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BOLETIN OFICIAL Nº 28.868 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AGFA-GEVAERT ARGENTINA
Sociedad Anónima
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997.
6º Elección de directores titulares y suplentes para cada clase de acciones, de los miembros del comité ejecutivo y del presidente y vicepresidente de la sociedad.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por la clase de acciones que correspondan conforme al estatuto.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1998.
9º Modificación del artículo 3 del Estatuto Social a fin de adecuar el objeto social a las previsiones del decreto 1167/97.
10 Ratificación del compromiso asumido ante la CNV respecto a las calificaciones de riesgo del Programa Global de Obligaciones Negociables.
11 Ampliación del monto máximo del Programa Global de Obligaciones Negociables hasta U$S 500.000.000. Delegación en el directorio de amplias facultades para realizar las comunicaciones pertinentes en la Comisión Nacional de Valores CNV y otros organismos. Autorización para que el directorio subdelegue las facultades antes mencionadas.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1998.
Presidente - Patricio Perkins
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril de 1998, a las 11.00 horas en la calle Venezuela 4267/69, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 43º ejercicio económico cerrado el 31.12.97. Aprobación gestión Directorio y actuación Sindicatura.
2º Remuneración Directorio según normas del artículo 261 de la Ley 19.550.
3º Honorarios Síndico.
4º Destino de los resultados no asignados.
5º Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos con cargo a anticipos de honorarios durante el ejercicio 1998.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
7º Elección Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Jose Schwarzbck e. 31/3 Nº 148.182 v. 6/4/98

NOTA: i Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el artículo 238 de la ley 19.550, para participar de la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la calle Reconquista 823, Piso 7º de esta Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 18.00 horas del 21 de abril de 1998 inclusive, en el horario de 9.00 a 18.00 horas. ii Los señores accionistas tienen a su disposición la documentación a considerar en la sede social.
e. 31/3 Nº 148.086 v. 6/4/98

ALMAFUERTE
S.A.T.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ALMAFUER TE SOCIEDAD ANONIMA DE
TRANSPOR TE AUTOMOTOR COMERCIAL E
INDUSTRIAL, a la Asamblea Ordinaria para el día 17 de Abril de 1998 a las 09,30 Hs. en Juan Bautista Alberdi 2040 Capital Federal.

General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo de 1998, a las 11 horas en nuestra Sede de la calle Donado 1355, de esta Capital Federal.
Como lo fijan los Estatutos habrá treinta minutos de tolerancia de la hora fijada, pasados los cuales se iniciará la sesión de Asamblea, tratándose el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y aprobación del acta anterior.
2º Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario del ejercicio enerodiciembre 1997.
3º Acciones para la incorporación de nuevos socios y proyectos para la obtención de nuevos recursos financieros que permitan la terminación de las obras en nuestra Sede.
4º Elección de cinco miembros titulares por dos años, en reemplazo de los que terminan su mandato.
Elección de cinco miembros suplentes por un año.
Elección de tres miembros titulares y de tres suplentes para el Organo de Fiscalización, todo por un año.
5º Elección de dos socios presentes para que en representación de los demás firmen el acta de cierre.
6º El Presidente cierra el acto.
Presidente - Alejandro Ayub Secretario - Juan Carlos Kalhat Por Comisión Fiscalizadora - Ivone T.
Krivorapic e. 31/3 Nº 82.935 v. 31/3/98
ASOCIACION MEDICA HOMEOPATICA
ARGENTINA
Nº JGJ: 353066/2048
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Estimado Consocio: La Comisión Directiva de la ASOCIACION MEDICA HOMEOPATICA ARGENTINA tiene el agrado de convocarlo a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 15 de abril de 1998 a las 20.30 horas, en primera convocatoria y a las 21.00 hs. en segunda convocatoria, en Juncal 2884, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1º Adquisición de un inmueble destinado para la atención de consultorios, hasta la suma de $ 75.000. Constitución de Hipoteca sobre el mismo hasta el 70 % de su valor.
2º Elección de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
Presidente - Mario Draiman e. 31/3 Nº 148.084 v. 2/4/98

ORDEN DEL DIA:
AGUAS ARGENTINAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
DE CLASES
Convócase a los señores accionistas de AGUAS
ARGENTINAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de clases a celebrarse el día 27 de abril de 1998 a las 15.30
hs. en primera convocatoria y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 823, Piso 12, Capital Federal, a efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta conjuntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los resultados acumulados. La propuesta del directorio es que además de confirmar el dividendo provisorio pagado de $ 14
millones, se pague un dividendo en acciones por hasta un monto de $ 100 millones, mediante la emisión de hasta 45 millones de acciones ordinarias de valor nominal $ 1 y un voto cada una, de las clases A, B, C, D, E, F, G y H, en las proporciones existentes, con una prima de emisión de $ 1,2785 por acción y con derecho a dividendo a partir del ejercicio que se inició el 1º de enero de 1998. Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo en el monto necesario para pagar el dividendo en acciones que resuelva la asamblea.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.

1º Designación de dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Elección de siete directores titulares y siete suplentes.
5º Elección del consejo de vigilancia, tres miembros titulares y tres suplentes. El Directorio.
Presidente - Julio Presas e. 31/3 Nº 148.080 v. 6/4/98
ALMAFUERTE
S.A.T.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ALMAFUER TE SOCIEDAD ANONIMA DE
TRANSPOR TE AUTOMOTOR COMERCIAL E
INDUSTRIAL, a la Asamblea Extraordinaria para el día 17 de Abril de 1998 a las 10,30 Hs.
en Juan Bautista Alberdi 2040 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar acta.
2º Aprobación cambio de domicilio legal de la sociedad Paraná 755 piso 9º dto. C. El Directorio.
Presidente - Julio Presas e. 31/3 Nº 148.083 v. 6/4/98

ASOCIACION AKARENSE DE B. y S. M.
CONVOCATORIA
Personería Jurídica 2190 C. Estimados Socios y Socias: Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para comunicarle el llamado a Asamblea
ASOCIACION MUTUAL VETERANOS DEL
CLUB ATLETICO HURACAN
CONVOCATORIA 47º EJERCICIO ANUAL
1997
Señor Asociado: La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL VETERANOS DEL CLUB
ATLETICO HURACAN, dando cumplimiento al art. 28 de los estatutos de la Asociación, resolvió convocar a los Señores Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio cumplido desde el día 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1997, acto que se realizará el día sábado 25 de abril de 1998, a las 18 hs. en la Sede Social del Club Atlético Huracán, sita en la Av. Caseros 3159 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

Martes 31 de marzo de 1998

9

AYRES DE PAMPA
S.A.
I.G.J. Nº 1.608.748
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el Leandro N.
Alem 651 - 8º Piso, Capital Federal, el día 20 de abril de 1998 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/
06/1996 y el 30/06/1997.
3º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
4º Consideración de la remuneración al Directorio y aprobación de su gestión.
5º Fijación del Nº de miembros del directorio y elección de los mismos.
6º Designación de los accionistas que firmarán el Acta.
Presidente - Alfredo R. Bonadeo e. 31/3 Nº 148.089 v. 6/4/98

C
CAP FERRAT
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede social, sita en calle Paraná 275, 5º piso, of. 9, Capital Federal, el día 20 de abril de 1998 a las 17.00 y 18.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la conducta del Señor Presidente de CAP FERRAT S.A. en la Asamblea de Accionistas de Ingenio Río Grande S.A. del día 03 de marzo de 1998.
3º Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra el Señor Presidente de CAP FERRET S.A. por violación a la ley y a los Estados Sociales.
4º Determinación del número de Directores titulares y suplentes.
5º Elección de Directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones.
6º Elección de Presidente y Vicepresidente.
7º Consideración de la situación económico financiera de la sociedad.
8º Consideración de los Balances correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-12-90; 3112-91; 31-12-92; 31-12-93; 31-12-94; 31-12-95
y 31-12-96.
Vicepresidente - David Fernando Expósito NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán cursar las comunicaciones que dispone el Artículo 238 de la Ley 19.550, a nuestra sede social, sita en calle Paraná 275, 5º piso, of.
9, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 15.00 a 18.00 horas, hasta las 18.00
horas el día 14 de abril de 1998.
e. 31/3 Nº 148.228 v. 6/4/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para firmar el acta.
2º Lectura, consideración y aprobación del Acta de Asamblea anterior de fecha 26 de Abril de 1997.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Distribución del Superávit del Ejercicio e Informe del Organo de Fiscalización.
4º Cambio de Autoridades.
Presidente - Francisco Montorvino Secretario - Hedo Rondani Disposiciones reglamentarias Art. 84: El Quorum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes y cuyo número no sea menor a los miembros de los órganos directivos y de la Junta Fiscalizadora.
e. 31/3 Nº 82.888 v. 31/3/98

CARMESI
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CARMESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de abril de 1998 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, sita en Tucumán 1567 P.B. 1, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Segundo Consideración de los documentos y balance general establecidos en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y resultado del ejercicio iniciado el 1 de enero de 1997 y finalizado el 31 de diciembre de 1997.