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BOLETIN OFICIAL Nº 28.992 2 Sección
Jueves 1 de octubre de 1998

LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD
ANONIMA, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el estatuto en su artículo octavo, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 1998 a las 10:00 horas en el local de Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, Rosario, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondientes al tercer ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de la gestión de los Directores, Síndicos y gerente Art. 275 de la Ley Nº 19.550.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
6º Elección de un Director Titular, en reemplazo del Sr. Alberto José Grimaldi, quien pasa a desempeñarse como suplente por renuncia del Dr. Hugo Guido Gentile Art. 258 de la Ley Nº 19.550. El Directorio.
Rosario, 18 de setiembre de 1998.
Presidente - Hugo Tallone e. 28/9 Nº 166.666 v. 2/10/98
LAGO ESPEJO RESORT
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de octubre de 1998, a la hora 9 primera convocatoria y a la hora 10
en segunda convocatoria, en la Av. Belgrano 766, piso 5º, Dto. 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. I de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
El Directorio.
Presidente - Jorge Norberto DAngeli NOTA: Las acciones deberán ser depositadas con la anticipación que disponen las normas legales en vigencia, en la calle Bolívar 187, piso 3º Dto. C, Capital Federal, en el horario de 14 a 17
horas.
e. 30/9 Nº 101.313 v. 6/10/98

Uruguay 1280, 6º C para presidir la asamblea quien deberá realizar las áreas de carácter preparatorio, concomitantes y posteriores al acto.
En cuanto al depósito de acciones y/o comunicación de asistencia los socios deberán dar cumplimiento por ante la secretaría actuante, con los plazos previstos por el art. 238 de la Ley 19.550. Publíquense edictos por el término cinco días en el Boletín Oficial y con la antelación de Ley.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1998.
Secretario - Francisco A. Giardinieri e. 28/9 Nº 101.128 v. 2/10/98

M
MAXIMA
S.A. A.F.J.P.

CONVOCATORIA
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7 a cargo del Dr. Juan M.
Gutiérrez Cabello, Secretaría Nº 14, sito en Roque Sáenz Peña 1211, piso 2º de Capital Federal, ha resuelto convocar a los accionistas de LA
TIERRA S.C.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 1998 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria en la sede de este Juzgado para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratar la revocación de la decisión de anular la sindicatura de la sociedad.
3º Proceder a la designación de síndicos titulares y suplentes.
4º Remoción de los administradores.
5º Designación de nuevo administrador. Se designa al Dr. Alejandro M. Paz con domicilio en
1º Suscripción del Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998;
3º Distribución de utilidades y remuneraciones a los Directores;
4º Aprobación de los honorarios en exceso del 25% de las utilidades, art. 261 de la Ley de Sociedades;
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Vicepresidente - J. Mario Meligrana e. 28/9 Nº 166.453 v. 2/10/98
MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
16/02/94, Nº 1291, Lº 114, Tº A de S.A..
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 1998, a las 12:00 hs. en el local de la Avda. de Mayo 701, piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados.
4º Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 1998, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6º Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 1998.
7º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8º Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550 El Directorio.
Presidente - Gonzalo Aguilar NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea, en Av. de Mayo 701, piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 15 de octubre de 1998.
e. 28/9 Nº 166.750 v. 2/10/98

MEDICA HERMANOS Y COMPAÑIA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en la Sede Social Avda. Juan Bautista Alberdi 3139, Capital Federal, para el 22 de octubre de 1998 a las 16 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA TIERRA
S.C.A.

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Gestión de los Directores y Síndico Titular.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc 1 Ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 30
de junio de 1998.
4º Retribución a Directores y Síndico Titular Artículo 261 Ley 19.550.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente por un año. El Directorio.
Presidente - Juan José Médica e. 25/9 Nº 166.515 v. 1/10/98

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28
del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el 22 de octubre de 1998, a las 18.30 horas, en el Salón Auditorium del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359, 8º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Av. de Mayo 645, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio, honorarios del Directorio en exceso del límite impuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
7º Aumento del capital social en la suma de $ 61.823 es decir hasta la suma de $ 12.675.464.
Presidente - Jorge Horacio Castex e. 28/9 Nº 166.754 v. 2/10/98
MUSICA FUNCIONAL
Sociedad Anónima, Comercial
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2º Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 70 iniciado el 1º de julio de 1997 y cerrado el 30 de junio de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
3º Consideración de la Reserva que por $ 7.500.000, se ha destinado para la constitución de un Mercado de Futuros y Opciones.
4º Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directo-rio.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6º Designación del contador público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y su remuneración.
7º Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
8º Elección de tres directores titulares por tres años, y sus respectivos directores suplentes por el mismo período, y un director suplente por un año, en reemplazo del Dr. Alberto Suárez quien falleciera con fecha 16 de diciembre de 1997.
9º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 1998.
Presidente - Héctor J. Bacque
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 20/10/98, en la sede social calle Perú 359, 4º piso, Of. 407, Bs. Aires, a las 10 hs., para tratar el sig.

NOTA:
a para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del Directorio art. 30 del Estatuto Social.
b Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos suplentes.
c Para que haya quórum tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos art. 33 del Estatuto Social.
d De conformidad con lo normado por el art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la presente Asamblea Ordinaria.
e. 30/9 Nº 51.170 v. 6/10/98

ORDEN DEL DIA:
1º Aumento de capital social, emisión de acciones, limitación art. 197 de la Ley 19.550.
2º Reforma estatuto social.
3º Ratificación cambio de domicilio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Rodolfo E. Paganini NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550 deberán cursar las respectivas comunicaciones hasta el día 15/10/98 en la sede social Perú 359, 4º piso, Of. 407, Bs. Aires, en el horario de 15 a 18 hs.
e. 30/9 Nº 167.036 v. 6/10/98
MUTULLAMA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a todos sus Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 30 de octubre de 1998, a las 18, en nuestra sede Moreno 1270 3º piso Oficina 313 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta de la presente Asamblea.
3º Consideración de la memoria, Balance General al 30-06-98, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora.
4º Informe sobre lo actuado en Las Grutas y puesta a consideración para su aprobación.
5º Aprobación de hipoteca.
6º Elección de seis 6 miembros titulares y tres 3 suplentes para integrar el Consejo Directivo por el período 01-01-99 al 31-12-2001.
7º Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por el período 01-01-99 al 31-122001. Consejo Directivo.
Presidente - Juan José Campana Artículo 37: El quórum para la Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no será menor que los miembros del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
e. 30/9 Nº 167.158 v. 2/10/98

MELVIL
S.A.C.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de MELVIL
S.A.C.I.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de octubre de 1998 en la sede social de Echeverría 2146, 2º piso, Oficina C, Capital Federal a las 10 horas, a los efectos de tratar el siguiente
N

MOLISUR
S.A.

NAHUELSAT
S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Nº de Registro I.G.J. 1.559.720/10.209. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de MOLISUR S.A., a realizarse el día 14 de octubre de 1998, a las 10

Nº de Reg. 1.585.100. Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 15 de octubre de 1998, a las 10:00 horas, en la sede de