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BOLETIN OFICIAL Nº 29.194 2 Sección día 9 de agosto de 1999 a las 16 hs. en Hipólito Yrigoyen 1156 Capital Federal, con el:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de gestión de miembros del Directorio, causales de remoción de vicepresidente y sustitución.
Presidente - Juan José Gallinares e. 26/7 Nº 24.144 v. 30/7/99

BUENOS AIRES BUREAU S.A.

2.1 CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 10 de agosto de 1999, a las 19 horas, a realizarse en la calle Chile 1441, Piso 1 Cuerpo 2 de esta Capital Federal, según lo prescripto en los artículos 19 inc. C, 29, 31, 34, 36, 37 y 16 del Estatuto Social, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reemplazo del Presidente de la Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública.
2º Designación de dos miembros de la Asamblea para que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Secretario - Edgardo Basurte Tesorero - Ariel Darío Tortosa e. 26/7 Nº 19.209 v. 26/7/99

Nro. de Registro: 1.525.384. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 20 de agosto de 1999 a celebrarse en Florida 833, 2do. Piso, oficina 206, Capital Federal, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria;
dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto; a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la escisión de la sociedad y constitución de una nueva sociedad.
3º En su caso, designación de apoderados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea.
Buenos Aires, 21 de julio de 1999.
Presidente - Eduardo A. Tesoriere e. 26/7 Nº 5899 v. 30/7/99

D
DEMAYO-LONARDI S.A.
CONVOCATORIA

B
BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en los artículos 12º y 26º inciso j del Estatuto Social, la Comisión Directiva de la BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el 7 de agosto de 1999 a las 16 horas, en el local social, calle Lezica 3909, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea; Art. 13 E.S.
2º Nombramiento de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea; Art. 13 E.S.
3º Consideración de la Memoria, Balance del Ejercicio y Cuenta de Gastos y Recursos; Art. 10
E.S.
4º Tratamiento de la disposición de los fondos provenientes de la venta del departamento sito en Quintino Bocayuva 241 2º I.
5º Elección de tres socios para constituir la Mesa Receptora y Escrutadora de Votos; Art. 19
E.S.
6º Elección del Presidente y del Vicepresidente, en reemplazo de los señores Carlos Prada y Carlos Fernández, quienes finalizan su mandato.
Elección de dos vocales titulares por el término de tres años, en reemplazo de los Sres. Basilio Gibavicius y Roberto Ramos, quienes finalizan su mandato. Elección de cuatro vocales suplentes por el término de un año, en reemplazo de los Sres.
Oscar Suárez, Horacio Nivoli, Juan Carlos Bertone y la Sra. Marcia Corrao, quienes finalizan su mandato. Elección de tres revisores de cuentas por el término de un año, en reemplazo de los Sres.
Oscar Gómez Zabalet, Miguel Angel Mirco y Rodolfo Fernández, quienes finalizan su mandato.
Presidente - Carlos A. Prada Secretario - Rubén Ronchi e. 26/7 Nº 19.197 v. 26/7/99
BORH S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase a los Accionistas de BHOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria del
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de agosto de 1999 a las 9:00 hs. en el domicilio de la sede social de la sociedad, calle Lavalle 547 piso 8 a efectos de tratar el siguiente:

Lunes 26 de julio de 1999

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998.
3º Razones del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.
4º Elección y determinación del número de miembros del consejo de vigilancia.
5º Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
ORDEN DEL DIA PARA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Aumento del Capital Social con reforma del Artículo 4º del Estatuto Social. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria con 3 tres días hábiles de anticipación art. 238, 2do. párrafo L.S.. El Directorio.
Presidente - Héctor Raúl Tilve e. 26/7 Nº 24.215 v. 30/7/99

EXTEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A 115.256. Cítese a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 1999, en la sede social, Paraná 275, Piso 3º, Capital Federal en primera convocatoria a las 9,00 horas y en segunda convocatoria a las 10,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12 cerrado el 28 de febrero de 1999, 4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los Resultados no Asignados.
Buenos Aires, 19 de julio de 1999.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - José Armando Elman e. 26/7 Nº 19.224 v. 30/7/99

L

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, anexos y notas complementarias, de acuerdo a lo prescripto en art. 234 inc.
1º Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de mayo de 1999.
3º Análisis de la remuneración del Directorio en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.
4º Política industrial. Inversiones.
5º Destino de los resultados del ejercicio y distribución de dividendos.
6º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
8º Designación de síndico titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Eduardo A. Lonardi e. 26/7 Nº 19.202 v. 30/7/99

E
EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA
S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro Nº 21.988. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 Capital Federal el día viernes 13 de agosto de 1999 a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, co-

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
IGJ Nº 1.593.202. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 1413 de fecha 19
de julio de 1999, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de agosto de 1999, a las 15:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sito en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal, para considerar el siguiente:

9

9º Consideración del Compromiso Previo de Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad, de Productos Tissue S.A. y Sociedad Recuperadora de Papeles Argentina S.A. en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos fundamentales: la disolución sin liquidación de Productos Tissue S.A. y Sociedad Recuperadora de Papeles Argentina S.A. y la transferencia de la totalidad de sus patrimonios a LA PAPELERA DEL
PLATA S.A.
10º Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
11º Modificación de los artículos Tercero Objeto, Quinto Capital, Décimoprimero Dirección y Administración y Décimosegundo del Estatuto Social.
12º Determinación del número de Directores y elección de los mismos de conformidad con lo establecido por el artículo 11 del Estatuto Social.
13º Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente, con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieren efectuar las autoridades competentes.
14º Consideración del ingreso de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública, a fin de obtener la transferencia de oferta pública oportunamente otorgada a Productos Tissue S.A. a favor de la Sociedad, como consecuencia de la fusión precedentemente aprobada.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 5
de agosto de 1999, en Suipacha 1111, piso 18, C.P. 1368 Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A. deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
Director Titular - Diego Serrano Redonnet e. 26/7 Nº 19.180 v. 30/7/99

M
MENDOZA BURSATIL S.A SOCIEDAD DE
BOLSA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Para el día 18 de agosto de 1999 a las 12.30
horas en la sede legal de la Sociedad calle 25 de Mayo 356 piso 7º, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la operatoria de la sociedad como Sociedad de Bolsa ante el Mercado de Valores de Bs. As. S.A. De conformidad con las normas del art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19.550, se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos en el lugar de la convocatoria con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Daniel Alberto Santos e. 26/7 Nº 19.196 v. 30/7/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 1999 y de su resultado.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1999.
4º Consideración de las remuneraciones a los Sres. Directores. Renuncia por parte de los mismos a las remuneraciones que pudieren corresponderles.
5º Fijación y consideración de la remuneración de los Síndicos Titulares correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1999.
6º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para el ejercicio 1999/2000.
7º Designación de Contador Titular y Suplente que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos al 31 de marzo del 2000.
Determinación de su remuneración.
8º Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Especial Consolidado de Fusión de Productos Tissue S.A., Sociedad Recuperadora de Papeles Argentina S.A. y de la Sociedad cerrados el 31 de diciembre de 1998.

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACION
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca a los asociados/
as a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede social de Avda. Leandro N.
Alem 218 Capital Federal el día 27 de agosto de 1999 a las 9:30 hs., en primer convocatoria y en treinta minutos después con los presentes según la reglamentación vigente en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Elección de nuevas autoridades de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por un nuevo período de 4 años.
Las elecciones se desarrollarán en los lugares que disponga la Junta Electoral, hasta las 18 horas.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Socios que deseen presentar lista de candidatos para el Comicio antes mencionado, se debe tener en cuenta el siguiente cronograma electoral: