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BOLETIN OFICIAL Nº 28.989 2 Sección
Lunes 28 de setiembre de 1998

TIERRA S.C.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 1998 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria en la sede de este Juzgado para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Vicepresidente - J. Mario Meligrana e. 28/9 Nº 166.453 v. 2/10/98

M
MAXIMA S.A. A.F.J.P.
CONVOCATORIA
16/02/94, Nº 1291, Lº 114, Tº A de S.A..
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 1998, a las 12:00 hs. en el local de la Avda. de Mayo 701, piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente
CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 1.559.720/10.209. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de MOLISUR S.A., a realizarse el día 14 de octubre de 1998, a las 10
horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Av. de Mayo 645, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio, honorarios del Directorio en exceso del límite impuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
7º Aumento del capital social en la suma de $ 61.823 es decir hasta la suma de $ 12.675.464.
Presidente - Jorge Horacio Castex e. 28/9 Nº 166.754 v. 2/10/98

N
NAHUELSAT
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados.
4º Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 1998, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6º Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 1998.
7º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8º Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550 El Directorio.
Presidente - Gonzalo Aguilar NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea, en Av. de Mayo 701, piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 15 de octubre de 1998.
e. 28/9 Nº 166.750 v. 2/10/98

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de MELVIL
S.A.C.I.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de octubre de 1998 en la sede social de Echeverría 2146, 2º piso, Oficina C, Capital Federal a las 10 horas, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Suscripción del Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998;
3º Distribución de utilidades y remuneraciones a los Directores;
4º Aprobación de los honorarios en exceso del 25% de las utilidades, art. 261 de la Ley de Sociedades;

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio Nº 38.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el ejercicio Nº 38.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Ley 19.550.
6º Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico adminitrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
7º Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 39 1998-1999. El Directorio.
Presidente - José Rolando Vinciguerra e. 28/9 Nº 166.776 v. 2/10/98

P
PEG EXPRESS
S.A.

TALLERES METALURGICOS A.D. PARISE
S.A.I.C.F. e I. en liquidación CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de octubre de 1998, en la sede social sita en Talcahuano 768, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/11/97.
3º Consideración de los motivos para la convocatoria fuera de plazo.
4º Honorarios de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio mencionado.
5º Análisis y aprobación de la gestión del Directorio.
6º Análisis de la evolución de la liquidación de la sociedad a cargo del Directorio.
Vicepresidente - Angel De Georgi NOTA: Los Accionistas deberán cursar notificación a la sociedad de su asistencia, a su domicilio social con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea.
e. 28/9 Nº 166.704 v. 2/10/98

CONVOCATORIA
Expte. 1.635.290. Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 13 de octubre de 1998 a las 16 hs. y 17 hs. en 1º y 2º convocatoria respectivamente en Maipú 859, 8º piso, Of.
22, Capital Federal para tratar el siguiente
U UNION INMOBILIARIA
S.A.F.C.I.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Nº de Reg. 1.585.100. Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 15 de octubre de 1998, a las 10:00 horas, en la sede de la sociedad, Lavalle 472, piso 3º, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Adquisición del segundo satélite Nahuel2;
3º Modificación del estatuto de la sociedad, Arts. 5, 7, 10 y otros, con el alcance necesario con relación a la composición del Directorio y a las mayorías especiales establecidas para la adopción de decisiones en el Directorio y en las Asambleas;
4º Compensación a aquellos Accionistas que acepten otorgar garantías y la correspondiente modificación del estatuto, de ser necesario. El Directorio.
Vicepresidente - Luis Félix Bustelo e. 28/9 Nº 166.712 v. 2/10/98

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación o rectificación del nombramiento como Director Titular del Sr. Manuel Luis Fernández hasta el 25/6/2000.
3º Nombramiento de un Director Suplente hasta el 25/6/2000.
4º Cambio de domicilio legal. El Directorio.
Presidente - Joaquín Fernández Stearns NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de su asistencia a la Asamblea dentro del término de ley art. 238, Ley 19.550
en el horario de 14 a 17 hs. en Maipú 859, 8º piso, Of. 22, Capital Federal.
e. 28/9 Nº 166.708 v. 2/10/98

S

Nº Reg. IGJ: 3145. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20
de octubre de 1998, a las 9:00 horas, en la sede social de Av. Corrientes 456, piso 9º, Oficina 93, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos citados en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 47, finalizado el 30 de junio de 1998.
2º Distribución de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección de un Director Suplente.
5º Elección de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Presidente - Jorge Bunge e. 28/9 Nº 166.686 v. 2/10/98

SANTA OFELIA
S.A.

V

CONVOCATORIA
NEUMASUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 20 de octubre de 1998 a las 17:00 horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación, en la sede social Benito Quinquela Martín 1160, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

MELVIL
S.A.C.I.A.

T

ORDEN DEL DIA:
MOLISUR
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratar la revocación de la decisión de anular la sindicatura de la sociedad.
3º Proceder a la designación de síndicos titulares y suplentes.
4º Remoción de los administradores.
5º Designación de nuevo administrador. Se designa al Dr. Alejandro M. Paz con domicilio en Uruguay 1280, 6º C para presidir la asamblea quien deberá realizar las áreas de carácter preparatorio, concomitantes y posteriores al acto.
En cuanto al depósito de acciones y/o comunicación de asistencia los socios deberán dar cumplimiento por ante la secretaría actuante, con los plazos previstos por el art. 238 de la Ley 19.550. Publíquense edictos por el término cinco días en el Boletín Oficial y con la antelación de Ley.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1998.
Secretario - Francisco A. Giardinieri e. 28/9 Nº 101.128 v. 2/10/98

cionistas, por resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 1998, a las 18 horas, en Lautaro 490, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente
1º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 17º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1998.
2º Remuneración y Actuación del Directorio.
3º Elección de Directores y duración de sus mandatos.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Elías González Fentanes e. 28/9 Nº 166.713 v. 2/10/98
NOREN-PLAST
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Número de Registro: 12.230. Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Ac-

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 19/10/98 a las 11 y 30 hs. en Reconquista 144, piso 10º, frente, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración y resolución de la documentación prescripta en el Art. 234, Pto. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 43º ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Reconsideración por el ejercicio 1997/98
de los honorarios al Directorio.
5º Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio 1998/99.
6º Consideración y destino del Resultado del ejercicio y de los Resultados No Asignados resultantes al cierre del ejercicio 1997/98. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1998.
Directora - María Ofelia Escasany Transcurrido el plazo de una 1 hora desde la constitución de la presente Asamblea, se convoca en segunda convocatoria de acuerdo al artículo 12º del estatuto social, en la misma sede y para considerar el mismo Orden del Día.
Los señores Accionistas deben dar cumplimiento a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550.
e. 28/9 Nº 166.716 v. 2/10/98

VALLE DE LAS LEÑAS
S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Inscripción IGJ 80.333. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 19 de octubre de 1998, a las 11:00 y 12:00 horas respectivamente, en la sede social de Reconquista 559, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 31/5/98.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino. Remuneración al Síndico.
4º Determinación de la remuneración a los miembros del Directorio por las tareas específicas a realizar en el ejercicio 1998/99.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
8º Situación económica y financiera de la sociedad. Determinación de pasos a seguir. El Directorio.
Presidente - Leonardo Szeinman e. 28/9 Nº 51.149 v. 2/10/98