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BOLETIN OFICIAL Nº 28.769 2 Sección mera convocatoria para el día 28 de noviembre de 1997, a las 15:00 horas, y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de obtenerse el quórum para la primera, a celebrarse en Av. del Libertador 602, Piso 4º Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los Sres. Directores y Síndicos a sus cargos;
3º Remuneración de los Directores y Síndicos renunciantes y aprobación de su gestión;
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Elección del Síndico Titular y Suplente.
5º Consideración de la modificación del Artículo 1º de los Estatutos Sociales. Protocolización.
Autorizaciones.
Presidente - Jorge L. Demaría NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a la sede social sita en Av. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, hasta el 24 de noviembre de 1997.
e. 7/11 Nº 133.507 v. 13/11/97

D
DOMINGO Y EDUARDO DESPOSITO
Sociedad Anónima Nº I.G.J.: 28.257
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28 de noviembre de 1997 en la sede social de Av. Corrientes 1638, Piso 4 A, Capital Federal, a las 18 hs.; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 1997.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Elección del Síndico titular y Síndico suplente por un año.
Presidente - Eduardo DEspósito e. 7/11 Nº 72.584 v. 13/11/97

las 11:30 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. - Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Notas, Anexos y demás documentación aludida por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al período cerrado el 31/7/97.
2.- Aprobación de la gestión y retribución de los Directores.
3. - Distribución de los resultados del ejercicio.
4. - Designación de firmantes del acta.
Presidente - Guillermo J. Mazzoni e. 7/11 Nº 72.552 v. 13/11/97

ENTRE TODOS SOCIEDAD ANONIMA DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de noviembre de 1997 a las 10 horas en la sede de la calle Cerrito 1136 Piso 10, Capital Federal, a fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria con el siguiente
Viernes 7 de noviembre de 1997

2º Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora por $ 3.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1997.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estados Contables Consolidados, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Distribución de Utilidades correspondientes al 59 ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos, elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Designación del Contador Público Certificante por el ejercicio 60 y determinación de su remuneración, así como la del 59 ejercicio.
Presidente - Eduardo Rousseau NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán presentar la constancia de titularidad de las cuentas de acciones escriturales librada a los efectos de esta Asamblea por Caja de Valores S. A. en nuestra sede social de Uruguay 651, Piso 13 A, Capital Federal, de 13.00 a 17.00 hs. hasta el día 19 de Noviembre de 1997 a las 17.00 hs.
e. 7/11 Nº 132.343 v. 13/11/97

ORDEN DEL DIA:

EQUIPLAS
S. A.
CONVOCATORIA
Nº Correlativo: 1.507.299. Se convoca a los señores accionistas para participar de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de noviembre de 1997, a las 17 hs. en la sede social Adolfo Alsina 835 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente
HILADOS A.P.
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HILADOS A.P.
S. A. para el día 5 de diciembre de 1997 a las 20:30 hs. en Primera Convocatoria y 21:30 hs.
en Segunda Convocatoria, a realizarse en el domicilio de Uruguay 775, 3º B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos correspondientes al estado social al 30 de setiembre de 1997.
3ºDestino de su resultado.
4ºDecisión sobre disolución y liquidación social.
Buenos Aires, octubre de 1997.
Presidente - Claudio Andreani e. 7/11 Nº 133.472 v. 13/11/97

Convócase a los señores accionistas a asamblea extraordinaria para el día 28 de noviembre de 1997 a las 19:30 horas, en el local social de la calle Echauri 1567, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración revalúo técnico de bienes de uso de la sociedad y su destino.
2 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Roberto Domínguez NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 ap. 2 de la Ley 19.550 T. O. 1984 efectuando las comunicaciones pertinentes en la sede social Echauri 1567 de esta Ciudad de 10
a 12 hs. de lunes a viernes hasta el día 20 de noviembre de 1997 inclusive.
e. 7/11 Nº 133.494 v. 13/11/97

1º Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de los términos legales.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234º primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativos al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1996.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de ganancias, aprobación de honorarios al Directorio.
5º Elección de Directores Titulares y suplente por el término de dos años.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1997
Presidente - Raúl Bardi NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones con una anticipación de tres días hábiles a la celebración de la Asamblea, según lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550
e. 7/11 Nº 133.397 v. 13/11/97

G
GOFFRE CARBONE Y CIA.
S. A. C. I.

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 1997
a las 18 horas en Pasaje del Carmen 716 3º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, al 30 de junio de 1997, 2 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, 3 Ratificación y aprobación de las remuneraciones de los Directores que desempeñan tareas técnico-administrativas, 4 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, 5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Vice-Presidente - Osvaldo Jorge Degrossi e. 7/11 Nº 133.405 v. 13/11/97

INSTITUTOS MEDICOS
S. A.
Nº Inscripción en I. G. P. J.: 6357
PRIMERA CONVOCATORIA

E
EDITORIAL 25 DE MAYO
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social, calle Paraná 583, piso 3º B, Capital Federal, el día 28 de noviembre de 1997, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de noviembre de 1997, a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 3312, 10º piso A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 1997 a las 10.00 horas, en la sede social sita en Uruguay 651, Piso 13 A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

El Directorio de INSTITUTOS MEDICOS S. A.
convoca a Asamblea General Ordinaria, la que se realizará el día 27 de noviembre de 1997 a las 10 horas en Viamonte 1328, piso 5º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos que demoraron la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes hasta el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndico.
5º Elección de Directorio y Sindicatura. Reg.
Nº 50.060, Letra A.
Presidente - Raúl Eduardo Abramovich e. 7/11 Nº 133.384 v. 13/11/97

JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS
S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de noviembre de 1997, a las 10,30 horas, en Florida 40 piso 12, Capital Federal, con el fin de considerar el siguiente:

I

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

INVERSORA FORESTAL
S. A.

ORDEN DEL DIA:

IMAGENES COMPUTADAS
S. A.

ORDEN DEL DIA:
D. O. T. A.
S. A. de Transporte Automotor Registro Nº: 16.015

2º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración del pago de remuneraciones a los Directores en exceso al límite del art.
261 de la Ley 19.550 por el ejercicio de tareas técnico administrativas.
4º Aumento del número de directores en uno;
su designación.
5º Designación de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta que se levante.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1997.
Presidente - Daniel A. Gómez e. 7/11 Nº 133.346 v. 13/11/97

H

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 30/6/97.
3 Tratamiento de los resultados acumulados.
4 Razones del Atraso en la convocatoria.
5 Consideración de las gestiones del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Ratificación de los Directores designados por la Comisión Fiscalizadora por renuncia de titulares.
7 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Presidente - Daniel G. Coll e. 7/11 Nº 133.369 v. 13/11/97

11

1º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30/6/97.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Modificaciones al Estatuto Social Artículos Nros. 16 y 17.
Buenos Aires, 30 de Octubre de 1997.
Presidente - Mario Girotti NOTA: 1 Para participar en la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar por nota su decisión y/o presentar certificado de depósito de la Caja de Valores en las oficinas de la Sociedad: San Martín 379, piso 6º, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, cuyo vencimiento operará el 21 de noviembre de 1997.
2 La Asamblea no será realizada en la Sede Social.
e. 7/11 Nº 133.377 v. 13/11/97

L

LAQUES
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 veinticinco de noviembre de 1997 a las 10 hs. y 11 hs.
en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. del Libertador 2621 - 9º Piso Dpto. B - Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio económico Nº 22 cerrado al 30 de junio de 1997;