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BOLETIN OFICIAL Nº 29.091 2 Sección
Martes 23 de febrero de 1999

M

IM.I.SUR S. A.

ORDEN DEL DIA:

MRF S.A. en liquidación 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General y Estados Demostrativos de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios cerrados 31/10/96; 31/10/97 y 31/
10/98. Razones de la demora en la aprobación de los dos primeros ejercicios mencionados.
3º Consideración del contrato de explotación firmado por la cesión de derechos.
Presidente - Alberto García e. 19/2 Nº 4389 v. 25/2/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase en primera y segunda convocatoria a los accionistas de IM.I.SUR S. A. a Asamblea General Ordinaria para el 12 de marzo de 1999 a las 11 horas y a las 16:30 horas respectivamente en la sede social de Av. Corrientes 545 4to. Piso of. 406/408 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Registro Nº 1.564.316. Cítase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 8 de marzo de 1999, a las 15 hs. en la sede social de Montevideo 536 Piso 6 Oficina A
de esta Capital Federal. En caso de falta de quórum quedan citados en la misma sede social en segunda convocatoria el día 8 de marzo de 1999, a las 16 hs. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de los encargados de suscribir el acta.
2º Motivo de la demora en la convocación para designar nuevas autoridades.
3º Designación de nuevas autoridades.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1999.
Director - Oscar Vicente Gómez e. 18/2 Nº 4259 v. 24/2/99

ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas de ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de marzo de 1999, a las 18,00 horas, en el local social, calle Suipacha Nº 552, 6º piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación y rectificación, en su caso, de lo resuelto por las Asambleas Generales Extraordinarias del 26/12/97 y 8/1/99.
3º Modificación Artículo 5º de la Sociedad Escindida. El Directorio.
Buenos AIres, febrero de 1999.
Presidente - Jorge O. Salvidio e. 18/2 Nº 8324 v. 24/2/99

G
GNC CONSTITUYENTES JET S.A.

IMAGEN TEST S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta respectiva.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos conforme al artículo 234 inc. 1
de la ley 19.550, del ejercicio económico núm.: 6
cerrado el 31 de octubre de 1998.
3º Distribución de utilidades del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su elección.
Presidente - Jaime Francisco Manté e. 17/2 Nº 4132 v. 23/2/99

R

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de marzo de 1999, en su Sede Social de Varela 140/42, Capital Federal, a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que el depósito de las acciones debe hacerse con tres días de anticipación.
e. 17/2 Nº 4145 v. 23/2/99

N

ORDEN DEL DIA:
NAVENOR S.A.C.I.
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, notas y anexos y estado de evolución del Patrimonio Neto y Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1998.
3º Destino a dar al resultado del ejercicio.
4º Asignación honorarios al Directorio por funciones técnico administrativas por el ejercicio iniciado el 1ro. de octubre de 1998. Publicación durante 5 días en el Boletín Oficial. El Directorio.
Presidente - Oscar Pingitore e. 18/2 Nº 4334 v. 24/2/99

IMAGEN TEST S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de IMAGEN TEST S.A. ha resuelto por resolución de fecha 15 de febrero de 1999
convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de marzo de 1999 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Varela 140/42 Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Registro Nº 7739. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de marzo de 1999, a las 12 horas, en Piedras 172, 4º piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Consideración del Resultado No Asignado del Ejercicio.
3º Honorarios al Directorio y la Sindicatura de acuerdo al Artículo 261, 3er. Párrafo de la Ley 19.550.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por un año.
7º Designación de Síndico Titular y suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - José Carlos Uchitel e. 19/2 Nº 4401 v. 25/2/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social en pago de obligaciones preexistentes aportes irrevocables inc.
2 art. 197 L. 19.550.
3º Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Oscar Pingitore e. 19/2 Nº 4347 v. 25/2/99

I

NAVIERA AURORA S.R.L.

Convócase en primera y segunda convocatoria a los accionistas de IM.I.SUR S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 12 de marzo de 1999 a las 9 horas y a las 14 horas respectivamente en la sede social de Av. Corrientes 545 4to.
Piso Of. 406/408 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de los encargados de suscribir el acta.
2º Ratificación de la inteligencia de las asambleas del 3 y 5 de noviembre de 1997.
3º Reforma del artículo decimoséptimo de los estatutos de la Sociedad.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1999.
Director - Oscar Vicente Gómez e. 18/2 Nº 4258 v. 24/2/99

Reg. I.G.J. nº 220864. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de Marzo de 1999, a las 15 horas en Malvinas Argentinas 816 de Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1998.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Ratificación de todo lo actuado por el Directorio.
5º Incorporación del nuevo Director.
6º Motivo por el cual la Asamblea fue citada fuera de término. El Directorio.
Presidente - Telmo Hisaki e. 18/2 Nº 4317 v. 24/2/99

Convócase a los Señores Accionistas de Rosarios y Cía. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Paraguay 577, piso 5º, Capital, el día 8 de marzo de 1999 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria y que se llevará a cabo con la presencia de los accionistas que concurran, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los encargados de firmar el acta;
2º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo período;
3º Modificación del art. segundo de los estatutos sociales, relativo al domicilio legal;
4º Modificación del art. undécimo de los estatutos sociales, relativo al plazo de duración del directorio.
Presidente - Egon Germán Rosarios e. 18/2 Nº 4431 v. 24/2/99

S
SAN SEVERINO S.A.A.I. y C.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de marzo de 1999 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Carlos María Ramírez 1680 de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

L

IM.I.SUR S.A.

ROSARIOS Y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Extraordinaria el día 9 de marzo de 1999 a las 18 hs. en Av. Rivadavia 6042, 1º B, Cap. Fed., con el siguiente:

LOMA VERDE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios de los miembros del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un ejercicio por vencimiento de mandato. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de febrero de 1999.
Presidente - Juan Luis Mario Battegazzore e. 17/2 Nº 4217 v. 23/2/99

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionista a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 1999 a las 18 horas en primera convocatoria, y para la misma fecha y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtener quórum suficiente en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la Av. de los Constituyentes 5825 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Consideración documentos Art. 234º Inc. 1
de la ley 19.550 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Ratificación de la actuación del liquidador.
3º Aprobación de la liquidación final.
4º Designación del depositario de los libros y demás documentación de la sociedad.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1999.
Liquidador - Raúl Gazzotto
segunda convocatoria simultánea para el día 9 de marzo de 1999, a las 18 horas que se realizará en la Avda. Córdoba 2465, piso 14, letra C, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Causas que motivaron la demora en la consideración de los Estados contables al 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y 30 de junio de 1998.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y 3 de junio de 1998.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1999.
Socio Gerente - Sebastián Maielli e. 18/2 Nº 4261 v. 24/2/99

1º Informe situación económico financiera.
2º Considerar liquidación de la sociedad.
3º Designar liquidadores.
4º Considerar venta establecimiento agropecuario de La Pampa. Fijación del precio y otorgamiento autorización de venta.
5º Considerar partición y distribución parcial.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Angel A. Dianti e. 19/2 Nº 4446 v. 25/2/99

SAN SEVERINO S.A.A.I. y C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria el día 9 de marzo de 1999 a las 17 hs. en Av. Rivadavia 6042 1º B Cap., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

P
PIAVE ANDINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de PIAVE ANDINO S.A., en primera y
1º Considerar mora en tratamiento de Asamblea.
2º Considerar doc. prevista en Art. 234 Inc. 1
Ley 19.550 para ejercicios cierre 31/7/1997 y 31/
7/1998.
3º Aprobar gestión del Directorio durante ejercicios mencionados.