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BOLETIN OFICIAL Nº 29.154 2 Sección
Miércoles 26 de mayo de 1999

a las 10 horas, en el local social de la calle Talcahuano 446, piso 7º A, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Felicitas G. Finkelstein e. 24/5 Nº 13.445 v. 31/5/99
DON JUAN ALBERTO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores accionistas de DON JUAN ALBERTO S. A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 15 hs.
en la sede de la Sociedad, calle Pedro I. Rivera 4960, 6º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1999.
Presidente - Jaime Lacovsky NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, para tener acceso a la Asamblea, deberán comunicar su interés de asistir, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 24/5 Nº 13.503 v. 31/5/99

el Balance especial al 30 de abril de 1999 confeccionado al efecto.
3º Consideración del compromiso previo de fusión entre EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. sociedad absorbente y Ultramar S.A. de Seguros sociedad absorbida que incluye el Balance especial de fusión al 31 de abril de 1999, el balance consolidado de ambas empresas al 1º de mayo de 1999 y la determinación de la relación de canje.
6º Modificación de estatutos sociales: Aumento o reducción de capital, según corresponda, conforme los términos de la resolución a adoptar por la asamblea en los puntos 2 y 3 del Orden del Día. El Directorio.
Presidente - Horacio Scapparone NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores S.A., presentar los respectivos certificados de depósito, para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 18 horas. La Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria a cuyo fin será necesaria, en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
Buenos Aires, 7 de abril de 1999.
e. 19/5 Nº 3971 v. 26/5/99

lebrarse el día 14 de junio de 1999 a las 15 horas, en el local sito en Rivadavia 413, 8º piso, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación del Compromiso Previo de Fusión con Alto Paraná S. A., su instrumentación e implementación.
2º Consideración de los balances especial de fusión y consolidado de fusión al 31 de marzo de 1999.
3º Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura exclusivamente con relación a la fusión.
4º Tratamiento de la disolución de la sociedad sin liquidación.
5º Designación de apoderados y determinación de sus facultades.
6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la aprobación y registro de la fusión con Alto Paraná S. A.
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo previsto por el art. 238 de la ley 19.550 para habilitar su asistencia a la asamblea efectuando las comunicaciones correspondientes en la nueva sede social, sita en Rivadavia 413, 8º piso, ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Juan E. Cambiaso 21/5 Nº 4048 v. 28/5/99
FORTIN ALSINA S.A.
CONVOCATORIA

ESPERANZA DEL MAR S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de junio de 1999 a las 11:00 horas en Maipú 812, piso 5º, Dpto.
B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los Señores accionistas de FORTIN ALSINA S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 1999, en el local sito en Viamonte 1592, piso 10º, Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11
horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

E
EBI S.A.
CONVOCATORIA
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo del Doctor Raúl A. Taillade, Secretaría Nº 39, a cargo de la suscripta convoca a los accionistas de EBI S. A. a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de junio de 1999, a las 13,30 horas en primera convocatoria y a las 14,30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no registrarse quorum suficiente, en la calle Avda. Alvear 1580, piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose designado Presidente de dicha Asamblea al Doctor Alberto Taddei, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación de la validez de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Elección de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, con tres días hábiles de anticipación a la fecha indicada para la Asamblea.
Secretaria - Ana V. Amaya e. 24/5 Nº 18.153 v. 31/5/99

EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A
PRIMA FIJA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria el día 7 de junio de 1999 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Avenida Corrientes Nº 415, piso 3º de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la reforma del artículo decimotercero del Estatuto Social.
3º Consideración de la reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social.
4º Consideración de la reforma del artículo decimoquinto del Estatuto Social.
5º Consideración del otorgamiento de garantía a favor de Impsat Comnicacoes Ltda. Por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Leasing que ésta celebre con El Camino Resources de América Latina Inc.
El Directorio.
NOTA: El Directorio recuerda que según el art.
23 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239 de la ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Ricardo A. Verdaguer e. 21/5 Nº 13.471 v. 28/5/99

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la retribución del Sr. Lee Jae Hoon por su desempeño como Director Titular y Vicepresidente de la sociedad en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Vicepresidente - Lee Jae Hoon e. 19/5 Nº 13.105 v. 26/5/99

F
FOREST 4.4.4. Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria
1º Exposición de los motivos por la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
2º Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Tratamiento a dispensar a los resultados acumulados.
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5º Designación de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Domingo Nicolás Duhalde e. 21/5 Nº 13.321 v. 28/5/99

CONVOCATORIA
Registro Nº 10.602. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de junio de 1999 a las 9 horas en nuestra sede social de la Avda. Forest 444 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Razones que demoraron la fijación de la Asamblea General Ordinaria y aprobación de las causas.
4º Honorarios a directores. Consideración de remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas, art. 261, Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Elección de un director suplente por el término de un año. En caso de falta de quórum en primera convocatoria, se fija una nueva Asamblea con idéntico Orden del Día, en el mismo lugar y día, para las 10 hs.
Buenos Aires, de mayo de 1999.
Presidente - Susana Inés Barberis de Domínguez Juncal e. 20/5 Nº 3999 v. 27/5/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Cesión de cartera de seguros y transferencia de fondo de comercio de Ultramar S.A. de Seguros a EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A., que incluye el contrato y sus anexos correspondientes, entre ellos,
nistas Clase A y B para el día 1º de junio de 1999, presuponiendo que la misma revestirá el carácter de unánime en los términos del art. 237 in fine de la ley de sociedades. Supletoriamente, y para el supuesto que el 1º de junio de 1999 no se celebre la asamblea con carácter unánime, se convocan la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la Asamblea Especial de Accionistas Clase A
y B para el día 8 de junio de 1999. Ambas asambleas se celebrarán a las 16,00 horas en Alférez Pareja 256, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

FORESTAL EL AGUARAY S.A.

I
IATI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, en forma simultánea en primera y segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del estatuto social, en Somellera 938, Capital Federal, para el día martes 8 de junio de 1999, en primera convocatoria para las 9 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Autorización para disponer de los bienes inmuebles.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTAS: 1 De acuerdo a lo previsto en el artículo 9º del estatuto social, la asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. 2 Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta las 20 horas del día miércoles 2 de junio de 1999, en la sede social indicada.
Presidente - Ernesto Juan Malfatti e. 21/5 Nº 13.347 v. 28/5/99

INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, piso 1º, Capital Federal, el día 8 de junio de 1999 a las 17
horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de lo actuado por el Honorable Directorio ante el fallecimiento del Presidente, Jorge Nelson Calcagno.
3º Consideración de la conducta del Sr. Vicepresidente Ramón R. Jorge. Evaluación de sus consecuencias y adopción de las medidas que correspondan.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Carlos Asensio Zaballa e. 19/5 Nº 13.050 v. 26/5/99

I.O.T. SAN CAYETANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 15 de junio de 1999 a las 20 hs. en Francisco de Viedma 6525, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Revocación de la designación de los miembros del Directorio.
3º Designación de nuevo Directorio.
Presidente - Marcelo H. Lofiego e. 19/5 Nº 16.830 v. 26/5/99

INNOVACION MEDICA S.A.

IMPSAT S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de FORESTAL EL
AGUARAY S. A. a Asamblea Extraordinaria a ce-

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y a Asamblea Especial de Accio-

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11 de junio de 1999 a las 17,00 horas como pri-