Quiero saber acerca de...

10 Viernes 26 de marzo de 1999
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2º Memoria del Presidente.
3º Consideración del Balance y Revalúo Contable e Inventario al 31 de Diciembre de 1998.
4º Consideración del informe del Revisor de Cuentas.
5º Renovación parcial de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo 16 de nuestros estatutos para elegir: Un Vice-Presidente 2º, por dos años; Un ProSecretario, por dos años; Un Pro-Tesorero 2º, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal titular, por dos años;
Un Vocal titular, por dos años; Un Vocal Suplente, por dos años; un vocal suplente por dos años; Un Revisor de Cuentas Titular, por un año; Un Revisor de Cuentas Suplente, por un año.
6º Elección de doce miembros de la Comisión de Damas de acuerdo al artículo 39 de nuestros Estatutos.
7º Designar dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Uscher Koltun Secretario General - Gregorio Zak NOTA: La Asamblea tendrá lugar una hora después de la llamada con cualquier número de asistentes artículo 61 de nuestros estatutos. Podrán votar los Socios Activos que hayan cumplido un año de antigedad al día de la elección y no deban más de tres cuotas mensuales art. 46 de nuestros Estatutos.
e. 26/3 Nº 7749 v. 26/3/99
COSMOPOLITA DE LINIERS ASOCIACION
MUTUAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Ejercicio Nº 94 - 1º de enero al 31 de diciembre de 1998. Capital Federal, 23 de marzo de 1999.
Estimados consocios/as: En cumplimiento de lo especificado en el Art. 29 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día domingo 25 de abril próximo, a las 10.30 horas, en su local social de la calle Pieres 232 de la Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de la Junta Electoral, según art.
41 del Estatuto Social.
2º Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al 94º ejercicio cerrado el 31-12-1998.
a Memoria del Consejo Directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e inventario y Balance General.
3º Elección de 3 tres miembros titulares del Consejo Directivo por 2 dos años en reemplazo de la Srta. Elisabeth V. Banegas y de los Sres.
Guillermo E Chiochetti y Juan Grosso. Art. 16 del Estatuto Social.
4º Elección de 1 un miembro suplente del Consejo Directivo en reemplazo del Sr. Héctor Agero por 1 un año.
5º Aprobación del nuevo reglamento de Servicios de asistencia médica y farmacéutica, en reemplazo del Reglamento de Servicios Sociales.
6º Informe de la situación relacionada con el usufructo a favor de la Asociación Civil Biblioteca Popular de la Casa de la Cultura de Liniers.
7º Informe de la Mediación Privada Prejudicial, promovida por el Sr. Mario Alberto Coloccini, con el patrocinio letrado de la Dra. M. Gabriela Coloccini, de fecha 10/12/1998 con relación a cuestión que versa sobre Resarcimiento de daños por sanción disciplinaria ilegítimamente aplicada.
8º Designación de 2 dos señores socios presentes para firmar el acta de asamblea.
Presidente - Guillermo E. Chiochetti Secretaria - Elisabeth V. Banegas Estatuto Social:
Art. 16:
El mandato de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora durará 2 dos años. El Consejo Directivo se renovará anualmente por mitades. El asociado que se desempeñare en un cargo electivo podrá ser reelegido por simple mayoría de voto, cualquiera sea el cargo que hubiese tenido.
Art. 35:
El quórum para cualquier tipo de asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presen-

BOLETIN OFICIAL Nº 29.114 2 Sección tes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el art. 17 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
Art. 41:
La Junta Electoral será elegida por la Asamblea y sus decisiones se adoptarán por la mayoría simple de votos de sus miembros. Levantará acta de su cometido.
La Junta Electoral estará compuesta por 3 tres miembros e. 26/3 Nº 7780 v. 26/3/99

E
EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE
CONSUMO, EDIFICACION Y CREDITO LTDA.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Matrícula del INACYM Nº 1. Se convoca a aquellos Asociados de EL HOGAR OBRERO, COOPERATIVA DE CONSUMO, EDIFICACION Y
CREDITO LTDA., que satisfagan los requisitos establecidos en la Nota A al pie de la presente convocatoria, a participar en la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 10 de abril de 1999 a las 9 horas en el auditorio sito en la calle Armenia Nº 1366, tercer piso, Capital Federal. Esta convocatoria se efectúa de conformidad con: 1
Lo establecido en: a los Arts. Nº 29, Nº 48 y Nº 49
de la Ley de Cooperativas Nº 20.337, b los Arts.
Nº 26 y Nº 47 del Estatuto de 1985 y sus posteriores reformas efectuadas por las Asambleas Extraordinarias del 18 de Septiembre de 1993, del 12 de agosto de 1995 y del 24 de agosto de 1996, aprobadas e inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas según resoluciones del INAC Nº 888
de 1994 y Nº 1865 de 1995, y del INACyM Nº 934
de 1996, respectivamente, y c el Reglamento de Asambleas aprobado e inscripto en el Registro Nacional de Cooperativas según Resolución del INAC Nº 889 de 1994. 2 Lo resuelto por el Consejo de Administración en sus sesiones del 12/08/
98 Acta Nº 4573, del 26/08/98 Acta Nº 4576, del 09/10/98 Acta Nº 4581, del 05/11/98 Acta Nº 4584 y del 11/02/99 Acta Nº 4593. La Asamblea tratara el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura de la Asamblea ver la Nota B al pie de la presente convocatoria.
2º Propuesta y elección, por la Asamblea, de dos Asociados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
3º Propuesta y elección, por la Asamblea, de tres Asociados para integrar la Comisión de Credenciales, quienes se abocarán inmediatamente a la elaboración del despacho mencionado en el punto 4º.
4º Consideración del despacho de la Comisión de Credenciales e inicio del plazo de una hora para la presentación al Secretario de la Asamblea de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de Consejeros Titulares y Consejeros Suplentes, y de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de Síndico Titular y Síndico Suplente, mencionados en el punto 8º.
5º Propuesta y elección, por la Asamblea, de tres Asociados para integrar cada una de las siguientes Comisiones: a Aspectos Contextuales y Concursales, b Aspectos Operativos, y c Aspectos Institucionales, las que se abocarán inmediatamente a la elaboración de los despachos mencionados en el punto 9º ver la Nota C al pie de la presente convocatoria.
6º Organización del proceso de votación: a determinación, por la Asamblea, de la cantidad de mesas receptoras y escrutadoras de votos, b designación, por el Presidente de la Asamblea, de un miembro del Consejo de Administración para integrar cada una de dichas mesas, c propuesta y elección, por la Asamblea, de tres Asociados para integrar cada una de dichas mesas, y de tres Asociados para integrar la Comisión Revisora de Votos.
7º Vencido el plazo mencionado en el punto 4º, consideración del despacho del Secretario, conjuntamente con la Comisión de Credenciales, sobre las listas de candidatos a Consejeros y las listas de candidatos a Síndicos, mencionadas en dicho punto.
8º Apertura de la votación para la elección de: a tres Consejeros Titulares por tres años atento a la finalización de los mandatos de los Sres. Julio José Ciaschini, Roberto Sal y Rubén Emilio Zeida, b tres Consejeros Suplentes por un año atento a la finalización de los mandatos de los Sres. Omar Osvaldo
Mariani, Eduardo Pablo Rodríguez y Rubén Francisco Zampino, c un Síndico Titular atento a la finalización del mandato del Sr. Antonio Cóccaro, d un Síndico Suplente atento a la finalización del mandato del Sr. Carlos Hugo Farinella.
9º Consideración de los despachos de las Comisiones mencionadas en el Punto 5º para la aprobación de los siguientes temas, correspondientes al Ejercicio Nº 109 cerrado el 31 de julio de 1998: a Memoria, Balance General, Estado de Resultados, y demás cuadros anexos, b Informes del Auditor Externo y del Síndico, c Gestión del Consejo de Administración y d Procedimiento aplicado en la absorción del quebranto.
10º Autorización al Consejo de Administración para asignar tareas específicas y para determinar honorarios a algunos de sus miembros y/o alguno de los síndicos.
11º Autorización al Consejo de Administración para no integrar, si así lo considerase oportuno, las Comisiones Internas establecidas por el Art. 31º del Estatuto.
12º Cierre de la votación para la elección de los Consejeros y Síndicos mencionada en el Punto 8º, escrutinio, revisión de votos y proclamación de resultados. Cuarto intermedio para refrigerio hasta las 14:00 horas.
13º Consideración del Proyecto de Reforma de Estatuto referido al Artículo 11º, aprobado por el Consejo de Administración en sus sesiones del 09/
10/98 Acta Nº 4581 y del 05/11/98 Acta Nº 4584.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1999.
Presidente - José María Rodríguez Cabarcos NOTA: A Requisitos para participar en la Asamblea General Ordinaria: a Antigedad: poseer número de Asociado entre el 0001 y el 2968 inclusive. b Cuota Social de diez pesos: haberla integrado totalmente o haber comenzado su integración hasta el día 06 de abril de 1999, a las 18 horas en el domicilio legal de la Cooperativa, Av. La Plata 543, primer piso, Capital Federal y c Credencial: solicitada y retirada hasta la fecha y hora y en el lugar indicados en el punto precedente.
B De conformidad con lo establecido en el Art.
Nº 28 del Estatuto y en el Art. Nº 15 del Reglamento de Asambleas, se dará inicio a la Asamblea, cualquiera fuese el número de Asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los Asociados en condiciones de participar en la misma.
C Por no haberse desarrollado durante el Ejercicio 109º las actividades relacionadas con las Comisiones de Consumo, Edificación, Educación Cooperativa, Préstamos y Producción, mencionadas en el Art. 17º del Reglamento de Asambleas, las mismas no serán integradas.
e. 26/3 Nº 2360 v. 30/3/99
ESTUDIO ACCINELLI
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de ESTUDIO
ACCINELLI S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 1999 a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1718 Piso 4 A
de la ciudad de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente:

da convocatoria para el mismo día a las 20 hs. en la Avda. Gaona 4299, Cap. Fed. a fin de tratar los siguiente puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables al 30 nov. 1998.
2º Consideración de la distribución de utilidades.
3º Consideración de retribución a los miembros del Directorio, posibilidad de exceder el límite legal.
4º Renovación de los miembros del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Guillermo A. Cárcamo e. 26/3 Nº 7726 v. 5/4/99

M
MUTUAL DE EX CORREDORES Y
EX PROMOTORES DE NOEL Y CIA.
CONVOCATORIA
Se invita a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en nuestra sede social de Santo Domingo 2752, Capital el 30/4/99 a las 20 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta;
2º Tratamiento y de la Memoria, Balance General y Cuadro de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/98;
3º Elección de nuevas autoridades.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1999.
Presidente - Susana Andrián Secretaria - Susana Barbera e. 26/3 Nº 7747 v. 26/3/99
MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO
MERCANTIL
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual bajo el número 1449. La MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO MERCANTIL Argentino, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 27
de abril de 1999, a las 17.30 horas en su local social de Corrientes 629, segundo piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el 31/12/98.
3º Designación de dos asociados para firmar el Acta. La Comisión Directiva.
Presidente - Alejandro Sanz de Urquiza e. 26/3 Nº 7526 v. 26/3/99

N
NEW THERMICAL S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la denuncia formulada por la Señora Vicepresidente del Directorio en la reunión de Directorio del 22/2/99.
3º Informe del Síndico sobre los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/98. Su consideración por el Directorio. Convocatoria a Asamblea de Accionistas.
4º Informe del Síndico sobre las decisiones adoptadas por el Directorio en las reuniones del los días 22/2/99 y 5/3/99 en clara violación al art.
294 incs. 3º, 8º, 9º y 11º y conc. de Ley de Sociedades. Informe del Síndico sobre la decisión unilateral de la Sra. Vicepresidente del Directorio de publicar en el B. Oficial los avisos de convocatoria a Asamblea de Accionistas parar el 9/4/99.
Consideración de las referidas conductas de los Directores y su remoción. Los accionistas deberán dar cumplimiento al art. 238 Ley 19.550.
Síndico - Juan Angel Sánchez e. 26/3 Nº 12.347 v. 5/4/99

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 10:00 horas del día 19 de abril de 1999, en la sede social de NEW
THERMICAL S.A., con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los que la Convocatoria a Asamblea se efectúa más allá del plazo fijado por la Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la documentación contable, mencionada en el inciso a del Artículo Nº 234
de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de octubre de 1998.
4º Destino de los Resultados no Asignados.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente - Hugo J. Val e. 26/3 Nº 12.272 v. 5/4/99

G
G.N.C. BAHIA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, en los términos de la Ley de Soc. Comerc., a realizarse el día 21 de abril de 1999 a las 18 hs. y en segun-

S
SAMBALT S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de abril de 1999 a las 10:00 horas en la sede social a fin de dar tratamiento al siguiente: