Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 28.807 2 Sección 2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos e informe del auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de octubre de 1995 y 30 de octubre de 1996.
3º Fijación de la retribución a directores.
4º Fijar número de Directores y su elección.
5º Designación de los firmantes del Acta. El Directorio.
Presidente - Marcela Lanús de Uranga e. 29/12/97 Nº 138.999 v.5/1/98

3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Reemplazo de un director.
5º Convalidación de la venta de bienes de uso.
El Directorio.
Presidente - Facundo Gonzalo Carrascal Se recuerda a los sres. accionistas la obligación de concurrencia conforme disposiciones del Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 2/1 Nº 139.542 v. 8/1/98

N
INDUSTRIALIZADORA DE METALES
S. A.

S
SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de enero de 1998 a las 18 horas en Esmeralda 320, 9º piso, oficina D, de Capital Federal, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 12 de los estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estados de resultados y demás estados complementarios e informes del contador y del síndico correspondientes al décimo quinto ejercicio económico cerrado el 31
de octubre de 1997.
3º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio.
4º Consideración del ajuste sobre el capital.
5º Distribución de utilidades al directorio, a la sindicatura y a los Sres. Accionistas excediendo el 25 % del resultado en la atribución de honorarios.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año.
7º Designación de síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1997.
Director - Miguel Angel Di Gaeta Director - José Roberto Di Gaeta e. 29/12/97 Nº 139.141 v.5/1/98

L

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivan la convocatoria de la Asamblea.
3º Consideración de lo resuelto por las Asambleas Generales Ordinarias realizadas los días 22/7/93, 20/8/94, 21/7/95, 25/7/96, 28/7/97
y la Extraordinaria del día 19/12/97 y ratificación si es el caso. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Príncipe NOTA: Los accionistas deberán depositar títulos, certificados y constancias en Esmeralda 320 9º piso D, de Capital Federal de 15 a 18
hs. con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 2/1 Nº 77.893 v. 8/1/98

P
PORCELANA TSUJI
S.A.
Legajo Nº 10.364

LABINCA
S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de WARM
HOME S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de enero de 1998
a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en Cerrito 1070, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Accionistas de LABINCA S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de enero de 1998 en primera convocatoria a las 10:00 horas, en la sede de la calle Crámer 4130, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de 1997.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Consideración de los honorarios al Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Fijación del número de Directores y su elección designando Presidente y hasta tres VicePresidentes, por un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente, por un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Crista Irene Brandes e. 29/12/97 Nº 43.028 v. 5/1/98

M
MATESE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del día 19 de enero de 1998, a las 18 hs. en la sede social sita en Lavalle 1464, Piso 2do., C. P. 1048 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Aumento de capital. Emisión de acciones.
Presidente - Ricardo F. Tsuji e. 30/12/97 Nº 139.211 v. 6/1/98

Q
QUIMICA OMEGA
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital y emisión de acciones.
Consideración y determinación de la primera emisión para las nuevas acciones que serán emitidas. Se deja constancia que el Directorio propone considerar la capitalización de un total de U$S 25.000.000 en concepto de capital y prima de emisión.
3º Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
4º Consideración de la designación de nuevos Directores efectuada por la Sindicatura en los términos del artículo 258 de la ley de Sociedades Comerciales, y Artículo 10 del Estatuto Social. Renovación del Directorio. Elección de cinco Directores Titulares y cinco Suplentes. El Directorio.
Director Titular - Eduardo E. Represas NOTA: Para poder intervenir en la Asamblea, los Señores Accionistas deberán comunicar obligatoriamente su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
e. 30/12/97 Nº 139.412 v. 6/1/98

T
TEYC
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas que motivaron el llamado a A.G.O.
fuera de plazo.
3º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 1997.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y su retribución.
6º Ratificación tratamiento asambleas por los ejercicios al 31/7/94 y 31/7/95. El Directorio.
Presidente - Horacio Gutman e. 30/12/97 Nº 139.406 v. 6/1/98

CONVOCATORIA
Registro Nº 19.890 I.G.P.J. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 26 de enero de 1998, a las 10 hs. a los señores accionistas, en la calle Peña 3121 piso segundo dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Inventarios e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de agosto de 1994.
3º Consideración del Revalúo Contable Ley 19.742.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico Titular.
5º Retribución de los directores y síndico y tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Elección del Director. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Armendáriz
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables requeridos por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico 13, cerrado el 30 de septiembre de 1997.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de enero de 1998, a las 17 hs. en Bulnes 635, P. B. Dto. E, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de PORCELANA
TSUJI S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 19/1/98, a las 15 hs. en Chile 267, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTA: En cumplimiento del art. 238 L.S.C.
para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en el domicilio de la calle 3121 piso 2º oficina A.
e. 2/1 Nº 139.552 v. 8/1/98

WARM HOME
S.A.
I.G.J. 1.630.968

Convocar a los señores accionistas de SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en Marcelo T. de Alvear 624, 1er.
Piso, Capital Federal, el 23 de enero de 1998 a las 10:00 horas.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

W

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

27

CONVOCATORIA

NEOFONE
S.A.
Registro IGJ 230737

Convócase a los accionistas de INDUSTRIALIZADORA DE METALES S.A. , a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Isabel La Católica Nº 1066, Capital Federal, el día 26 de enero de 1998 a las 15 ,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Lunes 5 de enero de 1998

U

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a asamblea fuera del término de ley.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de las renuncias presentadas por los señores Alejandro Cirone, Claudio San Pedro y Jorge Strika a los cargos de Directores Titulares.
6º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
7º Remuneración a Directores en exceso del art. 261, ley 19.550 y a la sindicatura.
8º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
9º Elección de síndico titular y suplente.
PUNTOS DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
10 Aumento del capital social. Determinación de la primera de emisión. Limitación al ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
11 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Síndico - Norberto Cors NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia a la misma en Cerrito 1070, 2º piso, Capital Federal, hasta tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la asamblea.
e. 2/1 Nº 43.111 v. 8/1/98

WARM HOME
S.A.
I.G.J. 1.630.968
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de WARM
HOME S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de enero de 1998
a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en Cerrito 1070, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

UBYCO
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de enero de 1998, a las 16 horas en el local de la calle Paraná Nº 597, Piso 11º, Oficina: 65, de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Distribución de Utilidades - Pago de Dividendos.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997.
4º Remuneración del Directorio en exceso del Artículo 261 de la ley de Sociedades Anónimas 5º Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1997.
Presidente - Fulvio Higinio Ernesto Galimi e. 2/1 Nº 139.560 v. 8/1/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PUNTOS DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:
2º Aumento de capital social. Emisión de acciones ordinarias y/o acciones preferidas y/o títulos de deuda. Determinación de la prima de emisión. Limitación al ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer.
3º Conversión de la totalidad de las acciones ordinarias con derecho a 3 votos actualmente en circulación, en acciones ordinarias con derecho a 1 voto cada una. Reforma de los artículos cuarto, octavo, decimoprimero, decimotercero y decimocuarto del estatuto social. Texto Ordenado del Estatuto Social.
4º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
PUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
5º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.