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Viernes 9 de octubre de 1998

2º Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;
Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Infor mes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al quincuagésimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº 19.550 art.
275.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de Directores y su elección.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 10 de agosto de 1998.
El Presidente e. 5/10 Nº 167.592 v. 9/10/98

B
BANCO FRANCES
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 1998, a la hora 17 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en el Gran Salón de Claridge Hotel, Tucumán 535, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del auditor correspondientes al Ejercicio Nº 123, finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Distribución de Utilidades.
5º Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado el 30 de junio de 1998.
7º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que correspondiere en consecuencia.
8º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de diciembre de 1998.
9º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio 1997/1998. Designación del contador dictaminante de dichos estados por el ejercicio en curso y su retribución.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1998.
Director Ejecutivo Adjunto - Juan Ignacio Giménez Echeverría NOTA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Social, para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán presentar en el Banco Francés S.A.
Oficina de Títulos, Reconquista 199, séptimo piso, Capital Federal, en días hábiles bancarios de 9.30 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, o sea hasta el 26 de octubre 1998, un certificado de su cuenta de acciones escriturales librado al efecto por la Caja de Valores S.A. El Banco les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentar en el Gran Salón del Claridge Hotel provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.
Se hace saber igualmente que la documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en nuestra Oficina de Títulos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la ley 19.550.
e. 5/10 Nº 167.553 v. 9/10/98

BAUPARK
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BAUPARK S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de octubre de 1998, a las 16.00 horas en Cerrito 520, 4º C de Capital Federal para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 28.998 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asambleas.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio y asignación de honorarios al directorio.
Presidente - Juan Carlos Oddino NOTA: Los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que proceda a inscribirlos en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.
e. 6/10 Nº 101.795 v. 13/10/98

octubre de 1998, a las 11 horas, en Lavalle 416, 7º piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto. Aprobación de la gestión del Directorio. Ejercicio al 31/07/98.
3º Elección de Directores. El Directorio.
Vicepresidente - Enrique C. Peláez e. 8/10 Nº 167.942 v. 15/10/98

C
C.A.O.M.A.R.
S.A.

Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 1998, a las 12:00 horas en Av. Madero 1020, P.B., Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día viernes 30 de octubre de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria y para las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, la que se celebrará en el domicilio legal de la sociedad, sito en la calle Bolívar 382, piso 11, Capital Federal para proponer y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

I. Consideración de la documentación enunciada por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30
de junio de 1998: Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual, Anexos, Notas y Cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
II. Ratificación de la opción por el Plan de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos dispuesto por el Art. 3º de la Resolución Nº 25.804
dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. Capitalización de Aportes Irrevocables.
IV. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y destino de los Resultados; remuneraciones Directores y Comisión Fiscalizadora.
V. Elección de Directores Titulares en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
VI. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
VII. Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Presidente - Carlos Alberto González e. 7/10 Nº 167.810 v. 14/10/98

1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Designación de la Comisión Liquidadora y sus atribuciones.
3º Consideración del Balance Final de liquidación y la cuenta de partición al día 30 de septiembre de 1998.
4º Nombrar el depositario de los libros y documentos sociales.
5º Autorizar a la Dra. E. Mabel Cedro, Documento Nacional de Identidad Nº 11.876.245 para realizar todo trámite y certificación prevista en la Resolución I.G.J. G 9-1997.
6º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Guillermo Kamensky e. 7/10 Nº 167.881 v. 14/10/98

BINARIA SEGUROS DE VIDA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Distribución y pago de dividendos en efectivo, correspondientes a Resultados del ejercicio cerrado el 31/10/97. Desafectación parcial de Reservas Facultativas a tal efecto.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 20/10/
98 a las 17 horas.
e. 7/10 Nº 167.845 v. 14/10/98

CONVOCATORIA

BINARIA SEGUROS DE RETIRO
S.A.
CONVOCATORIA

brarse el día 26 de octubre de 1998 a las 10
horas, en la sede social calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 456, 3º piso, Oficina 316 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

C.P.A.S.
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de C.P.A.S. S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 1998, a las 9.30 hs. en la calle 25 de Mayo 432, piso 11, Capital Federal; para tratar el siguiente:

CAMARA DE LA INDUSTRIA CERVECERA
ARGENTINA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo que establece el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 26 de Octubre de 1998 a las 17 horas, en la sede social Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 637 5º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos representantes para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al 44º Ejercicio Social finalizado el 30.6.98.
3º Modificación de cuotas sociales y ratificación de las cuotas fijadas ad referéndum de la Asamblea.
4º Designación de la Comisión Escrutadora Art. 20.
5º Elección de seis Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes para integrar la Comisión Directiva para el período 1998/2000, Designación de dos Revisores de Cuentas para el mismo período.
Presidente - Diego E. Wade Secretario - Raúl Pizarro Posse e. 8/10 Nº 168.019 v. 13/10/98

CAR SECURITY
S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 1998, a las 11:00 horas en Av. Madero 1020, P.B., Capital Federal, para tratar el siguiente
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, anexos y notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1998 de informe de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos ejercicios.
5º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
6º Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; y 7º Resolución del contrato celebrado el 5 de mayo de 1997 fideicomiso. Afectación de fondos aportados antes de su celebración y posterior a la misma.
Para el tratamiento del punto 7 la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria.
Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
Buenos Aires, 1ero. de octubre de 1998.
Presidente - Carlos Pino e. 7/10 Nº 167.885 v. 14/10/98

ORDEN DEL DIA:
I. Consideración de la documentación enunciada por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30
de junio de 1998: Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual, Anexos, Notas y Cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
II. Ratificación de la opción por el Plan de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos dispuesto por el Art. 3º de la Resolución Nº 25.804
dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y destino de los Resultados; remuneraciones Directores y Comisión Fiscalizadora.
IV. Elección de Directores Titulares en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
V. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que cesan en sus mandatos.
VI. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
Presidente - Carlos Alberto González e. 7/10 Nº 167.809 v. 14/10/98
BOMAGRA SERVICIOS Y PARTICIPACIONES
S.A.

CALDELAS
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Expte. IGJ 1.629.633. Convoca a los accionistas a asamblea ordinaria para el día 30 de
Se convoca a los señores Accionistas de CALDELAS S.A. a la Asamblea Ordinaria a cele-

IPGJ Nº 2770 Libro 1 S.A. Por 5 días. Comunica que celebrará Asamblea Extraordinaria el día 27 de octubre de 1998 a las 9:00 horas en Esmeralda 740 2º piso frente Capital Federal con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de aumento del Capital hasta la suma de $ 2.000.000.
3º Modificación del Art. 3º del Estatuto Social Objeto Social.
Director - Daniel García e. 6/10 Nº 102.086 v. 13/10/98

CARLOS COLOMBO FRIGORIFICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Sociedad Anónima Exp. Nº 460.479
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30/10/1998, 17 horas, Bartolomé Mitre 3637.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 Ley 19.550, ejercicio cerrado 30/6/98.
2º Distribución de utilidades. Remuneraciones a Directores por desempeño de tareas técnico-administrativas. Honorarios a directores sobre límite art. 261 Ley 19.550.
3º Elegir dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio.
Presidente - José María Colombo e. 5/10 Nº 167.503 v. 9/10/98