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BOLETIN OFICIAL Nº 29.112 2 Sección de abril de 1999, en el local social, calle Callao 875, 4º piso G, Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente
M MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 91º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Destino de las Utilidades conforme al art. 23
del Estatuto.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998
- por $ 295.200, en exceso de $ 238.656 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de no distribución de dividendo.
5º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes art. 17 del Estatuto.
6º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 92º Ejercicio y determinación de su honorario.
Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 5 de abril de 1999 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, G Capital Federal, de 12 a 16 horas. El Directorio.
Presidente - Luis María Cavanagh NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 17/3 al 23/3/99.
e. 24/3 Nº 6689 v. 30/3/99
CIA. DE TRANSPORTES RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CIA. DE
TRANSPORTES RIO DE LA PLATA S.A., a la Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, a celebrarse el día 7 de abril de 1999, a las 18 hs. en la sede social de calle La Rioja Nº 70
de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos que determinaron la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración del Revalúo Técnico practicado al 30/6/98 del Material Rodante e Inmuebles.
4º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Evolución del Patrimonio Neto y demás cuadros y anexos, correspondientes al ejercicio Nº 43 cerrado el 30 de junio de 1998.
5º Consideración de la Gestión de Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.
6º Retribución de Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia. Remuneraciones por funciones técnicas administrativas y ejercicio de comisiones especiales, en los términos del último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.
7º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por finalización de mandato de los actuales.
8º Determinación del número y elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia por finalización de mandato de los actuales. Este punto se incluye ante la eventualidad de que la Asamblea convocada para el día 23 de marzo del corriente año, fracazase. El Directorio.
Buenos Aires, marzo de 1999.
Presidente - Aldo Darío Vera NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales determina la obligación de solicitar con no menos de tres 3 días hábiles al de la fecha de la Asamblea, en forma expresa, su inscripción en el libro de asistencia.
e. 24/3 Nº 7392 v. 26/3/99

Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 12 de abril de 1999, a las 17 horas, en la sede social de Carlos Pellegrini 739 Piso 6to. Of. 15, de la Ciudad de Buenos Aires. En la Reunión se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y documentación prevista por el art.
234 de la Ley 19.550. Consideración del resultado del ejercicio y propuesta de distribución.
3º Consideración de la actuación del directorio.
4º Elección de los miembros del Directorio.
Presidente - Douglas R. Elespe e. 24/3 Nº 7460 v. 30/3/99

Miércoles 24 de marzo de 1999

NORMAS:
1º Transcurrida media hora desde la fijada para la reunión, la Asamblea se celebrará cualquiera sea el número de beneficiarios presentes art. 20º del Estatuto.
2º Les hacemos saber, además, que la documentación mencionada en el punto 1 del Orden del Día estará a disposición de los beneficiarios titulares a partir del 30 de marzo de 1999, en nuestra Sede Central y en las Sucursales, donde podrá ser retirada en el horario de atención habitual.
3º Se informa que transcurrida media hora de la fijada para el comienzo de la Asamblea, se procederá al cierre de las puertas de acceso al recinto a los efectos de realizar el cierre de registro de los padrones.

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res, se deja constancia que se atenderá a los señores Accionistas dentro del horario habitual de 9
a 12 y de 15 a 18 horas, en nuestra sede social Maipú Nº 1, Piso 22º, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 15 de abril de 1999 a las 18 horas. Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 T.O. Dto. 841/84. Se ruega a los señores apoderados de Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión a los efectos de su debida acreditación.
e. 24/3 Nº 7458 v. 30/3/99
PILAGA Sociedad Anónima, Ganadera
Además se dispone que se realice su publicación en el Boletín Oficial y el diario La Nación, por tres días y se envía la convocatoria y el orden del día a los beneficiarios titulares. Asimismo, el señor Presidente informa que toda la documentación aprobada debe ser enviada a la Inspección General de Justicia y a la Superintendencia de Servicios de Salud.
e. 24/3 Nº 6860 v. 26/3/99

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de abril de 1999 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 832 piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

MEREA Sociedad Anónima
P

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 1999 a las 15:30 horas, en primera convocatoria; y a las 16:30
horas en segunda convocatoria; en el domicilio de la calle Alvarez Thomas 1166, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PABLO RIES Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera CONVOCATORIA
Nº de Registro IGJ 12.744. A Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14/4/99, a las 15:00
horas, en Aristóbulo del Valle 2160, Florida, Pcia.
Bs. As., para tratar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Remoción o continuación del Directorio;
3º Designación de un nuevo Directorio para completar el período.
Vicepresidenta - Marina Silvia Yacobone e. 24/3 Nº 7427 v. 30/3/99

1º Determinación del número de Directores, designación de los mismos por un año y de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Máximo D. Jans e. 24/3 Nº 7498 v. 30/3/99

MUTUALIDAD DE PROFESIONALES

PEREZ COMPANC S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocamos a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de abril de 1999 a las 18 horas en la sede social, sita en la calle Tucumán 1545 5to. piso Dto.
A de esta Capital, para considerar el siguiente:

De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de abril de 1999 a las 10 horas en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú Nº 1, 2º Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
2º Elección de Autoridades.
3º Designación de dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Ramiro Puente Secretario - Antonio Soler e. 24/3 Nº 12.056 v. 24/3/99

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE SANIDAD LUIS PASTEUR
CONVOCATORIA
I.G.J.: Expediente C-6653/75, Resolución Nº 2168/75, I.N.O.S.: Registro Nº 4-0200, Resolución Nº 196/75. Convócase a los señores afiliados titulares de ley de la Obra Social a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de abril de 1999, a las 9 horas, en el Salón Auditorio de la Obra Social, ubicado en el 4º piso de nuestra institución, Av. Callao 766, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos correspondientes al 25 Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 1998, y del Proyecto de Presupuestario Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos para el ejercicio 1999.
2º Destino de los recursos acumulados del 25
Ejercicio Social.
3º Designación de dos 2 beneficiarios presentes para firmar el Acta de Asamblea.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de fondos, Nota y Anexos Complementarios al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración de la distribución de utilidades 7,50% en efectivo.
3º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
4º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la retribución del contador público nacional que auditó el balance general al 31/12/98, designación del contador público nacional que certificará el próximo ejercicio y determinación de su retribución.
6º Contratación de un seguro de responsabilidad civil para Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, Gerentes y Funcionarios de la Compañía y delegación en el Directorio de su instrumentación.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Directores - Mario César Lagrosa Walter Federico Schmale NOTA: Los Accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con tres días de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Al sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 74º, inc. b del reglamento vigente de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Información sobre la autorización condicional concedida por la Comisión Nacional de Valores, para hacer oferta pública del capital accionario de la sociedad, y del aumento de capital en acciones ordinarias a colocarse por oferta pública dispuesto por la Asamblea del 10 de junio de 1998.
Ratificación de la delegación conferida por dicha Asamblea al Directorio.
3º Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, a fin de otorgar a la Asamblea de Accionistas amplias facultades para determinar las características de las acciones preferidas que pudieran emitirse.
4º Aumento del capital social hasta la suma de $ 36.538.431 mediante la emisión de 5.769.231
acciones preferidas, escriturales, de un peso de valor nominal cada una, convertibles en acciones ordinarias, con derecho a dividendos de conformidad con lo dispuesto en los términos y condiciones de emisión de las mismas. Colocación privada de dichas acciones y renuncia de los accionistas al ejercicio de su derecho de suscripción preferente.
5º Delegación en el Directorio de i la facultad de determinación de los términos y condiciones de las acciones preferidas, así como de la fijación del precio de las mismas, dentro de los parámetros fijados por la Asamblea al considerar el punto 4
del Orden del día; ii la facultad de subdelegar en ciertos funcionarios de la sociedad y iii la autorización para realizar en nombre y representación de la Sociedad cuantos más actos y trámites fuesen necesarios ante las autoridades y organismos competentes de la República Argentina y del exterior. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1999.
Director - Miguel P. Sasot NOTA: Para concurrir a la Asamblea, deberá tenerse en cuenta el artículo 238 de la ley 19.550
sobre comunicación de asistencia.
e. 24/3 Nº 7405 v. 30/3/99

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RAPP COLLINS WORLDWIDE S.A.
CONVOCATORIA
A pedido de la Accionista, Diversified Agency Services Holding, la Inspección General de Justicia convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RAPP COLLINS WORLDWIDE S.A.
para el día 13 de abril de 1999, en San Martín 665, piso 4º, Cap. Fed., Salón Biblioteca de la Inspección General de Justicia, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del Capital Social a la suma de $ 100.000 conforme art. 5º de los Estatutos Sociales y emisión de acciones.
Jefe - Susana C. Rodríguez NOTA: Los Sres. Accionistas deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550 con tres días de anticipación en la Inspección General de Justicia,