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BOLETIN OFICIAL Nº 29.046 2 Sección
Viernes 18 de diciembre de 1998

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN
ALTA TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de enero de 1999, a las 15 horas, en Avda. Paseo Colón 728, piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración acerca de la reducción del anticipo de honorarios a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Síndico Titular - Héctor Pozo Gowland
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AGIL
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas de AGIL S.A. para el día 7 de enero de 1999 a las 18 hs. en la Av. Corrientes 848 piso 3 Of. 311, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Reforma del artículo noveno del Estatuto, prescindiendo de la sindicatura.
3º Aumento del capital a la suma de pesos veinte mil en dinero efectivo con reforma del artículo cuarto del Estatuto. Adecuación del capital. Suscripción y emisión de acciones.
Presidente - Francisco Guzmán e. 18/12 Nº 176.231 v. 24/12/98
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
Registro Nacional de Mutualidades Nº 622
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de enero de 1999, a las 19:00 horas, a realizarse en la calle Chile 1441, Piso primero, Cuerpo Segundo de esta Capital Federal, según lo establecido en los artículos 19, incs. c y f, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 15 del Estatuto Social y 18 de la Ley 20.321 de Mutualidades, con el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 367, 2º subsuelo, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, o sea hasta el 31 de diciembre de 1998 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas.
e. 18/12 Nº 176.317 v. 24/12/98
CONSEJO DE CIUDADANOS
CONVOCATORIA
Estimado/a asociado/a: Ponemos en su conocimiento que el día 28 de diciembre de 1998, se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria Anual, a las 18 hs. en la sede de la calle Paraguay 2461, Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Invitar a los señores asociados a postularse para los cargos que quedarán vacantes.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Inventario y del Revisor de Cuentas, correspondientes a los ejercicios terminados al 30 de junio de 1998.
3º Condonación de deudas por cuotas societarias, hasta el día de la presente Asamblea.
4º Elección de los siguientes cargos: Presidente; vice-presidente; secretaria; tesorero; cuatro 4
vocales titulares; tres 3 vocales suplentes.
5º Designación de dos socios para realizar el escrutinio de la elección.
6º Designación de dos socios para firmar el Acta.
Presidente - Emilio D. O. Pinto Secretaria - Olga K. de Rozanski e. 18/12 Nº 176.304 v. 18/12/98

COPAGRA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Consideración del Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 1 de diciembre de 1997 al 30 de noviembre de 1998.
2º Consideración de los excedentes líquidos y realizados según el artículo 44 del Estatuto Social vigente.
3º Consideración de la confirmación de la facultad otorgada al Consejo Directivo para realizar bienes inmuebles de la Asociación Mutual conforme a la situación económica por la que se Atraviese.
4º Elección de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por un mandato de cuatro 4 años.
5º Consideración de la designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el acta.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1998.
Tesorero - Ariel Darío Tortosa Secretario - Marcos Luis Montenegro e. 18/12 Nº 176.253 v. 18/12/98

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a los Sres. Accionistas de COPAGRA S.A., para el día 11 de enero de 1999 a las 16 y 17 hs. respectivamente en la sede legal de Defensa 599 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de 1 uno director para completar el mandato del directorio.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1998.
Presidente - Francisco de Amorrortu e. 18/12 Nº 176.216 v. 24/12/98

D
DOUCE
S.A.
Expte. 1.629.743

C

ESTABLECIMIENTOS DARJE
SAICF

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la sociedad al 14 de diciembre de 1998.
2º Consideración y aprobación del balance de disolución al 14 de diciembre de 1998, y distribución final del remanente.
3º Designación de liquidador de la sociedad.
4º Designación del depositario de los libros sociales.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - César R. Ojeda e. 18/12 Nº 176.349 v. 24/12/98
DOUCE
S.A.
Expte. 1.629.743
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas simultáneamente en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de enero de 1999, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en la sede social Sarmiento 378, piso noveno Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Nº 6070 Lº 113, Tº A de S.A. 1.575.564.
Convócase a los accionistas de COMPAÑIA DE

Se convoca a los Sres. Accionistas simultáneamente en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de enero de 1999, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social Sarmiento 378, piso noveno Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 04 de enero de 1999 a las 17,30 horas en el domicilio de la calle Juan Agustín García Nº 5374, Capital Federal, en primera convocatoria y 18,30 en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Reforma de los Estatutos Societarios en sus artics. 7 y 9. Reducción de los miembros del Directorio de 1 a 3 componentes y eliminación del síndico titular y suplente.
Presidente - Diego Sánchez e. 18/12 Nº 176.214 v. 24/12/98

F
FIPLASTO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 1997, y 31 de agosto de 1998, y aprobación gestión del Directorio.
3º Consideración de los resultados acumulados del ejercicio y remuneración directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - César R. Ojeda e. 18/12 Nº 176.350 v. 24/12/98

E
ELECTROMAC S.A. FABRICA DE MOTORES Y
GENERADORES ELECTRICOS
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4
de enero de 1999, a las 11 horas, en la calle Rivadavia 413, 5to. piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1998. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º Exceso del límite del cinco por ciento 5%
sin repartición de dividendos. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1998
por $ 880.000,00 total de remuneraciones, en exceso de $ 703.660,75 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
5º Consideración remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación de los honorarios del contador certificante de los balances trimestrales y general.
7º Destino de los Resultados no Asignados.
8º Fijación del número de directores titulares y elección de los mismos por el período de un año.
9º Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
10 Designación del contador certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 1999 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1998.
Presidente - Sergio Tasselli
CONVOCATORIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A.

CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Rivadavia 413, 5to. piso, 1er. cuerpo, Capital Federal, horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 28 de diciembre de 1998, inclusive.
e. 18/12 Nº 176.338 v. 24/12/98

Convócase a Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 5 de enero de 1999 a las 10.00 horas en la sede de A. Alsina 756, 10º Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de Estados Contables Especiales de Fusión de FIPLASTO S.A. al 30 de septiembre de 1998.
3º Consideración del Balance General Consolidado de Fusión de FIPLASTO S.A., FIPLASTO
FORESTAL S.A. y FORESTADORA LOMAS LINDAS S.A. al 30 de septiembre de 1998.
4º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción entre FIPLASTO S.A. sociedad absorbente, FIPLASTO FORESTAL S.A.
y FORESTADORA LOMAS LINDAS S.A. sociedades absorbidas y sus respectivos anexos.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1998.
El Directorio.
Presidente - Máximo F. Leloir NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los Accionistas deberán presentar en Alsina 756, 10º Piso de Capital Federal, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores hasta el día 28 de diciembre de 1998
en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17.
e. 18/12 Nº 176.503 v. 22/12/98

I
INSTITUTO PRIVADO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA SAN AGUSTIN
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de enero de 1999, a las 10 horas en primera convocatoria, y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse el quórum necesario para la primera, la cual tendrá lugar en la calle Uruguay 385 piso 12 oficina 1204
de Capital Federal a efecto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las renuncias del director titular Dr. Carlos Alberto Vita y el director suplente Ana María Bazzana, ante la Asamblea. Fijación del número de directores y elección de titulares y suplentes.
3º Examen de la validez del acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 29/12/97 y decisión al respecto.
4º Aprobación de lo actuado por el directorio a partir del 29/12/97 hasta la fecha.
5º Análisis de la situación económica-financiera de la sociedad. Medidas a adoptar.
Presidente - Carlos Alberto Vita NOTA: Se hace saber que los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia art.