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BOLETIN OFICIAL Nº 28.746 2 Sección Suplente, y por un año Cuatro Vocales Suplentes.
Presidente - Alberto Eduardo Alonso Secretario - Esteban I. Picco e. 7/10 Nº 129.236 v. 9/10/97

L
LA DANIELA
S.A.
Registro 58.780
CONVOCATORIA
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 1997 a las 12:00 horas en su sede social, Avda. Córdoba 991, 3º piso de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, relativa al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración del resultado del ejercicio y honorarios al Sr. Presidente, en exceso a los límites fijados por Ley.
4º Determinación del número de integrantes del Honorable directorio y su elección.
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
El Presidente e. 7/10 Nº 129.154 v. 13/10/97

M
MAGNA SERVICE
S.A.

las 18 horas, en José Hernández 2228, 4º Piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos Art. 234, inc.
1 Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico Nº 31, cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Remuneraciones al Directorio conforme Art.
261, Ley 19.550 y sus modificaciones.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1997.
Presidente - Eduardo Jorge Díaz NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 27/10/97. A
falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 19 horas del mismo día.
e. 7/10 Nº 129.182 v. 13/10/97

Convócase a los Sres. Accionistas de MAGNA
SERVICE S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 1997
a las 12.30 horas en Reconquista 611, piso 4
B, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario, Notas y Anexos y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997;
2º Determinación del destino de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión de los directores durante el ejercicio en consideración;
4º Designación de los miembros del Directorio;
5º Fijación de honorarios y 6º Liquidación de la sociedad. El último punto será tratado en asamblea con carácter de extraordinaria.
Presidente - Eduardo Trucco e. 7/10 Nº 129.149 v. 13/10/97

PRODECINE
S. A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.614.644. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 1997, a las 16 horas, en la sede social de la calle Callao 660, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones efectuados por los accionistas.
2º Aumento del capital social y emisión de acciones.
3º Reforma de los artículos y decimoprimero del estatuto.
4º Otorgamiento de facultades con relación al trámite de conformidad e inscripción registral de la reforma de estatuto.
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Teobaldo Renaldi e. 7/10 Nº 129.086 v. 13/10/97

PROMOTEL
S. A.

P

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de octubre de 1997, a las 20 horas, en Arcos Nº 1897, piso 3ro. ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de documentos Art. 234, inc.
1º, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30.6.1997.
3º Tratamiento al resultado del ejercicio y reconocimiento de honorarios a los directores por sobre el 25 % del resultado. El Directorio.
Presidente - Horacio R. Spelzini e. 7/10 Nº 129.228 v. 13/10/97
PLANOLUX
S.A.
Reg. 22.013
1ra. y 2da. CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de octubre de 1997, a
S SANATORIO SAN LUCAS
S. A.

Convócase a los señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1997, a las 11.00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 693, Piso 3º, 1001, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 39, finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración.
5º Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.
6º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1997.
Presidente - Hugo A. E. De Rosa NOTA: Los Señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea, según lo dispuesto por el art.
238, Ley 19.550.
e. 7/10 Nº 129.143 v. 13/10/97

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PROMOTEL S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 1997 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16.00
hs. en segunda convocatoria en Bolivia 77 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PAPELERA LA HELICE
S.A.I.C.
Nº 12.737

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Dictamen del Auditor e Informe del Actuario, correspondiente al tercer ejercicio económico de la Entidad finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración a los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio para el próximo ejercicio y su elección.
7º Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el próximo ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 1997.
Presidente - Alfredo Néstor Atanasof e. 7/10 Nº 129.085 v. 13/10/97

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Martes 7 de octubre de 1997

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del art. 261 Ley 19.550 y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Síndico - Nardo J. Toyos e. 7/10 Nº 129.152 v. 13/10/97
PROTECCION BUENOS AIRES
S. A. Compañía de Seguros CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10 horas, en la sede de la sociedad, Avenida Entre Ríos Nº 166 Piso 13º Capital Federal, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Es-

SIDECO AMERICANA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SIDECO AMERICANA S. A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997, a las 8.30 y 9.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Carlos María della Paolera 299, Piso 27, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

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sión de las nuevas acciones, y/o acciones preferidas y/o acciones de participación de valor nominal $ 1 cada una con o sin derecho a dividendo fijo y con las preferencias y características que determine la Asamblea, para ser ofrecidas en una o más veces, con o sin prima de emisión mediante suscripción pública y cotización, o mediante colocación privada en el país y/o en los mercados del exterior que el Directorio determine. Delegación en el Directorio para fijar la época, monto, plazo, y demás términos y condiciones de la emisión, así como para determinar la primera de emisión dentro de los parámetros fijados por la Asamblea.
5º Consideración de la reducción a diez días hábiles del plazo fijado en el artículo 194 de la Ley Nº 19.550 para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer, respecto del Aumento del Capital Social a considerar en el punto precedente del Orden del Día.
6º Consideración del ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública respecto de las acciones representativas de su Capital Social. Cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en otras bolsas y mercados del país o del exterior. Delegación en el Directorio de la facultad de solicitar autorización de la oferta pública de las acciones representativas del Capital Social, a la Comisión Nacional de Valores, a la Securities and Exchange Commission de los E.E.U.U. y otras autoridades de contralor que resulten competentes en el exterior, y de la facultad de solicitar la cotización de dichas acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en otras bolsas y mercados de valores, del país o del exterior que la Asamblea determine.
7º Consideración de la reforma de los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo-primero, décimo-tercero, décimo-quinto, décimo-sexto, y décimo-octavo del Estatuto Social, y aprobación de un texto ordenado.
8º Delegación en el Directorio de todas las facultades necesarias y/o convenientes a efectos de implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea en oportunidad del tratamiento de los puntos precedentes del Orden del día incluyendo, sin carácter restrictivo para subdelegar las facultades en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de la sociedad conforme a lo establecido en las Normas T. O. 1997
de la Comisión Nacional de Valores, y la facultad de implementar el sistema de registro de las acciones escriturales que estime más conveniente, disponer el rescate de las aciones convertidas, acreditar las nuevas acciones escriturales en las respectivas cuentas de los accionistas conforme a sus respectivas participaciones y efectuar todos los actos que fuera necesario realizar ante los organismos competentes para autorizar la conversión referida, así como obtener las conformidades administrativas necesarias.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1997.
Presidente del Directorio - Edgardo P.
Poyard NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SIDECO AMERICANA S. A., en su Sede Social sita en Carlos María della Paolera 299, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, o sea hasta el día 27 de octubre de 1997, a las 18.00 hs.
e. 7/10 Nº 129.115 v. 13/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de un aumento del Capital Social por un monto de $ 132.096.537,00 como consecuencia de la capitalización de las siguientes Cuentas: a Cuenta Ajuste de Capital por $ 50.351.420,00, b Cuentas Primas de Emisión por $ 11.403.028,00, y c Resultados acumulados en Cuenta Nueva por $ 70.342.089,00, mediante la emisión de acciones ordinarias de valor nominal $ 1 cada una y un voto por acción, y goce de dividendos en idénticas condiciones que las restantes acciones ordinarias en circulación a la fecha de emisión de las nuevas acciones.
3º Consideración de la conversión de la totalidad de las acciones ordinarias nominativas no endosables cartulares de la Sociedad en acciones escriturales.
4º Consideración de un aumento del Capital Social por hasta un monto de $ 150.000.000
mediante la emisión de acciones ordinarias de valor nominal $ 1 cada una y un voto por acción, y goce de dividendos a partir del Ejercicio social que se inicia el 1º de enero de 1998 en idénticas condiciones que las restantes acciones ordinarias en circulación a la fecha de emi-

STEELCOTE FABRICA ARGENTINA
DE PINTURAS
S. A.
Registro Nº 3884
CONVOCATORIA
STEELCOTE FABRICA ARGENTINA DE PINTURAS S. A. con domicilio legal en esta Capital Federal, calle Olazábal Nº 5644, ha convocado a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 1997 a las 10 horas, en su local social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley Nº 19.550
correspondiente al 56º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades que formula el Directorio.
4º Remuneraciones a Directores por encima del porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.