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BOLETIN OFICIAL Nº 29.129 2 Sección a las 15 horas, a realizarse en la calle Ayacucho 1702 7mo. Piso Capital Federal, para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos determinados por el artículo 234; inciso 1ro. de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1998, los resultados no asignados y las remuneraciones del Directorio en exceso del limite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión de los directores .
5º Elección de un nuevo Directorio por un período de dos ejercicios.
Buenos Aires, 15 de abril de 1999.
Presidente - Jorge Ibáñez Padilla e. 20/4 Nº 10.094 v. 26/4/99
EVARSA - Evaluación de Recursos S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de mayo de 1999, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede H.
Yrigoyen 1180 6º Piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

4º Fijación del número de Directores Titulares y su elección por el término de un año.
5º Elección del Síndico Titular y suplente, ambos por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Pittner e. 20/4 Nº 14.606 v. 26/4/99

G
GOTTI HNOS. S.A.C.C.F.I. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 1999 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, en Av. Belgrano 535, piso 4º de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y estado de resultados correspondientes al ejercicio concluido el 31/08/98.
Se encuentra a disposición de los señores socios el Balance General, estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, según lo prescripto en el Art. 67 de la Ley 19.550 y modificatorias.
Presidente - Victorio Gotti e. 20/4 Nº 10.037 v. 26/4/99

H

ORDEN DEL DIA:
HOGAR DE RIBADUMIA EN BUENOS AIRES
1º Elección de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Análisis y Definición sobre la situación laboral de los accionistas.
3º Estado de situación patrimonial y financiera al 30/4/99. Responsabilidades y efectos.
4º Crisis: Análisis y definición sobre la continuidad empresaria. El Directorio.
Presidente - Oscar E. Dores e. 20/4 Nº 10.027 v. 26/4/99

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de los Estatutos Vigentes, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de mayo de 1999, a las 17
horas, en nuestra Sede Social de Avenida Las Heras 2416 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

EXCELSIS MED S.A.
CONVOCATORIA
Se Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10-05-99 en 1º y 2º Convocatoria a las 09.00
hs. y a las 10.00 hs. respectivamente, en la Sede Social de Av. La Plata 954 - Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de la Memoria, los Estados Contables y el Inventario General al 31/12/98.
2 Análisis del desempeño de los miembros del Directorio y la correspondiente ratificación o sustitución de todos sus integrantes.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: La Memoria, los Estados Contables y el Inventario General al 31/12/98 se encuentran a disposición de los Accionistas en la Sede Social.
El Directorio.
Vice-Presidente - Tobías Juan Andrés Gamberale e. 20/4 Nº 10.105 v. 26/4/99

F
FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL
ENVASES S.A.I.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a la cuadragésima tercera Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FERNANDO
PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.
I.C.I.F., la que se celebrará el 7 de mayo de 1999
a las 10 hs. en Avda. La Plata 1577, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta, con facultades para aprobarla.
2º Consideración de la documentación dispuesta en el artículo 234 inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio nro. 43, iniciado el 1º de enero de 1998 y finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Tratamiento de los Resultados acumulados, distribución de utilidades y aprobación de las remuneraciones a los Directores y Síndico, si del caso fuere, en exceso a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550.

1º Lectura y aprobación del Acta anterior.
2º Designación de dos Asociados para firmar el Acta.
3º Motivo de extensión de la fecha de Asamblea.
4º Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Fiscal.
5º Elección de catorce Señores Asociados a fin de completar los cargos que quedan vacantes en la Comisión Directiva.
a Un Vicepresidente por dos años.
b Un Pro-Secretario por dos años.
c Un Tesorero por un año por renuncia.
d Un Pro-Tesorero por dos años.
e Cuatro Vocales Titulares por dos años.
f Seis Vocales suplentes por un años.
Presidente - Benito Vilatejo Secretaria - Mabel Cardoso NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 de los Estatutos, únicamente podrán formar parte de la Asamblea e intervenir en sus deliberaciones los Socios Fundadores, Activos y Protectores que tengan una antigedad mínima de un año y se hallen al corriente con Tesorería.
Buenos Aires, 10 de abril de 1999.
e. 20/4 Nº 14.528 v. 21/4/99

I

7 de mayo de 1999, a las 11 hs. en la sede social de Esmeralda 130 Piso 9, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los encargados de suscribir el acta de asamblea.
2º Ratificación de la solicitud de concurso preventivo realizada por el directorio.
Presidente - Ana María Koldobsky e. 20/4 Nº 10.261 v. 26/4/99
INFORMATICA INTEGRADA S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 60.594. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día
9

M
MANNESMANN REXROTH S.A.I.C.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta:
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998;
3º Consideración de la gestión del Directorio, de la Sindicatura y de los Apoderados;
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplente y su elección por el término de un año;
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente, por el término de un año;
6º Destino de los resultados no asignados y retribución de los Directores y Síndicos;
En caso de no existir quórum suficiente, se realizará en 2da. una hora más tarde. El Directorio.
Síndico - Norberto A. Lo Giudice e. 20/4 Nº 10.101 v. 26/4/99

Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 14 de mayo de 1999 a la 10 horas en Callao 420, 7º A, Capital Federal, para tratar ORDEN DEL DIA:
1º Elección de un representante para firmar el Acta.
2º Aumento de capital social y emisión de acciones.
3º Reforma del artículo 4º de los estatutos. El Directorio.
Buenos Aires, 14 de abril de 1999.
Presidente - Ernesto Brokoff e. 20/4 Nº 3092 v. 26/4/99
MANNESMANN REXROTH S.A.I.C.
CONVOCATORIA

J
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 14 de mayo de 1999 a las 9 horas en Callao 420, 7º A, Capital Federal, para tratar
JOCKEY CLUB
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2º, 5º, 6º y 7º del Estatuto y por Resolución de la Comisión Directiva del día 4 del corriente, se convoca a los señores socios del JOCKEY CLUB a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la Sede Social, Avda. Alvear Nº 1345, el día 6 de mayo próximo, a la hora 11.
ORDEN DEL DIA
1º Designar dos señores socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria.
2º Elección de Presidente y de diez Vocales titulares por dos años en reemplazo de los señores: D. Alfredo Lalor, D. Rufino de Elizalde, D.
Daniel C.L. Funes de Rioja, D. Horacio González Alzaga, D. Enrique Martínez de Hoz, D. Napoleón Paz, D. Iván Dídino Posse Molina, D. Diego Norberto Quirno, D. Fernando Santamaría, D. José Eduardo Santamarina y D. Patricio Edmundo Weiss, y de cinco suplentes por un año.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del año anterior e Inventario. Informe de la Comisión Directiva.
4º Consideración de la cuota de ingreso establecida para los candidatos a socios sin parentesco.
Buenos Aires, marzo de 1999.
Secretario General - Alfredo Francisco Cantilo Artículo 8º: Las Asambleas Generales serán convocadas para las 11 horas y se considerarán constituidas con la presencia de la quinta parte de los socios activos. Si a esa hora no estuviese presente ese número, la Asamblea quedará constituida con el número de socios presentes a las 12
horas. Inmediatamente de leída la Convocatoria y designados por el Presidente dos socios para suscribir el acta, se pasará a cuarto intermedio hasta las 18 horas, pudiéndose votar a partir de la iniciación del cuarto intermedio y hasta las 21 horas.
Las citaciones se harán por la prensa durante tres días, con transcripción del presente artículo. Una de las publicaciones deberá hacerse en el Boletín Oficial de la Nación.
e. 20/4 Nº 8820 v. 20/4/99

L

IMPORTFRANCE S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de los accionistas de IMPORTFRANCE S.A. para el próximo día 7 de mayo de 1999 a las 10:00 hs., y en segunda convocatoria a las 11:30 hs., en su sede comercial sita en la calle Godoy Cruz 1885
de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente:

Martes 20 de abril de 1999

LITORAL CITRUS SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
I.G.J.: 64.919. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria en 1ra. y 2da. convocatoria para el día 10 de mayo de 1999, a las 15 hs.
en el domicilio de Ing. Huergo 1475, Capital para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1999; aprobación de la gestión del Directorio, distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Mario R. Menéndez e. 20/4 Nº 3117 v. 26/4/99

1º Elección de un representante para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio al 31 de diciembre de 1998.
3º Destino de los resultados, aprobación gestión de Directores y Síndicos.
4º Aprobación de las retribuciones a los Directores.
5º Elección del Directorio y Sindicatura. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de abril de 1999.
Presidente - Ernesto Brokoff e. 20/4 Nº 3091 v. 26/4/99

MEDICAL IMPLANTS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICAL
IMPLANTS S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el próximo día 14 de mayo de 1999
a las 16:30 hs. en Paraguay 1345, piso 3º D de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de desarrollar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la reunión.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº 5
cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución de Utilidades y Retribución a los Directores sobre lo dispuesto en el art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de abril de 1999.
Presidente - Rubén C. Busti e. 20/4 Nº 10.074 v. 26/4/99
MOLINARI S.A.
CONVOCATORIA
Reg. Nº 14.070. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 8 de mayo de 1999
a las 9:00 hs. en la calle Mendoza 4846, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/98.
2º Reestructuración Directorio, fijación de su número y elección de los mismos. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
3º Consideración de los honorarios al Directorio, aún en exceso del 25% establecido en el art.
261 de la Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio; autorización para efectuar retiros durante el ejercicio.
5º Consideración modificación del artículo 1º de los estatutos sociales que quedará como sigue: Artículo 1º Con la denominación de MOLINARI SOCIEDAD ANONIMA funciona esta