Boletín Oficial de la República Argentina del 08/10/1997 - Segunda Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 28.747 2 Sección Punto 5: Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Punto 6: Autorización a los efectos de los arts.
273 y 298 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1997.
Síndico - Eduardo Martino Asimismo, se pone a disposición de los Sres.
Accionistas la documentación a considerar en la sede social y se les recuerda depositar los correspondientes títulos de acciones 72 horas antes de la fecha de celebración de Asamblea. Saludamos a Uds. atentamente.
e. 3/10 Nº 128.797 v. 9/10/97
FRIGORIFICO LA PAMPA
S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE
1997
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24
de nuestro Estatuto, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en nuestro local social, Avda. Don Pedro de Mendoza 347, Capital Federal, el 24 de octubre de 1997, a las 9.30 hs. en primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para constituir la Comisión Escrutadora y para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de a Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997 y de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-97 $ 283.586 importe asignado, el cual arrojó quebranto.
5º Consideración del destino a dar al saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social y, en su caso, aumento y emisión.
6º Elección de Directores, Titulares y Suplentes.
7º Elección de Titulares y Suplentes para el Consejo de Vigilancia.
8º Fijación de la retribución del Contador Certificante correspondiente al ejercicio cerrado el 30-06-97. Designación del Contador Certificante y Suplente para el ejercicio que cerrará el 30-06-98.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1997.
Presidente - Carlos Daniel Carullo NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales en la Avda. Don Pedro de Mendoza 347, Capital Federal, de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas, hasta las 17.00 horas del día 20 de octubre de 1997.
e. 6/10 Nº 128.897 v. 10/10/97
FREEMED
S.A.
Reg. 78.311
CONVOCATORIA
Convoca en 1a. y 2a. Convocatoria, en los términos del art. 237 de la L.S.C. a sus Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de octubre de 1997 a las 15:30 horas en el local de la calle Cerrito 836 - 7º Piso de ésta Ciudad, con el siguiente
en la sede social y en el horario de 13 a 16 horas.
e. 7/10 Nº 129.245 v. 13/10/97

G
GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS
S.A.
CONVOCATORIA
Número de Inscripción en la I.G.J.: 1.585.595.
Se convoca a los señores accionistas de GRUPO
PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.
a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 30 de octubre de 1997, a las 12,30 horas en 25 de Mayo 445 piso 8º Capital Federal y en caso de no quedar constituida de acuerdo con lo prescripto por la Ley 19.550 y los Estatutos, se realizará en segunda convocatoria media hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 4 finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración del Directorio y Organo de Fiscalización respecto del ejercicio concluido.
6º Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio, Comité Ejecutivo y Comisión Fiscalizadora, con funciones en el cargo por el término de un ejercicio.
Presidente - Carlos Salomón Heller e. 3/10 Nº 128.719 v. 9/10/97

GUARESTI Y CIA.
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se resuelve convocar a Asamblea General de Accionistas para el día 24 de octubre de 1997 a las 10 horas en el local social de la calle Lavalle 910 2º E de capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Miércoles 8 de octubre de 1997

3º Elección de los miembros que compondrán el Directorio, con mandato por 3 años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1997.
Presidente - Yako Dayan NOTA: Los señores accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, deberán depositar sus acciones con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada, en las oficinas de la calle Avda. Cabildo 2327, 4º piso A, Capital Federal.
e. 3/10 Nº 128.841 v. 9/10/97

H

trucciones e inversiones y de las Reservas Libres.
2º Aumento del capital social y emisión de acciones.
3º Modificación de los artículos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo, Decimosegundo, Decimoctavo, Decimosexto, Decimoséptimo, Décimo Octavo, Vigesimo segundo, Vigésimo cuarto y Trigésimo quinto.
4º Autorización al Sr. Presidente y al Sr. Síndico, para aceptar las modificaciones que pudiere sugerir la Inspección General de Justicia.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Martín Raúl Pujato e. 6/10 Nº 40.465 v. 10/10/97

I
INQUIMAR
S.A. de Industrias Químicas Argentinas Nº de Registro I.G. de J. Nº 3956
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de INQUIMAR S.A. DE INDUSTRIAS QUIMICAS
ARGENTINAS, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 20 de octubre de 1997 a las 17 horas en su sede social en Cerrito 512 piso 1º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Documentación Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 56.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Retribución del Directorio y Sindicatura, aún en exceso de lo dispuesto en el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Destino de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número de Directores y su designación.
7º Designación del síndico para el Ejercicio 1997/98.
8º Dejar sin efecto lo propuesto en la anterior Asamblea Ord. y Ext. sobre la reforma de Estatutos Sociales.
9º Contrato de locación. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1997.
Apoderado - Néstor J. Andreozzi e. 2/10 Nº 128.638 v. 8/10/97
INTERNATIONAL FOREX MANAGEMENT
DE ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de octubre de 1997 a las 10:00 horas, en la sede social ubicada en la Av. Corrientes 485 - Piso 9º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos por los que se realizan las Asambleas fuera de término.
3º Consideración de documentos indicados en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 1996 y el 30 de abril de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Destino de resultados del ejercicio.
6º Elección de Directores.
Presidente - Ernesto B. Raggio e. 7/10 Nº 129.144 v. 13/10/97

29

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $ 60.000 a $ 300.000 por suscripción de acciones ordinarias de valor nominal $ 1 cada una y de un voto por acción a la par, integración del mismo al contado y en efectivo. Emisión de acciones.
3º Ratificación del primer punto del Orden del Día aprobado por la Asamblea General Ordinaria Nº 1 celebrada el día 2 de abril de 1997, el que dice: Incorporación del Sr. Chuen Leung Andy Yau al Directorio de esta sociedad y la nueva composición del mismo.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 1997.
Presidente - Chuen Leung Andy Yau e. 3/10 Nº 128.883 v. 9/10/97

INSTITUTO AERONAVAL
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea Ordinaria para el 18-10-97, hora 11, en Avda. del Libertador 8209, Capital, para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Aprobación documentos del ejercicio finalizado el 30-6-97.
3º Elección por dos años: Un Vicepresidente 1º; Un Prosecretario; Un Protesorero; Un Secretario de Actas; Dos Vocales titulares; Un Revisor de Cuentas Titular y Un Revisor de Cuentas Suplente, y por un año Cuatro Vocales Suplentes.
Presidente - Alberto Eduardo Alonso Secretario - Esteban I. Picco e. 7/10 Nº 129.236 v. 9/10/97

J
JUAN C. GUZMAN y CIA.
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 24 de octubre de 1997, en Caracas 4552, Capital Federal, en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de los elementos dispuestos por el art. 234 de la Ley 19.550 referidos al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Destino de las pérdidas del ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones y actuación del Directorio y Consejo de vigilancia.
5º Consideración de las renuncias presentadas por los señores Rafael Arturi, Sergio Guzmán y Osvaldo Vallariño a sus cargos de Directores Titulares.
6º Designación de Directores Titulares hasta la finalización del mandato conferido por la última asamblea ante la renuncia de los señores Directores y de Directores suplentes en el número que corresponda.
7º Nombramiento de un miembro del Comité de Vigilancia hasta la finalización del mandato, conferido por la última Asamblea, por fallecimiento de uno de sus miembros y designación del Presidente del mencionado cuerpo.
8º Situación del mercado de exportación.
9º Reforma del Estatuto Social.
10º Otros.
Director - Osvaldo Vallarino e. 3/10 Nº 68.848 v. 9/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Exposición de motivos por las que ésta Asamblea se realiza fuera de los términos de Ley.
3º Consideración de la documentación prescripta por el inciso 1º del art. 234 de la Ley de sociedades comerciales, relativa al ejercicio comercial Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de honorarios a los integrantes del Directorio en exceso a los máximos de Ley.
5º Determinación del número de Directores Suplentes y su designación, por haberse prescindido de la Sindicatura.
Presidente - Carlos A. Pita NOTA: El depósito de las acciones deberá efectuarse en los términos del art. 238 de la L.S.C.

HISIN INVERSORA
S.A.

INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Sociedad Anónima
JOVIERO
S.R.L.

CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G.J.: 96.520. Convócase a los señores Accionistas de HISIN INVERSORA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 1997, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en las oficinas de la calle Avda. Cabildo 2327, 4º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 1997.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Estatuto Social, y en un todo de acuerdo con el artículo 235 de la Ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el 28 de octubre de 1997 a las 9 horas en el Auditorio Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, sito en Larrea 955, Capital Federal, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de octubre de 1997 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Pavón 2301, Capital Federal, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Capitalización del ajuste de capital y de las Ganancias Reservadas para equipos, cons-

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea.
2º Aprobación de Estados Contables al 28/2/1996 y al 28/2/1997.
3º Aprobación de gestión de Gerencia al 28/2/96 y 28/2/97.

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la República Argentina del 08/10/1997 - Segunda Sección

TítuloBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaísArgentina

Fecha08/10/1997

Nro. de páginas48

Nro. de ediciones9417

Primera edición02/01/1989

Ultima edición09/08/2024

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