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BOLETIN OFICIAL Nº 29.053 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2º Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal R.G.I.G.J. 6/80, art. 52.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y Cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico Nº 29, finalizado el 30 de junio de 1998.
4º Distribución de utilidades.
5º Elección de directores titulares y suplente.
6º Sueldos a los Directores.
7º Cambio de domicilio.
Buenos Aires, diciembre de 1998.
Presidente - Aurelio Luis Oslé
complementarios e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1998.
2º Consideración de los resultados acumulados del ejercicio y remuneración directores y síndico art. 261, 3º párrafo Ley 19.550.
3º Elección de directores titulares y suplentes, determinación de su número.
4º Elección de síndico titular y suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Síndico - Virginio Gentilini e. 24/12 Nº 6012 v. 31/12/98

NOTA: Se deja constancia que la Asamblea no se realizará en la sede social.
e. 29/12/98 Nº 177.228 v. 5/1/99

COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
CONVOCATORIA

B
BAHIA DE LOS LOBOS
S.A.

Registro IGJ Nº 1.632.404. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20 de enero de 1999, a las once horas en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo 170, piso 2º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria, en forma simultánea, para el día 11 de enero de 1999, en primera convocatoria a las 15:00
hs. y en segunda a las 16:00 hs, en las oficinas de la calle Viamonte 1519, piso 2do., of. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1º Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 al 30 de setiembre de 1998, ejercicio Nº 2.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Fijación del número de directores y designación de los mismos hasta la Asamblea Ordinaria que considere el balance al 30 de setiembre del año 2000. Aprobación de la gestión.
5º Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora hasta la Asamblea Ordinaria que considere el balance al 30 de setiembre del año 2000. Aprobación de la gestión.
6º Consideración del proyecto de Texto Ordenado del estatuto social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 24/12 Nº 53.711 v. 31/12/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de la presidencia de la Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables de ejercicio.
3º Elección de nuevo directorio por renuncia.
4º Cambio de sede social.
Presidente - Alfredo Damián Morilla NOTA: A los fines del cumplimiento del art. 238
de la L. S. C., los accionistas deberán dirigirse al domicilio arriba indicado horario de atención al público de 15 a 18 hs..
e. 23/12 Nº 5866 v. 30/12/98

BONUM
S.A.C.I.

CIDEC COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL CUERO
S.A.
Nro. de Inscripción en la I.G.J.: 1.610.849
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Registro Nº 19.360. Cítase a Asamblea General el 11 de enero de 1999 a las 15 hs. en Corrientes 6687, Capital:

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de enero de 1999
a las 14:30., en Marcelo T. de Alvear 684 2do. Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación documentación del balance al 31/8/98.
3º Fijación del hon. super. al 5% y distrib. de util.
4º Elección del directorio y sindicatura. El Directorio.
Síndico - Ana G. Mielke e. 24/12 Nº 176.886 v. 31/12/98

1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 59 cerrado el 31 de octubre de 1998, y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio y remuneración a los miembros del Directorio y Síndico.
3º Elección de los Directores titulares y suplentes y distribución de los cargos respectivos.
4º Elección del Síndico titular y el Síndico suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Eugenio Juan Koppany e. 29/12/98 Nº 177.323 v. 5/1/99

C
CASA OSLE
S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Registro I.G.J. No 174.609. Convócase a los accionistas de CASA OSLE S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria, para el 21 de enero de 1999, en primera convocatoria a las 9:00 hs. y en segunda convocatoria, a las 12:00 hs. del mismo día, en Presidente Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1730, 9º 86, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

COMERCIAL QUINCE
S.A.

El Directorio de COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de enero de 1999, a las 18 horas, en la calle San Martín 201, Piso 5 of. 23, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes a Ejercicios Cerrados el 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998, destino de los resultados.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por los Ejercicios Cerrados el 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998, según lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Determinación del número de Directores, elección de los titulares y suplentes y remuneración de los mismos para el próximo ejercicio.
6º Elección de la Comisión Fiscalizadora y Fijación de su remuneración para el próximo ejercicio.
7º Consideración de la gestión de los señores Directores y Síndicos.
Presidente - Luis Herrera NOTA: Los señores accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, con una anticipación de tres días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea. Horario de atención: En la Sede Social, días hábiles bancarios, de 15:00 a 18:00 hs.
e. 23/12 Nº 176.854 v. 30/12/98
COMPANIA ARGENTINA DE
TRANSPORTES MARITIMOS
S.A.
I.G.J. 19.139

OREN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Estados de Resultados y demás Anexos
CONDUPLAST
S.A.I.C.I.F. y A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 34.067. De conformidad con las disposiciones estatutarias pertinentes, el Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 19 de enero de 1999, a las 19 horas, en la sede social, calle Famatina 6748/54, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del Capital Social.
3º Reforma del Estatuto Social.
El Directorio.
El Presidente NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, de acuerdo con el párrafo 2º del Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede de la Sociedad, calle Famatina 3748/54, Capital Federal. Se recuerda a los Accionistas el Art. 239 de la Ley citada.
e. 28/12/98 Nº 177.164 v. 4/1/99
CONSORCIO CAME - LAPEYRADE
S.A. en Liquidación CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Registro Nº 88.742. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ambas en primera convocatoria para el día 1 de Febrero de 1999 a las 16,00 horas y en segunda convocatoria para el día 1 de Febrero de 1999 a las 17,00 en Talcahuano Nº 452, 7º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 30 de septiembre de 1998.
2º Informe del Liquidador sobre el estado de la liquidación conforme al art. 104 de la ley Nº 19.550.
3º Consideración del Balance Final de Liquidación y cancelación registral previsto por el art.
109 de la Ley 19.550.
4º Tratamiento de la solicitud de cancelación registral de la sociedad y designación de la persona que tendrá a su cargo la tenencia de los libros y demás documentos sociales.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1998.
Liquidador - Héctor Lapeyrade e. 28/12/98 Nº 5211 v. 4/1/99

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria para el día 22 de enero de 1999 a las 11:00 hs. que tendrá lugar en Maipú 350 7mo.
A - Capital.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Razones que demoraron la convocatoria en término.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario General e informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 1996, 1997 y 1998.
3º Destino de los Resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 1996, 1997 y 1998.
5º Honorarios del directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus componentes.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de enero de 1999, a las 11 horas, en la sede social Zapiola 2156, p. 11 A, Capital Federal, para considerar el siguiente:

13

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CCI - CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES
DE INFRAESTRUCTURA
S.A.

Miércoles 30 de diciembre de 1998

1º Anulación de lo aprobado en los puntos 4to.
y 6to. en la Asamblea realizada el 27 de septiembre de 1996.
2º Aprobación y ratificación de la presentación en Concurso Preventivo por el Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1998.
Presidente - Jorge Luis Stoppani e. 29/12/98 Nº 177.290 v. 5/1/99

E
ECIA RB ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.625.872. Por reunión del Directorio de fecha 9 de diciembre de 1998 se resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de enero de 1999 a las 15 horas en la Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes;
b Consideración de la reducción del capital a los fines de absorber las pérdidas sufridas por la sociedad;
c Aumento de capital hasta $ 5.000.000 a fin de restablecer un adecuado nivel de capitalización de la empresa;
d Consideración de la gestión del Directorio y la Gerencia General. Evaluación de la conducta de los accionistas y de las relaciones entre los mismos y su efecto sobre la marcha de la sociedad.
e Ratificación de la aprobación de los documentos referidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al segundo ejercicio económico irregular de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 1997.
Presidente - Patrick de Bellescize e. 28/12/98 Nº 177.152 v. 4/1/99