10/99

ANGELINI S.A.I.C.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo Nº 126 del Fº 268
del Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el Nº 323 al Fº 6 del Lº 85, Tº A de S. A. nacionales. Convócase a los señores accionistas de Alto Palermo S. A. APSA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 1999 a las 12,00 horas, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 476, 2º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 1999 a las 14,00 y 15,00
horas en primera y segunda convocatoria, en la sede social sita en Paysandú 1527, Capital Federal, para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 1999, proyecto de imputación del resultado acumulado y gestión del Directorio.
3º Elección del Directorio.
Presidente - Graciela de los Angeles Manzone e. 8/10 Nº 26.482 v. 15/10/99

C
CAJA DE CREDITO COOPERATIVA
LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.
CONVOCATORIA
Cumpliendo las pertinentes disposiciones estatutarias, el Consejo de Administración, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de octubre de 1999, a las 16,00 horas, en nuestra sede social de la calle 25 de Mayo 522 de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta.
2º Emisión de Obligaciones Negociables, Monto y Condiciones.
3º Cotización de las Obligaciones Negociables en las Bolsas y/o Mercados correspondientes.
4º Delegación de facultades en el Consejo de Administración y/o Subdelegación en algún miembro del Consejo y/o Gerente, que conduzcan la emisión y los trámites relacionados con la emisión.
Presidente - León A. Eskenazi Secretario - Raúl A. Zocco e. 8/10 Nº 8094 v. 8/10/99
CAMARA ARGENTINA DE CONSULTORES
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Registro Nº C4581. Señores Asociados: En cumplimiento de las pertinentes disposiciones estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de octubre a las 11 horas en el local de la calle Cerrito 1250, 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración del Acta anterior.
2º Designación de dos Socios para firmar el Acta.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio terminado el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve.
4º Designación de Autoridades.
5º Lineamientos estratégicos para el año 2000.
Presidente - Máximo Fioravanti Secretario - Jorge Solari e. 8/10 Nº 26.473 v. 8/10/99

ORDEN DEL DIA:

B

CONVOCATORIA
ALTO PALERMO S.A. APSA

4º Honorarios Síndico.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1999.
Presidente - Juan Carlos Fiorito e. 8/10 Nº 31.815 v. 15/10/99

BALNEARIO DE QUILMES S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1999, a las 12 horas, en Avenida Roque Sáenz Peña 651, piso 5º, oficina 104, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 de la Ley 19.550 correspondientes al 82 ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999. Tratamiento de los Resultados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

CENTRO MEDICO BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CENTRO MEDICO BELGRANO S.
A. para el próximo día 27 de octubre de 1999, a las 13,30 horas. La misma tendrá lugar en la sede social de Av. del Libertador 8334, Capital Federal.
EL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA ES EL
SIGUIENTE:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables, Informe del Síndico y la Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 1999. El Directorio.
Presidente - José Alberto Mussini e. 8/10 Nº 31.751 v. 15/10/99
COLEGIO ARGENTINO DE CARDIOLOGIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1999 a las 19,30 hs. en José Hernández 2477, Pta. Baja B, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1999.