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Viernes 19 de diciembre de 1997

nencias accionarias a los efectos de que ésta pueda utilizarlas para constituir garantías.
2º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
El Presidente e. 15/12 Nº 137.712 v. 19/12/97

SANTA OFELIA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 7 de enero de 1998 a las 11 hs. en Reconquista 144, piso 10mo., frente de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las causas de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración y resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al 42º Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 1997.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Consideración por el Ejercicio 1996/97
de los Honorarios al Directorio.
6º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados no Asignados correspondiente al Ejercicio 1996/97.
7º Determinación del anticipo de Honorarios de Directorio por el Ejercicio Económico 1997/
98.
8º Por vencimiento de sus mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos.
Presidente - Eduardo J. Escasany Transcurrido el plazo de una 1 hora desde la constitución de la presente Asamblea, se convoca en Segunda Convocatoria de acuerdo al Artículo Duodécimo de los Estatutos societarios, en la misma sede y para considerar el mismo Orden del Día. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento a lo establecido en el Art.
238 de la ley 19.550. El Directorio.
e. 17/12 Nº 138.043 v. 23/12/97

BOLETIN OFICIAL Nº 28.798 2 Sección enero de 1998, a las 17:00 horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1067, 2do. Subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A Pago de un dividendo con imputación a la Reserva para Futuros Dividendos por un importe de $ 140.453.445.
B Otorgamiento de una opción a favor de todo el capital social de percibir la totalidad del dividendo en especie en acciones de Tecpetrol S.A.
a razón de 0,0192402 acciones ordinarias A
de Tecpetrol por cada acción de SIDERCA SAIC
que posean.
C Fijación de las pautas y modalidades del ejercicio de la opción. El Directorio. Nº de Registro Inspección General de Justicia: 801.783.
Inscripción en Registro Público de Comercio: 36-48, Tº A Nº 430 Fº 140 Libro 48.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1997.
Vicepresidente - Federico A. Peña NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 2 de enero de 1998, inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente. b Comunicar a la Sociedad en los términos del artículo 238
de la Ley 19.550 mediante telegrama o carta documento su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
e. 18/12 Nº 138.113 v. 24/12/97

T

TUTELAR COMPAÑIA FINANCIERA
Sociedad Anónima I.G.J. A 259.942

CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 9438. Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 9 de enero de 1998 a las 15 horas, en la calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, Piso 2º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234, inc. I de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1997.
3º Tratamiento del resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio, Gerente y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Honorarios y retribuciones al Directorio y adelantos a Directores que desarrollan tareas técnico-administrativas en la Sociedad por el Ejercicio 1997. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de Directores y su elección para el próximo ejercicio.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Información relacionada con el artículo 33, de la Ley Nº 19.550. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos O. Etcheverry NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicaciones a las oficinas de la Sociedad, Fray Justo Santa María de Oro Nº 1744, Piso 2º, Capital Federal, para que se lo inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 5 de enero de 1998 inclusive, en el horario de 10 a 15 horas.
e. 17/12 Nº 138.029 v. 23/12/97
SIDERCA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión con Antares Naviera S.A. e Inversora Naviera Argentina S.A., cerrados al 30
de septiembre de 1997.
3º Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con Antares Naviera S.A. e Inversora Naviera Argentina S.A.
4º Disolución anticipada de la Sociedad sin liquidación.
5º Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
6º Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la fusión de la Sociedad y su disolución anticipada sin liquidación. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1997.
Vicepresidente - Klaus Bertram-Nothnagel Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, en Tucumán 744, piso 11º, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas.
e. 15/12 Nº 137.645 v. 19/12/97

TODO TRANSMISION
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de enero de 1998, a las 15 hs., en Alsina 801 - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentos artículo 234, inc.
1ro. ley 19.550 ejercicio 31-8-1997.
2º Distribución de utilidades. Limitaciones art. 261, ley 19.550.

TEXTAIN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle 25 de Mayo Nº 293, Piso 2º, Capital Federal, el día 7 de enero de 1998, a las 17 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Registro Nº 24.671. Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7
de enero de 1998, a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y a las 16:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Avenida Angel Gallardo 659, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
2º Documentación incluida en el art. 234, inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 40 finalizado el 30 de Junio de 1997.
3º Consideración de los Resultados no Asignados.
4º Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura aplicación art. 261 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, de acuerdo al Estatuto.
7º Elección de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8º Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas.
9º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Bs. As., 27 de noviembre de 1997.
Vicepresidente - Jorge Alberto Torres
1º Designación de las personas que aprobarán y firmarán el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto e Información Complementaria, correspondientes al Ejercicio Anual Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 1997. Tratamiento de los resultados acumulados.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de tres 3 años.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1997.
Presidente - Moisés Farache Acrich e. 17/12 Nº 137.975 v. 23/12/97

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
e. 16/12 Nº 137.845 v. 22/12/97

Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES COLECTIVOS GENERAL SAN
MARTIN S.A. a la Asamblea Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 1997 a las 8 horas en Av. Castañares 2425 Capital Federal para tratar el siguiente:

TRANSPORTES COLECTIVOS GENERAL
SAN MARTIN
S.A.
CONVOCATORIA

TELEMAR
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 30 de diciembre de 1997, a las 11
horas, en Tucumán 744, piso 11º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

5º Designación de directores titulares y suplentes.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Alberto Moral e. 17/12 Nº 137.918 v. 23/12/97

CONVOCATORIA

TRANSPORTES MARITIMOS PETROLEROS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SANTANDER
S.A.

3º Designar dos Accionistas para firmar el acta.
La comunicación de asistencia deberá cumplir con lo dispuesto por el 2º párrafo del art.
238 de la ley 19.550. El Directorio.
PresidenteErnesto Rech e. 16/12 Nº 137.585 v. 22/12/97

Nº de Registro en la I.G.J.: 255.780/19.186.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 5 de enero de 1998 a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, en la sede social de Arroyo 1095, piso 1º dto. 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Ampliación del Capital Social.
3º Reemplazo de títulos accionarios.
4º Ratificación de la venta del inmueble de Avenida Castañares 2261/71 y adquisición inmueble de la calle Garzón 5176/82. El Directorio.
Presidente - Santiago Vázquez e. 18/12 Nº 138.224 v. 24/12/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/6/96 y el 30/6/97 y del resultado del ejercicio.
4º Remuneración de los directores en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
Presidente - Ana María C. Recalde e. 17/12 Nº 138.078 v. 23/12/97

TERMECO CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de TERMECO CONSTRUCCIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de enero de 1998 a las 11 hs., en Cerrito 1320, piso 8º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la gestión y retribución de los Directores.
4º Destino de resultados.

Y
YELMO
S.A.C.I.F.I.
I.G.J. 10.640
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1997, a las 10.00 hs. en la sede de la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3596 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 1997.
2º Retribución a directores art. 261 L.S.C..
3º Aprobación de la gestión de Directores y Síndico.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
El Presidente e. 15/12 Nº 137.666 v. 19/12/97

Z
ZAPUCAY
S.A.I. y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el