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BOLETIN OFICIAL Nº 28.958 2 Sección 6º Elección de dos directores titulares, por dos años, en reemplazo del Sr. Marcelo Campo, que renunció y del Dr. Mario Olivera, por vencimiento de mandato.
7º Elección de dos directores suplentes, por dos años, en reemplazo del Dr. Néstor Freire y del Sr. Roberto Barr, por vencimiento de mandato.
8º Elección de síndicos, titular y suplente, por un año, en reemplazo de los Dres. Enrique Boschetti y Luis Cieza Rodríguez, respectivamente, por vencimiento de mandato. El Directorio.
Presidente - Raimundo J. Cambre NOTA: Para formar parte de la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha de su celebración.
e. 7/8 Nº 161.524 v. 13/8/98
REPUESTOS CALDERAS
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para el día 31 de agosto de 1998, a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en Segunda Convocatoria en Tucumán Nº 1455, piso 16º C de esta Capital Federal con el siguiente orden del día para ambas asambleas las que se reunirán y deliberarán sucesivamente ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
2º Examen de la validez de la Asamblea Ordinaria del 28 de mayo de 1998 por transgresión al artículo 248, Ley 19.550 y por información reticente; suspensión de sus resoluciones; y ASAMBLEA ORDINARIA:
3º Examen de la conducta de directores con intereses contrapuestos a los sociales, no revelados oportunamente, artículos 248, 272 y 59
de la Ley 19.550;
4º Responsabilidad civil y eventualmente penal de directores; Ejercicio de las acciones correspondiente; Revocación de sus designaciones;
5º En su caso, fijación del número de directores titulares y suplentes; Designación de los mismos en reemplazo de los removidos y 6º Examen de la situación del auditor externo, su falta de Dependencia y su vinculación con intereses contrapuestos a los de la sociedad.
Presidente - Oscar Ramón Aguirre e. 11/8 Nº 161.804 v. 18/8/98

3º Tratamiento de los resultados no Asignados del Ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio.
5º Aprobación de la Gestión de los Directores.
6º Consideración del número de Directores.
El Directorio.
Presidente - Manuel Valcárcel e. 12/8 Nº 161.881 v. 19/8/98

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma RIO RHIN S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 2 de septiembre de 1998 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas en Av. Rivadavia 4453 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la venta del fondo de comercio e inmueble de la sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1998.
Presidente - Carlos Eduardo Robles.
e. 11/8 Nº 95.357 v. 18/8/98

2º Consideración documentos establecidos Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, al 31 de marzo de 1998.
3º Consideración de honorarios de Directores y Síndico.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Elección de un Director Titular, en reemplazo del Sr. Federico J. L. Zorraquín, que presentó su renuncia, y Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.
Buenos Aires, x de x de 1998.
Presidente - Federico J. L. Zorraquín e. 10/8 Nº 161.688 v. 14/8/98

ROSSI, MOSCATELLI Y CIA.
S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Expte. Nº 12.381/245.466. Convócase a Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31
de agosto de 1998, a las 18 hs. 10 minutos y 19
hs. 10 minutos en 1ra. y 2da. convocatoria respectivamente en Solís 1233, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234, inc.
1º Ley 19.550 correspondientes al 38º Ejercicio Social cerrado el 30/4/1998.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndico.
4º Remuneraciones del Directorio, en eventual exceso del límite previsto en el artículo 261
de la Ley 19.550.
5º Remuneración del Síndico.
6º Distribución de Utilidades.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
8º Capitalización de $ 188.000, correspondientes a Resultados no Asignados de ejercicio anteriores y $ 12.000 de dividendos a pagar en Acciones pendientes de distribución.
9º Aumento de Capital a $ 716.300 y Emisión de Acciones por $ 400.000 de los cuales $ 200.000 será en acciones liberadas de aprobarse el punto 7º y $ 200.000 a suscribir en dinero efectivo.
Presidente - Pedro Ricardo Rossi NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de su asistencia a la Asamblea dentro del término de Ley Art. 238 Ley 19.550
en el horario de 14 a 17 hs. en Solís 1233, Capital. El Directorio.
e. 10/8 Nº 161.626 v. 14/8/98

S
S.K.S.
S.A.C.C.I.F.A. y M.

RIO RHIN
S.A.

Jueves 13 de agosto de 1998

SISTEMA INTEGRADO DE SALUD
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SISTEMA INTEGRADO DE SALUD S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 04/
12/95, bajo el número 11591, del Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de setiembre de 1998 a las 16 hs. en la sede social sita en Avda. Córdoba 1561 10º piso de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1997.
2º Motivos por los cuales no fue convocada la Asamblea en término.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 29 de julio de 1998.
Vicepresidente - Ricardo López Presidente - Néstor Sarria e. 7/8 Nº 161.525 v. 13/8/98

THE SECURITY GROUP
S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26/8/
98 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle Maipú 26, 3er. Piso G, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de agosto de 1998 a las 10 hs. en su sede social de la calle Godoy Cruz 2769, 1er.
Piso de esta Capital Federal, para deliberar sobre el siguiente:

1º Consideración de la documentación según el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado 31/3/98.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Elección de los miembros del Directorio.
4º Fijación de la Remuneración al Directorio.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Se encuentran a disposición de los Señores Accionistas los Estados Contables al 31/3/98.
Buenos Aires, 30 de julio de 1998.
Presidente - Roberto R. Jones e. 10/8 Nº 49.755 v. 14/8/98

SAN ANDRES GOLF CLUB
S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RIVADAVIA 2500 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Septiembre de 1998 a las 10 hs. en la sede social de Rivadavia 2496 de Cap. Fed. a fin de tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar e l Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/98.

Inscripción en la Inspec. Gral. de Just. el 21/1/1993, Nº 531, Libro 112, Tomo A. de Soc.
Anón. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de agosto de 1998, a las 17,00 horas, en Sarmiento 624, entrepiso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de agosto de 1998, a las 15 horas, en el local sito en Juncal 858, 4to. piso N, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta junto con el Señor Presidente.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el inciso 1 del artículo 234, de la ley 19.550, correspondiente al 4to. Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Distribución de Utilidades.
4º Retribución del Presidente, Directores y síndico.
5º Aprobación de los actos de gestión del Directorio y del síndico.
6º Consideración de los documentos a que se refiere el inciso 1 del Artículo 234, de la ley 19.550, correspondiente al 5to. ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 1998.
7º Distribución de utilidades.
8º Retribución del Presidente, directores y síndico.
9º Aprobación de los actos de gestión del Directorio y del síndico.
10º Elección de Directores titulares y suplentes y síndico Titular y suplente.
11º Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Nº 6 iniciado el 1 de abril de 1998.
Presidente - Alfredo Naveiro NOTA: Conforme al art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio de la sociedad, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 7/8 Nº 161.611 v. 13/8/98

TRIDAR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en Blanco Encalada 2387, Capital Federal, para el 31 de agosto de 1998, a las 10.00 hs., a fin de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la remoción del actual directorio.
3º Determinación del número de directores y elección de los mismos, por un período estatutario.
4º Modificación domicilio social. El Directorio.
Presidente - Pablo A. Teuly e. 11/8 Nº 161.758 v. 18/8/98

2.2 TRANSFERENCIAS

ANTERIORES
TRANSPORTES EL TREBOL
S.A.C.
Nº I.G.J.: 30.593

RIVADAVIA 2500
S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 2347 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
4º Consideración de la elección de Directores Titulares y Suplentes, fijación de su número y término de mandato.
Presidente - Alberto J. Reitman e. 10/8 Nº 161.697 v. 14/8/98

TRASNOR
S.A.
Nº de Reg. en la I.G.J.: 1587306

T

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

31

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 24 de agosto de 1998, a las 14.00 horas en el local de la calle Río Cuarto 4880 de la Capital Federal para tratar el siguiente:

A
Sus S.A., con domicilio en Av. Rivadavia 5014, Capital Federal, avisa que vende el negocio de Farmacia y Perfumería sito en ARENALES 1302, Capital Federal, a Acuila S.A. con domicilio en Arenales 1302, Capital Federal. Reclamos de ley y domicilios de partes en el mismo negocio.
e. 12/8 Nº 161.956 v. 19/8/98

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aporte irrevocable para aumento del capital social. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de julio de 1998.
Presidente - José Oscar Til e. 7/8 Nº 161.597 v. 13/8/98

Sus S.A. con domicilio en Av. Rivadavia 5014, Capital Federal, avisa que vende el negocio de Farmacia y Perfumería sito en AV. BELGRANO
3020 a Farmacéutica Centauro S.A. con domicilio en Av. José María Moreno 99, Capital Federal. Reclamos de ley y domicilios de partes en el mismo negocio.
e. 12/8 Nº 161.959 v. 19/8/98