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Martes 24 de febrero de 1998

día 9 de marzo de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en San José de Calazanz 157, piso 4º Dto. B, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 28.843 2 Sección S
SPEDROG CAILLON
S.A.I.C.
Nº de Reg. I.G.J.: 4161

ORDEN DEL DIA:

SOCIEDAD ANONIMA MERCADO DE ABASTO
PROVEEDOR SAMAP
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

ministración Alto Palermo Shopping Capital Federal en el horario de 10.00 a 18.00 horas hasta el día 4 de marzo del corriente. La sociedad entregará a los señores accionistas depositantes los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea.
e. 23/2 Nº 144.634 v. 27/2/98

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
1º Aprobación venta de inmuebles para pagos de pasivos de la sociedad.
2º Celebración de contratos de emprendimientos inmobiliarios con inmuebles de la sociedad mediante venta y/o asociación.
3º Continuación de la explotación de lavadero de lanas.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente - José Andrés Amado NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar la comunicación pertinente con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en San José de Calazanz 157, Piso 4º Dto. B, Capital Federal o en Dorrego 2478, Avellaneda, Pcia.
de Bs. As. en el horario de 10 a 17 horas.
e. 18/2 Nº 78.978 v. 24/2/98

R
RETRAVA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de RETRAVA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 1998
a las 12 horas, en la sede social calle Tte. Gral.
Juan D. Perón 456, 3º Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las 11 horas en Almirante F. J. Seguí 2106, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
5º Elección de un Síndico Titular y otro Suplente. El Directorio.
Presidente - Alberto J. Espil Síndico - Hugo César Setti NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar por nota su asistencia a la asamblea con tres días hábiles de anticipación a su realización.
e. 20/2 Nº 144.304 v. 26/2/98
SINDICATO DE ACCIONISTAS CLASE C
DE TELECOM ARGENTINA STET FRANCE
TELECOM S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1997;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico;
4º Remuneración de Directores y Síndicos;
5º Distribución y pago de dividendos y tratamiento de los resultados no asignados;
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
7º Elección de síndico titular y suplente.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 11.03.98
a las 17 horas.
e. 23/2 Nº 44.757 v. 27/2/98
RIVADEO
Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea de Representantes de Accionistas Clase C de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE-TELECOM S.A. para el día 25 de marzo de 1998 a las 10 hs. en Virrey Liniers 351, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos representantes para firmar el Acta respectiva.
2º Designación de un Director Suplente en el Directorio de la Empresa para completar el mandato por las acciones Clase C.
3º Evaluación de la Encuesta realizada entre los trabajadores accionistas y mandato al Comité Ejecutivo para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional las modificaciones necesarias al Acuerdo General de Transferencia.
Presidente - Omar N. Pérez Secretario - Daniel Sánchez Los representantes titulares que no puedan concurrir, deberán hacerse reemplazar por los suplentes en Orden de Lista, y avisarlo con cinco días de antelación. Buenos Aires, febrero 12
de 1998. Comité Ejecutivo.
Sin perjuicio de esta convocatoria los pagos de dividendos y primera cuota a retirados en 1997, se cumplirán en las fechas de costumbre.
e. 23/2 Nº 144.358 v. 27/2/98

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de RIVADEO SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 1998
a las 11 horas, en la sede social calle Tte. Gral.
Juan D. Perón 456, 3º Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1997;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico;
4º Remuneración de Directores y Síndicos;
5º Distribución y pago de dividendos y tratamiento de los resultados no asignados;
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
7º Elección de síndico titular y suplente.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 11-3-98
a las 17 horas.
e. 23/2 Nº 144.322 v. 27/2/98

Inscripta ante la IGJ bajo el Nº 1712 del Libro 120, Tomo A de S.A. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de marzo de 1998
a las 12.00 horas, fuera de la sede social en el Hotel Intercontinental Moreno 809, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

SINDICATO DE ACCIONISTAS CLASE C
DE TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea de Representantes de Accionistas Clase C de TELEFONICA DE ARGENTINA para el 19 de marzo de 1998 a las 10
hs. en Ambrosetti Nº 134, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos representantes para firmar el Acta.
2º Designación de un Director Suplente en el Directorio de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
para completar el mandato por las acciones Clase C.
3º Evaluación de la encuesta realizada entre los trabajadores accionistas y mandato al Comité Ejecutivo para solicitar al Poder Ejecutivo las modificaciones necesarias al A.G.T.
Buenos Aires, febrero de 1998.
Presidente Comité Ejecutivo - Hugo R. Astorga Vicepresidente Comité Ejecutivo - Carlos A.
de Robles Los representantes titulares que no puedan concurrir, deberán hacerse reemplazar por los suplentes y avisarlo fehacientemente con un mínimo de cinco días de antelación.
e. 23/2 Nº 79.343 v. 27/2/98

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea;
2º Consideración de la adquisición del 100%
del paquete accionario de Altos de Quilmes S.A.
mediante transferencias efectuadas por Irsa International Ltd. a la sociedad, del 50% con fecha 18 de noviembre de 1997 y del 50% restante con fecha 30 de diciembre de 1997;
3º Consideración de la capitalización total o parcial de la cuenta Aportes Irrevocables a Cuenta de Futuras Suscripciones hasta la suma de $ 164.194.096;
4º Aumento del capital social en una suma de hasta $ 38.000.000 a resultas de la capitalización resuelta en el punto anterior, y emisión de hasta 380.000.000 acciones escriturales, ordinarias, con derecho a un voto por acción y de $ 0.10 valor nominal cada una, equivalente al 149% del capital social, con o sin prima de emisión, y con derecho a dividendos a partir de 1º de julio de 1997. De emitirse con prima, la Asamblea establecerá los parámetros dentro de los cuales la misma será fijada por el directorio;
5º Consideración de la reducción hasta el mínimo legal de 10 días del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer con relación a la emisión que corresponda por el aumento de capital tratado en el punto anterior.
6º Delegación en el Directorio, con autorización al mismo para subdelegar en los términos del art. 1º del Capítulo II del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores de las facultades previstas en dicha disposición en relación a las emisiones de acciones correspondientes. Igual delegación para solicitar la ampliación de cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
7º Consideración de la solicitud de autorización para cotizar las acciones de la sociedad en la New York Stock Exchange y/o en la American Stock Exchange y/o en NASDAQ y en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
Autorización al Directorio para la realización de todos los trámites necesarios para ello, incluyendo el otorgamiento de los poderes que al efecto puedan requerirse;
8º Consideración de las renuncias presentadas por parte del Directorio. Elección de los miembros que reemplazan a quienes cesan en sus cargos por renuncia y fallecimiento;
9º T ratamiento de la reorganización societaria. Consideración de los compromisos previos de escisión/fusión con Alto Palermo S.A.
APSA y de fusión por incorporación con Altos de Quilmes S.A., Alto Palermo Shopping Argentino S.A. APSASA, Vilca S.A., Otesa S.A., Inversora Stever S.A. y New Shopping S.A.
10 Consideración de los balances especiales y estados de situación patrimonial consolidados correspondientes a los compromisos previos contemplados en el punto anterior.
11 Reforma de los artículos 1º, 4º y 17º de los estatutos sociales por cambio de la denominación social, ampliación del objeto social e introducción de normas sobre la remuneración de los directores;
12 Autorización para el otorgamiento de los acuerdos definitivos de escisión/fusión y de fusión por incorporación y la realización ante los organismos de contralor correspondientes de los trámites necesarios para su aprobación y posterior inscripción en el Registro Público de Comercio.
13 Informe sobre el contrato de asesoramiento y gerenciamiento autorizado por la Asamblea de fecha 29/10/1996 en su punto 15º. Ratificación de sus términos y aprobación de lo actuado por el Directorio al respecto.
Vicepresidente II - Saúl Zang
T TRENTA
S. A.
CONVOCATORIA
I. G. J. Expediente Nº 65.048. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 9 de marzo de 1998
a las 10 horas, en Av. Corrientes 531, piso 1º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que se celebra la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal para los ejercicios finalizados el 30 de junio de 1995, 30 de junio de 1996, y 30 de junio de 1997.
3º Consideración de los Documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades, por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 1995, 30 de junio de 1996, y 30 de junio de 1997.
4º Designación de Directores.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Ratificación de la Asamblea celebrada el 22/11/93 - Reforma del Estatuto, Aumento de Capital y Emisión de Acciones - Canje de las Acciones en Circulación.
7º Autorización para la Venta del Inmueble.
Presidente - Jorge Federico Berger e. 18/2 Nº 144.058 v. 24/2/98
TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS
S. A.
I.G.J. Nº 1.595.718
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de 1998, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el local de Av. Costanera Norte S/n y Salguero Zona Portuaria, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la Asamblea.
2º Aprobación de Préstamos Financieros y Otorgamiento de Garantías.
3º Reforma del artículo tercero a los estatutos sociales.
Vicepresidente - Alejandro Iachetti e. 19/2 Nº 144.199 v. 25/2/98
THAY
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 17
de marzo de 1998, a las 10 hs., en Cerrito 1070, 7º of. 109, Bs. As., a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consid. docs. Art. 234 Ley 19.550, Bal.
Gral. al 31 de diciembre de 1997.
2º Retribuc. al Directorio y distribución de dividendos.
3º Disolución anticipada y designación de liquidadores.
4º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
Vicepresidente - Julio Cianflone e. 19/2 Nº 144.180 v. 25/2/98

V
VALEO TERMICO ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que el registro de acciones escriturales de la sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, Capital Federal, por lo cual para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada a tal efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su depósito en las oficinas de la sociedad de la Avenida Santa Fe 3253, entrepiso, Ad-

RPC el 11/2/94, Nº 1174, Lº 114, Tº A de S.A.. Convócase a los Accionistas de VALEO
TERMICO ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 10 de marzo de 1998, en la sede social sita en Av. L.
N. Alem 1110, piso 13, Cap. Fed. a las 16.00 hs.
en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: