Quiero saber acerca de...

34

BOLETIN OFICIAL Nº 28.748 2 Sección
Jueves 9 de octubre de 1997

GUARESTI Y CIA.
S.A.

octubre de 1997 a las 10:00 horas, en la sede social ubicada en la Av. Corrientes 485 - Piso 9º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

Se resuelve convocar a Asamblea General de Accionistas para el día 24 de octubre de 1997 a las 10 horas en el local social de la calle Lavalle 910 2º E de capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos por los que se realizan las Asambleas fuera de término.
3º Consideración de documentos indicados en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 1996 y el 30 de abril de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Destino de resultados del ejercicio.
6º Elección de Directores.
Presidente - Ernesto B. Raggio e. 7/10 Nº 129.144 v. 13/10/97

H
HISIN INVERSORA
S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G.J.: 96.520. Convócase a los señores Accionistas de HISIN INVERSORA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 1997, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en las oficinas de la calle Avda. Cabildo 2327, 4º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 1997.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Elección de los miembros que compondrán el Directorio, con mandato por 3 años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1997.
Presidente - Yako Dayan NOTA: Los señores accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, deberán depositar sus acciones con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada, en las oficinas de la calle Avda. Cabildo 2327, 4º piso A, Capital Federal.
e. 3/10 Nº 128.841 v. 9/10/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $ 60.000 a $ 300.000 por suscripción de acciones ordinarias de valor nominal $ 1 cada una y de un voto por acción a la par, integración del mismo al contado y en efectivo. Emisión de acciones.
3º Ratificación del primer punto del Orden del Día aprobado por la Asamblea General Ordinaria Nº 1 celebrada el día 2 de abril de 1997, el que dice: Incorporación del Sr. Chuen Leung Andy Yau al Directorio de esta sociedad y la nueva composición del mismo.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 1997.
Presidente - Chuen Leung Andy Yau e. 3/10 Nº 128.883 v. 9/10/97
INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
Nro. de registro en IGJ 17.144. De conformidad con disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de Horacio O. Albano Ing. y Const. S.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria en 1ra. y 2da. convocatoria ambas para el día 29 de octubre de 1997 a las 10 y 11
horas respectivamente en su Sede Social sita en Cerrito 1136, Piso 8º, de Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente.

Por resolución del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Estatuto Social, y en un todo de acuerdo con el artículo 235 de la Ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el 28 de octubre de 1997 a las 9 horas en el Auditorio Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, sito en Larrea 955, Capital Federal, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Capitalización del ajuste de capital y de las Ganancias Reservadas para equipos, construcciones e inversiones y de las Reservas Libres.
2º Aumento del capital social y emisión de acciones.
3º Modificación de los artículos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo, Decimosegundo, Decimoctavo, Decimosexto, Decimoséptimo, Décimo Octavo, Vigesimo segundo, Vigésimo cuarto y Trigésimo quinto.
4º Autorización al Sr. Presidente y al Sr. Síndico, para aceptar las modificaciones que pudiere sugerir la Inspección General de Justicia.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Martín Raúl Pujato e. 6/10 Nº 40.465 v. 10/10/97
INSTITUTO AERONAVAL
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea Ordinaria para el 18-10-97, hora 11, en Avda. del Libertador 8209, Capital, para tratar el:

1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Aprobación documentos del ejercicio finalizado el 30-6-97.
3º Elección por dos años: Un Vicepresidente 1º; Un Prosecretario; Un Protesorero; Un Secretario de Actas; Dos Vocales titulares; Un Revisor de Cuentas Titular y Un Revisor de Cuentas Suplente, y por un año Cuatro Vocales Suplentes.
Presidente - Alberto Eduardo Alonso Secretario - Esteban I. Picco e. 7/10 Nº 129.236 v. 9/10/97

J
JUAN C. GUZMAN y CIA.
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nro. 34
cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Consideración del Resultado, distribución de Utilidades.
3º Consideración de honorarios a Directores.
4º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Fernando Juan Albano e. 8/10 Nº 129.331 v. 14/10/97

I
INTERNATIONAL FOREX MANAGEMENT
DE ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de
JOVIERO
S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de octubre de 1997 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Pavón 2301, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
HORACIO O. ALBANO ING. Y CONST.
S.A.C.I.F.I.

6º Designación de Directores Titulares hasta la finalización del mandato conferido por la última asamblea ante la renuncia de los señores Directores y de Directores suplentes en el número que corresponda.
7º Nombramiento de un miembro del Comité de Vigilancia hasta la finalización del mandato, conferido por la última Asamblea, por fallecimiento de uno de sus miembros y designación del Presidente del mencionado cuerpo.
8º Situación del mercado de exportación.
9º Reforma del Estatuto Social.
10º Otros.
Director - Osvaldo Vallarino e. 3/10 Nº 68.848 v. 9/10/97

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 24 de octubre de 1997, en Caracas 4552, Capital Federal, en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de los elementos dispuestos por el art. 234 de la Ley 19.550 referidos al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Destino de las pérdidas del ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones y actuación del Directorio y Consejo de vigilancia.
5º Consideración de las renuncias presentadas por los señores Rafael Arturi, Sergio Guzmán y Osvaldo Vallariño a sus cargos de Directores Titulares.

1º Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea.
2º Aprobación de Estados Contables al 28/2/1996 y al 28/2/1997.
3º Aprobación de gestión de Gerencia al 28/2/96 y 28/2/97.
4º Ratificación de aprobación de ejercicios 1990 a 1995.
5º Ratificación de gestión de gerencia en esos períodos.
6º Elección de autoridades.
Socio Gerente - Pedro Diego Vega e. 3/10 Nº 68.877 v. 9/10/97

L
LAMO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 23 de octubre de 1997 a las 9
hs. y 10 hs. respectivamente en Rivadavia 5725
Piso 4 Depto. B, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 31-5-92, 31-5-93, 31-5-94, 31-5-95, 31-5-96 y 31-5-97.
4º Designación de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Augusto Guillermo Dejean e. 3/10 Nº 128.757 v. 9/10/97
LA SEGUNDA
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 9:30 horas en el local de Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondientes al Segundo Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión de los Directores, Síndicos y Gerente Art. 275 de la Ley Nº 19.550.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
6º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes Art. 258 de la Ley Nº 19.550.
El Directorio.
Rosario, 29 de agosto de 1997.
Presidente - Hugo Tallone e. 3/10 Nº 128.820 v. 9/10/97

LA AGRARIA
Agropecuaria, Comercial y Financiera CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 30 de octubre de 1997, a las 11:30 horas, en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y destino del saldo no asignado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997 por $ 140.000 en exceso de $ 28.945 sobre el límite del 5 % utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la ley 19.550 y las de las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de repartición de dividendos.
4º Consideración del Estado Consolidado con Sociedades Controladas.
5º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Autorización a Directores de acuerdo con el art. 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 1996/1997. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30
de junio de 1998 y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1997.
Presidente - Raúl H. Mascarenhas Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán remitir certificado de depósito, hasta el día 24 de octubre de 1997, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas.
e. 6/10 Nº 128.904 v. 10/10/97
LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre de 1997, a las 11;30 horas, en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estados de Resultados y destino del saldo no asignado, Estado de Evolución el Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997 por $ 291.433, que incluye las remuneraciones pagadas a Directores por funciones ejecutivas por $ 136.433, en exceso de $ 182.406
sobre el límite del 5 % de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de repartición de dividendos.
4º Capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital.
5º Aumento del Capital Social y emisión de acciones de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior.
6º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización de Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.