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BOLETIN OFICIAL Nº 28.760 2 Sección de Arenales 2467, Capital, el día 11 de noviembre de 1997, a las 10.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 39, cerrado el 31 de marzo de 1997.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Remuneración del Directorio y Sindicatura.
6º Distribución de utilidades.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente por un nuevo período. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos Guillermo Sorensen NOTA: Los Accionistas deben cumplimentar lo establecido en el Art. 238 ap. 2 de la Ley 19.550
t. o. 1984 en la sede social Arenales 2467, Capital Federal, de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00
horas.
e. 22/10 Nº 131.269 v. 28/10/97

2º Consideración del art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 30 de junio de 1997 y aprobación de la Gestión del Directorio por el Ejercicio en consideración.
3º Determinación de los Honorarios del Directorio por el ejercicio en cuestión, de acuerdo con lo establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Destino de los Resultados acumulados.
Presidente - Ricardo O. Chacra e. 22/10 Nº 41.098 v. 28/10/97

S

SAENZ BRIONES Y CIA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
las 15 hs. en la sede social, calle Avda. Rivadavia 5512, Piso 2º, oficina 75, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas y Notas complementarias correspondientes al 42º ejercicio económico finalizado el 31/12/96;
4º Consideración del tratamiento de los resultados del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1997.
Presidenta - Nélida Dibe de Campi
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de noviembre de 1997, a las 15 horas en el domicilio social sito en calle Zabala 1925, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la ley 19.550.
e. 21/10 Nº 131.109 v. 27/10/97

TRANSPORTES DEL TEJAR
S. A.

ORDEN DEL DIA:
RECOVA PRODUCCIONES
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 1997 a las 15 horas, en Venezuela 110, piso 14, C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997. Distribución de utilidades. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 15 de octubre de 1997. El Directorio.
Apoderado - Vicepresidente - Jorge M. Miani e. 22/10 Nº 131.254 v. 28/10/97

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a la que refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al período cerrado el 30 de junio de 1997 y resultados del ejercicio.
3º Aprobación de las remuneraciones del Directorio.
Presidente - Hugo Héctor Cattorini e. 22/10 Nº 131.364 v. 28/10/97
SAETA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial Expediente Nº 3176
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de noviembre de 1997
a las 13 horas en la calle Llavallol 4785, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

RIVADAVIA 6219
S. R. L.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de Rivadavia 6219 S. R. L., a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 10 de noviembre de 1997, a las 17 y 30 horas, en la calle Lavalle 941, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Observaciones, objeciones y/o impugnaciones a for mular por los socios asambleístas.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
4º Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 11 de setiembre de 1996
y su aprobación.
5º Consideración de ofertas de interesados para locar el inmueble de Rivadavia 6219, Capital Federal.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1997.
Socio Gerente - Angeles Manuel María Castañal Si transcurrida una hora después de la fijada para esta convocatoria no existiera quórum suficientes para sesionar, queda convocada la Asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, en igual sede, a la hora 18 y 30.
e. 22/10 Nº 131.294 v. 28/10/97
ROCH
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Nro. de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.522.344. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 1997 a las 18:00 horas en Reconquista 661
6º piso, Capital Federal.

1º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261
de la Ley 19.550.
2º Consideración de Honorarios al Directorio.
3º Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Hugo Víctor Tavelli e. 22/10 Nº 131.256 v. 28/10/97
S.A. FORESTAL DEL NORTE
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de SOCIEDAD ANONIMA FORESTAL DEL NORTE a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria citada en la sede de la calle Lavalle 1454, piso 2º 1 de esta ciudad para el día 21 de noviembre de 1997 a las 12:00 hs. y 12:30 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Designación de tres Directores.
3º Evaluación de gestiones tendientes a salir del estado falencial.
4º Constitución de nuevo domicilio.
5 Otorgamiento de poderes especiales irrevocables con referencia al punto 3 precedente, con las limitaciones del art. 110 L.C. y 1977 del Cód.
Civil.
Presidente - Leonardo José Spagnollo e. 23/10 Nº 131.422 v. 29/10/97

T
TEMECA
S.A.
Exp. Nº 908.559

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 1997, a
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/11/97 a las 16 horas en la calle Gral.
Mariano Acha 3265 de Capital Federal, oportunidad en que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta;
2º Motivos que justificaron la demora en llamar a esta asamblea;
3º Consideración de los Estados Contables, con sus correspondientes notas y anexos, memoria e informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio económico Nº 32 finalizado el 30/4/97 Documentación art. 234
inc. 1 ley 19.550 modificada por la ley 22.903.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/4/97.
5º Determinación de las retribuciones de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico administrativas art. 261 3º parte de la ley 19.550.
6º Elección de cuatro Directores titulares un presidente, un director gerente y dos vocales titulares por un período de dos años;
7º Elección de un Director Suplente por dos años.
8º Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia un presidente y dos vocales y de un suplente;
Presidente - Antonio Fabián Catalano Comunicación de Asistencia: Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 22/10 Nº 131.201 v. 28/10/97

TECNOMADERA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Lunes 27 de octubre de 1997

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del retraso en el tratamiento de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 53 terminado el 31 de diciembre de 1996;
3º Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes el ejercicio económico Nº 53 terminado el 31
de diciembre de 1996;
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico;
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplente por un año y elección de los mismos;
7º Consideración de los trámites de reforma de estatutos sociales, presentados en la I.G.J.
para su inscripción y observados por el Organismo de Control;
8º Ratificación del aumento de capital de Australes 370.000 ahora $ 37 a Australes 790.000 ahora $ 79, aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/4/87;
9º Ratificación del aumento de capital de Australes 790.000 ahora $ 79 a Australes 500.000.000 ahora $ 50.000, aprobado en el Asamblea General Extraordinaria del 25/6/90;
10º Consideración de la reconducción social y fijación de nuevo plazo. Reforma al artículo 2º de los estatutos sociales;
11º Ratificación y rectificación del aumento de capital de Australes 500.000.000 ahora $ 50.000 a $ 1.000.000 pesos un millón y de las reformas a los artículos 3, 4, 5 y 8 de los estatutos sociales, aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria del 20/5/96;
12º Reforma al artículo 9º de los estatutos sociales;
13º Prescindencia de Sindicatura. Reforma al artículo 11º de los estatutos sociales;
14º Redacción de un nuevo texto ordenado de los estatutos sociales;
15º Cambio de la sede social.
Presidente - Alfredo Martín Terra NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el art. 238 de la ley 19.550, cursando comunicación a Sarmiento 930, 6º A de Capital Federal, en el horario de 14:00 a 17:30 horas.
e. 23/10 Nº 131.445 v. 29/10/97
TRANSGAN
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 6 de noviembre de 1997, a las 18:30 hs. en Carlos Calvo 1407, 5º p., Dpto. 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 294 inciso I, del Decreto Ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1997;
3º Distribución de utilidades.
Presidente - Antonio Castro e. 23/10 Nº 131.451 v. 29/10/97

V

CONVOCATORIA
16.487. Convócase a los Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de noviembre de 1997 a las 10 hs. en Hipólito Yrigoyen 1180, piso 7º, para considerar ORDEN DEL DIA:
1º Reforma parcial del estatutos.
2º duración.
3º Ampliación del objeto, inmobiliaria y construcción.
4º y 5º tipo de acciones, Ley 24.587.
Presidente - Carlos Camoni e. 23/10 Nº 41.118 v. 29/10/97
TINTAS LETTA
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial NC I.G.J. 481.510
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de noviembre de 1997 a las 14:00 hs. en Sarmiento 930, 6º A de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente
VENADO DOS
S. A.
CONVOCATORIA
Registro I. G. J. Nº 77.893. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de noviembre de 1997, en Av. Corrientes 4788, piso 1º, de Capital Federal, en Primera Convocatoria a las 19 horas y en Segunda Convocatoria a las 20 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Explicitación de la titularidad del paquete accionario.
2º Ratificación de lo resuelto por las Asambleas anteriores.
3º Ratificación de la gestión de todos los Directorios hasta la fecha.
4º Designación del Directorio por renuncia del actual.
5º Propuesta económica de los lotes en poder de la sociedad.
6º Consideración de las deudas fiscales de la sociedad.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ricardo Lubenfeld e. 22/10 Nº 131.233 v. 28/10/97